上海海立(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

　　股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

　　编号：临2012-013

　　上海海立(集团)股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　暨召开2011年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●2011年度股东大会会议时间：

　　2012年6月21日（星期四）下午13:30时开始。

　　●会议地点：上海青松城大酒店三楼黄山厅（肇嘉浜路777号）

　　●会议方式：现场方式。

　　上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2012年5月30日在上海虹口三至喜来登酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事列席了会议。会议由董事长沈建芳先生主持，董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《支付2011年度财务审计费用的议案》。

　　根据2011年实际审计工作内容，同意向安永华明会计师事务所支付2011年度审计费用计87万元人民币（含差旅费），同2010年度持平。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《关于聘用2012年度财务审计机构的议案》。

　　同意聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司对前任安永华明会计师事务所及执业会计师提供的多年专业性的审计服务表示由衷的感谢。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过《召开2011年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司召开2011年度股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2012年6月21日（星期四）下午1:30时开始

　　2、会议地点：上海青松城大酒店三楼黄山厅（肇嘉浜路777号）

　　附近交通：公交42、43、49、50、864、205路及轨道交通7、9号线等均可达到。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：用现场方式

　　二、会议审议议题

　　1、审议2011年度董事会工作报告；

　　2、审议2011年度监事会工作报告；

　　3、听取独立董事述职报告

　　4、审议2011年度财务决算报告及2012年度财务预算；

　　5、审议2011年度利润分配的预案；

　　6、审议聘用2012年度财务审计机构的预案；

　　7、审议2012年度对外担保的议案；

　　8、审议2012年度关联交易的议案；

　　三、会议出席对象

　　1、截止2012年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东和截止2012年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为6月7日）均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件），该代理人不必是公司的股东。

　　2、公司现任董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师及其他相关人员。

　　四、参会股东登记方法

　　1、登记方式：

　　(1) 个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

　　(2) 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件）、出席人身份证办理登记。

　　(3) 不能前来办理登记的股东可于2012年6月20日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述1、(1) (2)款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。

　　2、现场登记时间：2012年6月15日9:30－16:00

　　3、现场登记地点：上海市长阳路2555号

　　4、联系方式：

　　通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路888号

　　邮编：201206

　　传真：（021）50326960

　　电话：（021）5854 7777转7016、7017分机

　　联系人：许捷、张毅

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。

　　2.会议期间请将手机调至振动或关机。

　　特此公告。

　　上海海立（集团）股份有限公司董事会

　　2012年6月1日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席上海海立（集团）股份有限公司2011年度股东大会，并对会议审议事项行使如下表决权：

　　1、对召开股东大会的公告中第~ 审议事项投赞成票 □；

　　2、对召开股东大会的公告中第~ 审议事项投反对票 □；

　　3、对召开股东大会的公告中第~ 审议事项投弃权票 □；

　　4、对可能纳入议程的临时提案□ 有/ □ 无表决权；

　　5、未作具体指示的事项，代理人 □ 可以/ □ 不可以按自己的意愿表决。

　　委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

　　委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

　　注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。

　　股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

　　编号：临2012-014

　　上海海立(集团)股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第六届监事会第八次会议于2012年5月30日召开。出席会议的监事有袁弥芳、童丽萍、励黎、吕康楚、朱浩立。董事会秘书罗敏列席会议。会议由监事长袁弥芳先生主持。

　　会议经审议一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于支付2011年度财务审计费用的议案》。

　　2、审议通过《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》。

　　上海海立(集团)股份有限公司监事会

　　2012年5月30日