重庆钢铁股份有限公司２０１１年度股东周年大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-01 19:49 来源: 中国证券报
证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2012－032
债券代码：122059债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
2011年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次会议没有否决或修改提案的情况。
◆本次会议召开前没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于2012年5月31日（星期四）上午十时在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢新区会议中心二会议室召开了2011年度股东周年大会（“股东周年大会”）。于股东周年大会举行之日，本公司股份总数为1，733，127，200股，其中境内上市人民币普通股（“Ａ股”）股份为1，195，000，000股，境外上市外资股（“Ｈ股”）股份为538，127，200股。本次股东周年大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
股东周年大会由本公司董事会召集，董事长邓强先生主持。本公司现有董事9人，除独立董事刘星先生、刘天倪先生因工作原因未出席外，其余董事均出席了本次股东周年大会。本公司现有监事5人，除监事朱建派先生因工作原因未出席外，其余监事均出席了本次股东周年大会；本公司董事会秘书游晓安先生出席了本次股东周年大会。本公司副总经理管朝晖先生及财务负责人巩君女士列席了股东周年大会。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
824，351，800
96．52
16，928，000
1．98
12，770，000
1．50
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
23，551，800
44．23
16，928，000
31．79
12，770，000
23．98
二、提案或议案审议及表决情况
股东周年大会的各项普通决议案投票表决结果如下：
1、审议及批准本公司2011年度监事会报告。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
2、审议及批准本公司2011年度董事会报告。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
3、审议及批准本公司独立董事2011年度履职报告。
出席股东周年大会的股东和代理人人数
2人
其中：Ａ股股东人数
1人
Ｈ股股东人数
1人
出席股东周年大会的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）
854，049，800
其中：Ａ股股东持有股份总数（股）
800，800，000
Ｈ股股东持有股份总数（股）
53，249，800
出席股东周年大会的股东和代理人所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（％）
49．28
其中：Ａ股股东持股占股份总数的比例（％）
46．21
Ｈ股股东持股占股份总数的比例（％）
3．07
4、审议及批准本集团（包括本公司及附属公司）按中国会计准则编制的2011年度经审计的财务报告。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
815，306，000
95．46
38，743，800
4．54
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
14，506，000
27．24
38，743，800
72．76
0
0
5、审议及批准本公司2011年年度报告。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
6、审议及批准本公司2011年度利润分配预案。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
7、审议及批准关于本公司为三峰靖江港务物流有限责任公司提供担保的议案。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
815，306，000
95．46
38，743，800
4．54
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
14，506，000
27．24
38，743，800
72．76
0
0
8、审议及批准关于本公司产品结构调整项目可行性研究报告及其投资的议案。
9、审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2012年度审计师及内控审计单位的议案，并授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
10、采用累积投票方式选举本公司第六届董事会成员。
10．1 选举邓强先生为本公司董事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
815，306，000
95．46
38，743，800
4．54
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
14，506，000
27．24
38，743，800
72．76
0
0
10．2 选举袁进夫先生为本公司董事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
10．3 选举夏彤先生为本公司董事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
10．4 选举陈洪先生为本公司董事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
10．5 选举孙毅杰先生为本公司董事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
10．6 选举李仁生先生为本公司董事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
10．7 选举张国林先生为本公司独立董事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
10．8 选举刘天倪先生为本公司独立董事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
10．9 选举冉茂盛先生为本公司独立董事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
824，351，800
96．52
29，698，000
3．48
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
23，551，800
44．23
29，698，000
55．77
0
0
11、采用累积投票方式选举本公司第六届监事会股东代表监事
11．1 选举朱建派先生为本公司监事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
11．2 选举李整先生为本公司监事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
837，405，800
98．05
16，644，000
1．95
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
36，605，800
68．74
16，644，000
31．26
0
0
11．3 选举李美军先生为本公司监事。
赞成
反对
弃权
表决 结果
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
股数（股）
比例（％）
投票结果
824，351，800
96．52
29，698，000
3．48
0
0
通过
其中：Ａ股
800，800，000
100
0
0
0
0
Ｈ股
23，551，800
44．23
29，698，000
55．77
0
0
三、律师见证意见
根据上海证券交易所上市规则规定，股东代表袁进夫先生、监事陈红女士被委任为本次股东周年大会的监票员。北京国枫凯文（重庆）律师事务所李晓蕾律师、龙珍珠律师，根据国内有关法律、法规规定，对本次股东周年大会的召集、召开及表决等程序进行了全程见证，并出具见证法律意见书，律师认为：
1、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、重庆钢铁股份有限公司2011年度股东周年大会会议记录。
2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
二○一二年五月三十一日
证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2012－033
债券代码：122059债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第一次会议于2012年5月31日上午11：00时，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢新区会议中心二会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，独立董事刘天倪先生因公未能出席本次会议。到会董事推举邓强先生主持会议，本公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、选举第六届董事会董事长和副董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
选举邓强先生为本公司第六届董事会董事长，选举夏彤先生为本公司第六届董事会副董事长。
二、审议并通过本公司《提名委员会工作条例》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《选举本公司第六届董事会专门委员会成员和任命主席的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
由于公司董事会换届，经与会董事认真讨论，选举了第六届董事会专门委员会成员并委任了专门委员会主席：
董事会第四届战略委员会：
主席：邓强
委员：张国林、夏彤、陈洪、孙毅杰、李仁生
董事会第五届审核（审计）委员会：
主席：冉茂盛
委员：张国林、刘天倪
董事会第三届薪酬与考核委员会：
主席：张国林
委员：袁进夫、冉茂盛、刘天倪
董事会第一届提名委员会：
主席：邓强
委员：冉茂盛、刘天倪
四、审议并通过本公司《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
二Ｏ一二年五月三十一日
附件1：
重庆钢铁股份有限公司关于
中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于2012年4月28日收到中国证监会重庆监管局《关于对重庆钢铁股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2012〕5号）。该《决定书》要求就本公司2012年报中披露本公司应收重庆钢铁（集团）有限责任公司（“重钢集团”）1．36亿元款项的问题形成整改报告。为此，本公司积极协调重钢集团共同研究整改措施，形成了本报告。
一、问题
因本公司环保搬迁将导致本公司在大渡口区（下简称“老区”）的一些固定资产的减损，为此，重钢集团曾于2008年12月对本公司做出过承诺，承诺将以自有资金或部分长寿新区钢铁项目资产弥补本公司因本次环保搬迁发生的固定资产减损。2010年9月随着重庆钢铁老区生产设备的陆续关停，重钢集团再次做出承诺，承诺本公司因搬迁发生的固定资产减损将由重钢集团给予补偿，弥补方案将待确定详细搬迁方案并经有关部门批准后确定。
本公司已于2011年9月全面关停了大渡口区的生产设施，将全部钢铁生产活动转移至位于长寿区经济技术开发区的新的钢铁生产基地（下简称“长寿新区”），并开始处置部分老区固定资产。截至2011年底，本公司已处置的老区固定资产形成了1．36亿元的损失，为此，根据重钢集团的上述承诺，本公司根据有关会计准则，将该1．36亿元的损失确认为应收重钢集团的款项，待重钢集团履行对本公司的固定资产减损弥补承诺时一并冲销。
本公司2011年底的财务报告中反映的1．36亿元的应收重钢集团的“其他应收款”，乃基于本公司环保搬迁的特殊原因和背景而产生。事前重钢集团已承诺对本公司的因环保搬迁产生的固定资产减损进行等值弥补，但有关弥补方案需待环保搬迁完成并经有关部门（包括但不限于有关监管部门）批准后才能实施，从而使得本公司固定资产搬迁损失的发生和重钢集团完成弥补在时间上不同步，进而导致了上述其他应收款项的产生。
二、整改措施及时限
1、通过本次重大资产重组，一并解决补偿问题
1）整改措施
积极敦促重钢集团尽早履行其对本公司因环保搬迁导致的固定资产减损的弥补承诺。经与重钢集团协商，并经重庆市国资委同意，本公司已于2012年2月底启动了与重钢集团之间的重大资产重组工作，并于2012年5月3日召开了董事会，审议通过了重大资产重组预案（重组预案已于近期公告）。通过本次重大资产重组，重钢集团将把其在长寿新区投建的钢铁生产有关资产全部转让给本公司，并同时以长寿新区资产等值弥补本公司因环保搬迁导致的固定资产减损。本公司也于同日与重钢集团签署了《资产购买及搬迁损失补偿协议》，对本次重组事项进行了约定。本次重组完成后，重钢集团对本公司老区固定资产减损的弥补承诺将一并履行，本公司因老区固定资产处置而计提的应收重钢集团款项也将一并冲销。此外，重钢集团还在协议中承诺，在本公司股东大会表决通过本次重组方案后的6个月内，为本公司争取到不少于15亿元的政府补贴，用于弥补本公司因搬迁导致的经营损失。
本公司将积极推进与重钢集团的本次重大资产重组工作，争取尽早完成本次重组的有关事项，从而确保上述应收款项问题尽早解决。
2）整改时限
●2012年5月内，本公司董事会审议通过重大资产重组预案
（已完成）。
●力争尽早将正式的重组方案提交股东大会审议，在股东大
会审议通过后上报中国证监会。
●中国证监会审议通过重组方案后，公司将力争在方案获批
后6个月内完成有关资产的交割及搬迁损失弥补。
2、如果本次重大资产重组不成功的解决办法
1）整改措施
如果本次重大资产重组未获得股东大会或中国证监会批准，根据《资产购买及搬迁损失补偿协议》的约定，本公司将与重钢集团根据实际情况修改重组方案重启重组，或根据公平商业交易原则重新订立协议，由重钢集团采用其他方式弥补本公司的固定资产减损，以消除上述应收款项问题。
2）整改时限
如果本次重大资产重组方案未获得股东大会或中国证监会审议通过，本公司将敦促重钢集团于上述否决后的1个月之内解决上述应收集团公司账款问题。
三、整改责任人
本公司已任命董事会秘书游晓安、财务负责人巩君为落实上述整改措施的责任人，负责推动与重钢集团的重大资产重组工作，争取尽早完成本次重组的有关事项，从而确保上述应收款项问题尽早解决。
重庆钢铁股份有限公司
二〇一二年五月三十一日
证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2012－034
债券代码：122059债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第一次会议于2012年5月31日上午11：30时，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢新区会议中心二会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。到会监事推举朱建派先生主持会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
经与会监事认真审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举朱建派先生为本公司第六届监事会主席。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
二Ｏ一二年五月三十一日
证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公告编号：2012－035
债券代码：122059债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
关于委任职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）宣布，于2012年5月29日，本公司第二届职工代表大会第71次团长会议，选举陈红女士及窦辉先生为本公司第六届监事会职工监事。
陈红女士简历：现年47岁，本公司监事，后勤管理处处长。陈女士获中国人民解放军后勤工程学院大学本科文凭。陈女士于1984年加入母公司，历任母公司设计院设计管理室副主任、主任，生产经营部部长，本公司经理办公室副主任。陈女士于本公司第二届职工代表大会第39次团长会议获选连任本公司第五届职工代表监事。
窦辉先生简历：现年48岁，本公司监事，炼钢厂党委书记、纪委书记、工会主席。大学本科学历，高级政工师。窦辉先生于1982年8月加入母公司，历任本公司工会办公室主任、母公司工会组织部部长，本公司烧结厂党委书记、纪委书记、工会主席。2011年7月25日，本公司第二届职代会第63次团长会议选举窦辉先生为本公司第五届监事会职工代表监事。
特此公告！
重庆钢铁股份有限公司监事会
二Ｏ一二年五月三十一日