北京天坛生物制品股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●公司控股股东中国生物技术股份有限公司向公司董事会提交了《关于在北京天坛生物制品股份有限公司2011年度股东大会增加临时提案的申请》，公司董事会经审核同意将该议案作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议，相关公告详见2012年5月19日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会据此增加《关于调整公司董事的议案》和《关于调整公司监事的议案》。

　　一、会议的召开和出席情况

　　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年度股东大会于2012年5月30日上午9：30在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于2012年4月24日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共13人，所持有股数共280，188，725股，占公司总股本515，466，868股的54．36％。会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

　　二、提案审议及表决情况

　　经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：

　　一、审议通过《2011年年度报告》正本及其摘要

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意280，188，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意279，260，567股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99．67％；反对928，158票，占出席股东大会有效表决股份数的0．33％；弃权0股。

　　三、审议通过《关于调整公司董事的议案》

　　根据《公司章程》的规定，本次董事选举使用累积投票制。

　　同意吴永林先生、沈心亮先生出任我公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会换届。赵铠先生、崔萱林先生不再担任公司董事。

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意280，188，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过《2011年度监事会工作报告》

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意280，188，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过《关于调整公司监事的议案》

　　根据《公司章程》的规定，本次监事选举使用累积投票制。

　　同意赵方女士出任我公司第五届监事会监事，任期至第五届监事会换届。沈心亮先生不再担任公司监事。

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意280，188，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过《2011年度财务决算报告》

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意280，188，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　七、审议通过《2012年度财务预算报告》

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意279，260，567股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的99．67％；反对928，158票，占出席股东大会有效表决股份数的0．33％；弃权0股。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

　　同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度审计费用为人民币35万元。

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意280，188，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　九、审议通过《2011年度利润分配方案》

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2011年度母公司实现净利润186，048，081．83元，提取10％法定盈余公积18，604，808．18元，当年可供股东分配的利润为167，443，273．65元，加上年初转入的未分配利润438，980，874．38元，减去已付2010年度普通股股利51，546，686．80元，实际可供股东分配利润554，877，461．23元。

　　考虑股东的利益和公司发展的客观需要，公司拟以2011年末总股本515，466，868股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1．0元（含税），共计51，546，686．80元，分配后公司未分配利润余额为503，330，774．43元。

　　本年度不进行资本公积转增股本。

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意280，188，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　十、审议通过《关于固定资产报损和存货报损的议案》

　　同意公司确认2011年固定资产报废损失人民币1，159，954．56元，存货报废损失人民币8，340，412．53元，合计人民币9，500，367．09元．

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意280，188，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　十一、审议通过《关于申请20亿元债务融资额度的议案》

　　同意公司2012年度债务筹资计划。同意公司以债务方式筹集资金人民币20亿元，具体为申请集团委托贷款、申请银行贷款等方式，集团委托贷款利率不高于银行同期贷款利率。

　　参加表决的总股数5，463，725股，同意4，535，567股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的83％；反对928，158票，占出席股东大会有效表决股份数的17％，弃权0股。本议案关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决。

　　十二、审议通过《关于对2011年末部分资产计提资产减值准备的议案》

　　同意2011年末计提资产减值准备27，696，975．91元。

　　参加表决的总股数280，188，725股，同意280，188，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　十三、审议通过《关于对公司2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012年度日常关联交易进行预计的议案》

　　同意确认公司2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异223，904，569．34 元。同意2012年日常关联交易累计金额预计1，167，097，016．75元。

　　参加表决的总股数5，463，725股，同意5，463，725股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％；反对0股；弃权0股。本议案关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经到会董事签字确认的2011年度股东大会会议决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所为2011年度股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　2012年5月30日