联化科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-01 01:07 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2012—027
联化科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2012年5月31日（星期四）10时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
3、会议方式：现场会议方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数255，032，667股，占公司股份总数的49.42%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票255，032，667股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一二年六月一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2012－028
联化科技股份有限公司关于区政府收回
王西老厂区及办公用房用地政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2012年5月31日收到台州市黄岩区人民政府《区长办公会议纪要》（第2次），其中会议纪要第七条为“讨论联化老厂区收回及办公用房用地政策”， 现将相关情况公告如下：
一、会议纪要第七条主要内容
1、因规划调整，由区政府收储公司王西老厂区土地；已批准的土地（约69亩）收储补偿价按96万元/亩计算；其余土地由国有资产管理公司与公司商洽，按实际面积予以一定补偿，地上建筑物按市场评估价补偿。
2、公司老厂区房地产收回后，划入区国有资产管理公司管理。
3、为支持公司总部基地建设，拟安排公司总部大楼用地面积为21亩，实行挂牌出让。
二、王西老厂区基本情况
1、土地：公司现拥有王西老厂区3宗土地使用权，均以出让方式取得；证书号码为“黄岩国用2006第01601309号”、“黄岩国用2006第01600804号”、“黄岩国用2006第01600805号”，总面积约69亩；其余土地约20亩。
2、房屋：公司现拥有王西老厂区24幢房屋所有权，证书号码为“台房权证黄字第246532号”、“台房权证黄字第246533号”、“台房权证黄字第246534号”、“台房权证黄字第246535号”、“台房权证黄字第246536号”、“台房权证黄字第246537号”，总面积13，246平方米。
3、截止2012年4月末，王西老厂区的土地、房屋及其它建筑物的帐面净值为1，287万元。
三、会议纪要第七条对公司的影响
1、公司王西老厂区按照当地政府的城市规划调整要求进行收储，获得的补偿款按照《企业会计准则解释第3 号》和《企业会计准则第16 号——政府补助》的规定，作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理。
本次收储涉及的实际补偿金额、迁建固定资产的构成和金额、搬迁补偿款扣除转入递延收益金额后的结余等事宜存在较多不确定因素。由于王西老厂区按照政府规划要求已于2006年9月末全部停产搬迁，故本次收储不影响公司目前正常生产经营及本年度经营业绩。
2、公司总部大楼土地使用权的挂牌出让是否成功存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日