中国工商银行股份有限公司2011年度股东年会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-01 00:32 来源: 中国证券网-上海证券报
股票代码：601398 股票简称：工商银行编号：临2012-20号
证券代码：113002 证券简称：工行转债
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中国工商银行股份有限公司
2011年度股东年会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 中央汇金投资有限责任公司作为持有中国工商银行股份有限公司（简称本行）约35.4%股份的股东受本行委托以书面方式提请本行股东大会审议《关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案》和《关于中国工商银行股份有限公司2011年度董事与监事薪酬清算方案的议案》的临时议案。本行董事会分别于2012年5月15日和2012年5月16日在香港联合交易所网站、上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了《中国工商银行股份有限公司2011年度股东年会的补充通知》，将上述股东临时提案提交本次股东年会审议。
一、会议的召集、召开和出席情况
本行2011年度股东年会（简称本次股东年会）于2012年5月31日在本行总行B3学术交流中心和香港四季酒店大礼堂通过视频连线方式举行。出席本次股东年会的股东及股东授权代表共1，732人，代表有表决权股份291，594，039，645股，占本行有表决权股份总数的83.4745%。本次股东年会由董事会召集，姜建清董事长主持，本行部分董事及监事出席了会议。本次股东年会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于《中国工商银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
同意票291，369，957，130股，占出席会议有表决权股份总数的99.9232%；
反对票11，243，219股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；
弃权票212，839，296股，占出席会议有表决权股份总数的0.0729%。
（二）关于《中国工商银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
同意票291，369，962，947股，占出席会议有表决权股份总数的99.9232%；
反对票11，244，265股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；
弃权票212，832，433股，占出席会议有表决权股份总数的0.0729%。
（三）关于2011年度财务决算方案的议案
同意票291，386，509，861股，占出席会议有表决权股份总数的99.9288%；
反对票10，747，408股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；
弃权票196，782，376股，占出席会议有表决权股份总数的0.0675%。
（四）关于2011年度利润分配方案的议案
同意票291，408，490，215股，占出席会议有表决权股份总数的99.9364%；
反对票2，227，362股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；
弃权票183，322，068股，占出席会议有表决权股份总数的0.0628%。
（五）关于聘请2012年度会计师事务所的议案
同意票291，357，303，318股，占出席会议有表决权股份总数的99.9188%；
反对票47，830，498股，占出席会议有表决权股份总数的0.0164%；
弃权票188，905，829股，占出席会议有表决权股份总数的0.0648%。
（六）关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案
同意票291，383，571，706股，占出席会议有表决权股份总数的99.9278%；
反对票23，466，087股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080%；
弃权票187，001，852股，占出席会议有表决权股份总数的0.0642%。
（七）关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案
同意票291，385，693，405股，占出席会议有表决权股份总数的99.9285%；
反对票21，399，206股，占出席会议有表决权股份总数的0.0073%；
弃权票186，947，034股，占出席会议有表决权股份总数的0.0642%。
（八）关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案
同意票291，258，939，343股，占出席会议有表决权股份总数的99.8851%；
反对票10，515，894股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%；
弃权票324，584，408股，占出席会议有表决权股份总数的0.1113%。
（九）关于中国工商银行股份有限公司2011年度董事与监事薪酬清算方案的议案
同意票291，264，802，165股，占出席会议有表决权股份总数的99.8871%；
反对票6，614，004股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；
弃权票322，623，476股，占出席会议有表决权股份总数的0.1106%。
上述事项均以普通决议案方式审议通过。
会议还听取了《关于<中国工商银行股份有限公司独立董事2011年度述职报告>的汇报》和《关于<中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2011年度执行情况的汇报》。
关于上述议案的详细内容，请参见本行分别于2012年4月16日和2012年5月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及分别于2012年4月15日和2012年5月15日刊载于香港联合交易所网站的本次股东年会会议通知、补充通知、通函、补充通函及会议资料。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所出席并见证了本次股东年会，出具了法律意见书，认为本次股东年会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.本次股东年会决议；
2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日
股票代码：601398 股票简称：工商银行编号：临2012-21号
证券代码：113002 证券简称：工行转债
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中国工商银行股份有限公司
关于2011年度利润分派
及“工行转债”转股价格调整的提示性公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年5月31日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2011年度股东年会审议通过了本行2011年度利润分配方案，决定向截至2012年6月13日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息，每10股派发人民币2.03元（含税）。股东大会决议公告刊登于2012年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，该公告亦登载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本行网站。
本行将于2012年6月7日在上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊登《中国工商银行股份有限公司A股2011年度分红派息方案实施公告》，并同时刊登《中国工商银行股份有限公司关于调整“工行转债”转股价格的公告》。
“工行转债”自2012年6月6日至派息股权登记日期间暂停转股。股权登记日后的第一个交易日起，“工行转债”将恢复转股。欲享受本行2011年年度分红派息权益的“工行转债”（证券代码：113002）持有人可在2012年6月6日（不含6月6日）之前的交易日进行转股。
本行2011年度利润分配方案实施后，将根据《中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关约定及中国证监会关于可转债发行的相关规定对当期转股价格进行调整，具体如下：
当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送现金股利：P1＝P0－D
其中：P0为调整前有效的转股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
根据上述约定，因本行2011年度利润分配，“工行转债”转股价格自2012年6月14日由3.97元/股调整为3.77元/股。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日
股票代码：601398 股票简称：工商银行编号：临2012-22号
证券代码：113002 证券简称：工行转债
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中国工商银行股份有限公司
2011年度报告补充公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2012年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本行2011年度报告及摘要。本行2011年度报告已披露本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将最终全部薪酬情况披露如下：
单位：人民币万元
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注：
1. 上表中本行董事、监事及高级管理人员税前薪酬为2011年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行2011年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。
2. 按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、其他执行董事和高级管理人员2011年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，2011年薪酬清算时不支付给个人，将于2012年至2014年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为1/3。
3. 非执行董事环挥武先生、汪小亚女士、葛蓉蓉女士、李军先生、王小岚先生和姚中利先生由派出单位发放薪酬。
4. 独立非执行董事许善达先生根据有关部门规定自2008年7月1日起未从本行领取袍金。
5. 高剑虹先生、李纯湘女士、郦锡文先生和魏伏生先生自2012 年1 月9 日起不再担任本行董事职务。
2011年度，本行全体董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额为人民币2，641.49万元。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日
姓名
职务
袍金
基本
年薪
绩效
年薪
社会保险福利、住房公积金等单位缴存部分
2011年度税前薪酬合计注1
其中：延期支付注2
2011年度税前薪酬实付部分
1
2
3
4
5=1+2+3+4
6
7=5-6
姜建清
董事长、
执行董事
-
46.50
117.66
31.90
196.06
58.95
137.11
杨凯生
副董事长、执行董事、行长
-
41.85
105.91
41.63
189.39
53.06
136.33
赵林
监事长
-
40.92
103.54
32.09
176.55
51.87
124.68
王丽丽
执行董事、副行长
-
39.53
99.65
28.70
167.88
49.92
117.96
李晓鹏
执行董事、副行长
-
39.53
99.65
28.70
167.88
49.92
117.96
环挥武
非执行董事注3
-
-
-
-
-
-
-
汪小亚
-
-
-
-
-
-
-
葛蓉蓉
-
-
-
-
-
-
-
李军
-
-
-
-
-
-
-
王小岚
-
-
-
-
-
-
-
姚中利
-
-
-
-
-
-
-
梁锦松
独立非执行董事
50.00
-
-
-
50.00
-
50.00
钱颖一
49.00
-
-
-
49.00
-
49.00
许善达注4
-
-
-
-
-
-
-
黄钢城
47.00
-
-
-
47.00
-
47.00
M?C?麦卡锡
40.00
-
-
-
40.00
-
40.00
钟嘉年
39.00
-
-
-
39.00
-
39.00
王炽曦
股东代表
监事
-
28.83
79.57
26.32
134.72
-
134.72
董娟
外部监事
30.00
-
-
-
30.00
-
30.00
孟焰
28.00
-
-
-
28.00
-
28.00
张炜
职工代表
监事
5.00
-
-
-
5.00
-
5.00
朱立飞
5.00
-
-
-
5.00
-
5.00
罗熹
副行长
-
39.53
99.65
28.70
167.88
49.92
117.96
刘立宪
纪委书记
-
39.53
99.65
28.70
167.88
49.92
117.96
易会满
副行长
-
39.53
99.65
28.70
167.88
49.92
117.96
张红力
副行长
-
39.53
99.65
28.70
167.88
49.92
117.96
王希全
高级管理层成员
-
38.36
96.81
28.60
163.77
48.50
115.27
魏国雄
首席风险官
-
38.13
95.80
26.31
160.24
48.00
112.24
林晓轩
首席信息官
-
38.13
95.80
26.31
160.24
48.00
112.24
胡浩
董事会秘书
-
38.13
95.80
26.31
160.24
48.00
112.24
退任董事注5
高剑虹
非执行董事
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-
-
-
-
-
李纯湘
-
-
-
-
-
-
-
郦锡文
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-
魏伏生
-
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