西安宏盛科技发展股份有限公司监事辞职公告

　　股票代码：600817股票名称：＊ＳＴ宏盛编号：临2012－023

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　监事辞职公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2012年5月29日收到监事会主席刘建春先生和监事郑鑫女士提交的书面辞职报告。刘建春先生、郑鑫女士因工作变动原因向监事会申请辞去公司监事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘建春先生、郑鑫女士作为公司监事，其辞职导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效。在此之前，刘建春先生、郑鑫女士仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。

　　公司监事会对刘建春先生、郑鑫女士在担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

　　二〇一二年五月三十日

　　股票代码：600817股票名称：＊ＳＴ宏盛编号：临2012－024

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　监事会2012年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司第七届监事会2012年第二次会议于2012年5月30日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，参与表决监事为刘建春、郑鑫、闫莹。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过表决，一致通过：

　　关于提名李长法、秦明明担任公司第七届监事会监事的议案。

　　同意将此议案提交公司2011 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　附： 监事候选人简历

　　西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

　　二〇一二年五月三十日

　　监事候选人简历

　　李长法，男，1965年3月出生，本科学历。现任西安紫薇大卖场发展有限公司网络信息主管。

　　秦明明，女，1978年1月出生，本科学历。历任西安普明房地产开发有限责任公司项目报建主管，现任西安紫薇大卖场有限公司项目报建主管。

　　股票代码：600817股票名称：＊ＳＴ宏盛编号：临2012－025

　　西安宏盛科技发展股份有限公司

　　董事会2012年第三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称＂公司＂）第七届董事会2012年第三次会议于2012年5月30日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，参与表决董事为郭永明、滕忠、邓莹、程立、南芳玲、黄飞，独立董事宁维武、雷秀娟、李萍。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过表决，一致通过：

　　1、审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务及内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定后确定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　根据法院批准的公司重整计划，需对公司章程相应条款进行修改。公司章程拟修改内容如下：

　　（1）《公司章程》第一章第六条原为

　　“公司注册资本为人民币12，872．8066万元。”

　　修改为：

　　“公司注册资本为人民币16，091．0082万元。”

　　（2）《公司章程》第三章第十九条原为

　　“公司股份总数为普通股12872．8066 万股。”

　　修改为：

　　“公司股份总数为普通股16，091．0082万股。”

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开公司2011 年年度股东大会的议案》

　　公司于2012年6月22日（星期五）上午9：30 以现场表决的方式召开公司2011 年年度股东大会，会期半天，召开地点：西安市常宁宫休闲山庄。会议将审议以下议案：

　　（1） 《董事会2011年度工作报告》

　　（2） 《2011年度财务决算报告》

　　（3） 《2011年度利润分配预案》

　　（4） 《2011年年度报告及摘要》

　　（5） 《监事会2011年度工作报告》

　　（6） 《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　（7） 《股东大会网络投票工作制度》

　　（8）《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　（9）《关于选举李长法、秦明明担任公司第七届监事会监事的议案》

　　以上议案（1）－（4）、（7）项已经公司第七届董事会2012年第二次会议审议通过，议案（2）－（5）项已经公司第七届监事会2012年第一次会议审议通过。

　　除审议上述议案外，独立董事将在股东大会上提交2011年度独立董事述职报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员等；

　　2、截止2012年6月14日前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　登记办法：

　　1、登记手续：

　　1）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2012年6月15日上午9：00－11：00，下午1：00－3：00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。

　　3、登记地点：西安市南二环西段79号广丰国际2401室

　　4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。

　　其他事项：

　　1、与会股东食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品，会期半天。

　　2、本次股东大会的联系人：惠钢义谢斌

　　联系电话：029－88661759传真：029－85455431

　　特此公告。

　　西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二〇一二年五月三十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托（先生／女士）代表本人（或本单位）出席西安宏盛科技发展股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。

　　委托人姓名或名称（ 签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：年月日