广东德联集团股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-02 01:19 来源: 中国证券报
证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2012－026
广东德联集团股份有限公司
2012年第一次临时董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”） 2012年第一次临时董事会通知已于2012年5月28日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2012年6月1日上午在广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到11人，实到11人，其中徐团华以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
因公司对股利分配政策的理解偏差，公司于2012年5月24日在2011年度股东大会上通过了股利分配预案，公司决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。根据公司部分股东提议及招股说明书和公司章程的规定，与会董事通过充分讨论和审议，拟对公司2011年度股东大会股利分配预案作出修正意见。表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。
议案主要内容：依据公司招股说明书，公司应当提取30％的当年实现的可供分配利润作为股利分配。根据审计报表，公司2011年度合并净利润117，942，643．71元，母公司2011年度实现可供股东分配的利润14，156，201．95元，截止2011年12月31日母公司累计未分配利润总额为12，609，611．17元。
公司2011年度利润分配预案为：以公司股份总数16，000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0．35元（含税），合计派发现金股利人民币5，600，000元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。公司本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。若该议案经股东大会审议通过，2011年度股东大会关于《公司2011年度股利分配预案》失效。
二、审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
议案主要内容：公司董事会拟定于2012年6月19日下午14：30在广东省佛山市南国桃园旅游度假区枫丹白露酒店会议室召开2012年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会2012年第一次临时董事会审议通过的有关议案《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
公司2012年第一次临时董事会决议；
独立董事关于公司2011年度股利分配方案的独立意见。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日
证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2012－27
广东德联集团股份有限公司
第二届监事会2012年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会2012年第一次临时会议于2012年6月1日下午在广东省佛山市南海区南国桃园旅游度假区枫丹白鹭酒店会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2012年5月28日以专人送达全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事周婧主持。本次监事会经认真研究，形成如下决议：
审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。
议案主要内容：依据公司招股说明书，公司应当提取30％的当年实现的可供分配利润作为股利分配。根据审计报表，公司2011年度合并净利润117，942，643．71元，母公司2011年度实现可供股东分配的利润14，156，201．95元，截止2011年12月31日母公司累计未分配利润总额为12，609，611．17元。
公司2011年度利润分配预案为：以公司股份总数16，000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0．35元（含税），合计派发现金股利人民币5，600，000元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。公司本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。若该议案经股东大会审议通过，2011年度股东大会关于《公司2011年度股利分配预案》失效。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司
监事会
2012年6月1日
证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2012－028
广东德联集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时董事会审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：广东德联集团股份有限公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年6月19日（星期二）下午14：30
网络投票时间：2012年6月18日～2012年6月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月18日15：00 至2012年6月19日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市南海南国桃园旅游度假区枫丹白鹭酒店会议室
4、召开方式：现场结合网络投票方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2012年6月11日
6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议的出席对象：
1、截止2012年6月11日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师及其他被邀请人员。
三、本次会议审议事项
1、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
上述审议议案已经公司2012年第一次临时董事会审议通过（议案内容详见《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ于2012年6月2日发布的《广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时董事会决议的公告》）。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2012年6月15日
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：
投票证券代码
证券简称
买卖方向
买入价格
362666
德联投票
买入
对应申报价格
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362666；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号
议案名称
对应申报价格
100
总议案
100．00
议案一
《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
1．00
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100．00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会除累积投票外需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应的申报股数
1股
2股
3股
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“德联集团”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
362666
买入
100．00元
1股
（2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
362666
买入
1．00元
2股
362666
买入
2．00元
1股
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券
买入价格
买入股数
369999
1．00元
4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755－25918485／25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ， 网络投票业务咨询电话：0755－83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德联集团股份有限公司2011年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年6月18日15：00 至2012年6月19日15：00期间的任意时间。
六、其他事项
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址： 佛山市南海广佛路盐步城区路段12号邮编： 528247
电话： 0757－81107501传真： 0757－85768929
联系人：邓国锦
附：授权委托书
五、备查文件
公司2012年第一次临时董事会决议；
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一二年六月一日
附件：授权委托书
2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席于2012年6月19日召开的广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
序号
表决事项
表决意见
同意
反对
弃权
1
《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。