北京北辰实业股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2012－007

　　债券代码：122013债券简称：08北辰债

　　北京北辰实业股份有限公司

　　2011年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年6月1日（星期五）以记名投票表决的方式召开了公司2011年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。有关股东大会的决议及表决情况如下：

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无新议案提交表决，也无否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2012年6月1日（星期五）上午9：30。

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心二层201Ａ会议室。

　　3、召开方式：与会股东和股东代表以记名投票表决的方式审议通过有关提案。

　　4、召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长贺江川先生主持。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况为：股东（代理人）6人，代表股份1，845，264，829股，占公司有表决权总股份的55％。其中：Ａ股股东（代理人）4人，代表股份1，162，916．331股，占公司Ａ股股东表决权股份总数的44％；Ｈ股股东（代理人）2人，代表股份682，348，498股，占公司Ｈ股股东表决权股份总数的97％ 。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

　　1、审议批准本公司二零一一年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。

　　投票情况：645，957，421股放弃投票；同意1，199，307，408股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0％。

　　2、审议批准本公司二零一一年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。

　　投票情况：645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　3、审议批准本公司二零一一年年度监事会报告。

　　投票情况：645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　4、审议批准本公司二零一一年年度利润分配和资本公积金转增方案。

　　投票情况：645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　5、审议批准本公司《章程修正案》。

　　投票情况：645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　6、审议批准本公司《董事会议事规则修正案》。

　　投票情况：645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　7、审议批准本公司《监事会议事规则修正案》。

　　投票情况：645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　8、审议批准本公司《董事会换届选举及增选董事的议案》。

　　投票情况：

　　ａ、审议批准选举贺江川先生为本公司新一届执行董事的第8ａ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，194，149，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99．6 ％；反对5，158，000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0．4 ％。

　　ｂ、审议批准选举赵惠芝女士为本公司新一届执行董事的第8ｂ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，194，149，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99．6 ％；反对5，158，000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0．4 ％。

　　ｃ、审议批准选举刘建平先生为本公司新一届执行董事的第8ｃ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，194，149，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99．6 ％；反对5，158，000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0．4 ％。

　　ｄ、审议批准选举曾劲先生为本公司新一届执行董事的第8ｄ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，194，149，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99．6 ％；反对5，158，000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0．4 ％。

　　ｅ、审议批准选举龙涛先生为本公司新一届独立非执行董事的第8ｅ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，198，663，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99．9 ％；反对644，000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0．01 ％。

　　ｆ、审议批准选举甘培忠先生为本公司新一届独立非执行董事的第8ｆ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　ｇ、审议批准选举黄翼忠先生为本公司新一届独立非执行董事的第8ｇ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　ｈ、审议批准增选李长利先生为本公司新执行董事的第8ｈ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，194，149，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99．6 ％；反对5，158，000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0．4 ％。

　　ｉ 、审议批准增选何文玉先生为本公司新执行董事的第8ｉ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，194，149，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99．6 ％；反对5，158，000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0．4 ％。

　　9、审议批准本公司《董事薪酬的议案》。

　　投票情况：645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　10、审议批准本公司《监事会换届选举及增选监事的议案》。

　　投票情况：

　　ａ、审议批准选举刘义先生为本公司新一届由股东代表出任的监事的第10ａ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　ｂ、审议批准选举李国锐先生为本公司新一届由股东代表出任的监事的第10ｂ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　ｃ、审议批准增选薛建明先生为本公司新由股东代表出任的监事的第10ｃ项议案有645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　11、审议批准本公司《监事薪酬的议案》。

　　投票情况：645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　12、审议批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　投票情况：647，850，821 股放弃投票；同意1，196，974，008 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的99．96 ％；反对440，000 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0．04 ％。

　　13、审议批准本公司《关于设立董事会提名委员会的议案》。

　　投票情况：645，957，421 股放弃投票；同意1，199，307，408 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的100 ％；反对0 股，占出席会议的股东或其代理人所持的有表决权股份总数的0 ％。

　　五、律师出具的法律意见的结论性意见

　　本次会议由北京市大成律师事务所高美丽、郭文敏律师现场见证，并出具了法律意见书。律师结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　根据香港交易所上市规则的要求，罗兵咸永道会计师事务所有限公司任丽君被委任为本次会议的监票员。

　　六、备查文件

　　1、北京北辰实业股份有限公司2011年年度股东大会决议。

　　2、北京市大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月1日

　　证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2012－008

　　债券代码：122013债券简称：08北辰债

　　北京北辰实业股份有限公司

　　第六届第一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届第一次董事会会议于2012年6月 1日上午11时于北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心二层201Ａ会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。到会董事推举贺江川先生暂时主持会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

　　鉴于本公司2011年年度股东大会已经批准选举贺江川先生、赵惠芝女士、刘建平先生、曾劲先生为本公司第六届董事会执行董事，选举龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司第六届董事会独立非执行董事，全体董事经过认真讨论，一致通过决议如下：

　　一、选举贺江川先生为本公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、批准委任贺江川先生、赵惠芝女士、龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任贺江川先生为战略委员会主席。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、批准委任龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任龙涛先生为审计委员会主席。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、批准委任龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为本公司薪酬与考核委员会成员，并委任龙涛先生为薪酬与考核委员会主席。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月1日