中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开２０１２年第三次临时股东大会通知
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-02 01:19 来源: 中国证券报
股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2011－017
中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
暨召开2012年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2012年5月22日发出了关于召开公司第六届董事会第三十四次会议的通知，2012年6月1日会议在本公司会议室如期召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第七届董事会董事候选人的议案》
因公司第六届董事会即将届满，董事会同意推选王为钢先生、袁梅女士、张国庆先生、冯国东先生、李滨耀先生、吕薇秋女士、谭超先生（独立董事）、王亚山先生（独立董事）、蒋义宏先生（独立董事）为公司第七届董事会候选人，简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向盛京银行申请银行综合授信的议案》
董事会同意公司向盛京银行长春分行申请20，000万元人民币综合授信（敞口10，000万元人民币），授信期为1年，并由中科英华长春高技术有限公司提供担保。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司江苏联鑫申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请4，000万元综合授信，授信期为1年，并由公司提供担保。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司中科英华（香港）商贸有限公司增资的议案》
董事会同意公司对全资子公司中科英华（香港）商贸有限公司增资900万元美金，以补充中科英华（香港）商贸有限公司的流动资金，加大境外贸易以及引进境外技术。详见公司公告临2012－020。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2012年第三次临时股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间
现场会议召开时间为2012年6月18日（星期一）上午9：30。
（二）会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
（三）会议召集人
公司第六届董事会
（四）股东大会投票表决方式
本次股东大会采用会议现场投票表决方式，《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》的表决采用累积投票制。
（五）会议议题
1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
（1）选举王为钢先生为公司第七届董事会董事；
（2）选举袁梅女士为公司第七届董事会董事；
（3）选举张国庆先生为公司第七届董事会董事；
（4）选举冯国东先生为公司第七届董事会董事；
（5）选举李滨耀先生为公司第七届董事会董事；
（6）选举吕薇秋女士为公司第六届董事会董事；
（7）选举谭超先生为公司第七届董事会独立董事；
（8）选举王亚山先生为公司第七届董事会独立董事；
（9）选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事。
2、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
（1）选举曹阳先生为公司第七届监事会监事；
（2）选举王志刚先生为公司第七届监事会监事；
（六）累积投票制有关特别提示
1、累积投票制的含义
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
2、股东最大表决权数的计算
股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。
3、投票方法
累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
4、计票方法
（1）超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。
（2）缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。
（3）出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。
5、候选人的当选规则
各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（七）出席会议的对象
1、截至2012年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（八）表决权
以现场投票表决为准。
（九）现场会议参加办法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（十）参加现场会议的登记时间
2012年6月13日～2012年6月15日期间的每个工作日的9时至16时。
（十一）参加现场会议的登记地点
中科英华董事会秘书处。
（十二）其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
2、公司联系地址：
长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处
邮政编码：130012
联系电话：0431－85161001
传真：0431－85161071
联 系 人：陈 宏
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
二○一二年六月二日
附件1：授权委托书
授权委托书 （注：本表复印有效）
兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席中科英华高技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权（如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号）：
委托事项：
议案
表决
1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
（1）选举王为钢先生为公司第七届董事会董事
使用表决权数
（2）选举袁梅女士为公司第七届董事会董事
使用表决权数
（3）选举张国庆先生为公司第六届董事会董事
使用表决权数
（4）选举冯国东先生为公司第七届董事会董事
使用表决权数
（5）选举李滨耀先生为公司第七届董事会董事
使用表决权数
（6）选举吕薇秋女士为公司第六届董事会董事
使用表决权数
（7）选举谭超先生为公司第七届董事会独立董事
使用表决权数
（8）选举王亚山先生为公司第七届董事会独立董事
使用表决权数
（9）选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事
使用表决权数
2、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
（1）选举曹阳先生为公司第七届监事会监事
使用表决权数
（2）选举王志刚先生为公司第七届监事会监事
使用表决权数
1、委托人签名（或委托单位公章）：
2、委托人身份证号码（法人资格证明号码）：
3、委托人股东帐号：
4、委托人持股数（股）：
5、受托人签名：
6、受托人身份证号码：
7、日期：2012年月日
附件2：公司董事、监事候选人个人简历
董事候选人：
王为钢：男，1954年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事长。
袁梅：女，1968年生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书；中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事、副总裁、董事会秘书、合规负责人；现任中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。
张国庆：男，1963年生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团委书记；上海大隆实业公司总经理；上海大隆机器厂厂长助理、副厂长；杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席；中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事，副总裁；现任中科英华高技术股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。
冯国东：男，1963 年生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，全国注册咨询工程师（投资）。曾任上海爱使股份董事，海南寰岛实业董事、总经理等。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。
李滨耀：男，1950年生，曾任中国科学院长春应用化学研究所研究员、研究室主任、所长等职，其间曾赴美国犹他大学访问研究两年，并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授；长春热缩材料股份有限公司董事长；中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事。现任杉杉控股有限公司总裁科技顾问，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。
吕薇秋：女，1963年生，研究生学历。曾任宁波市经济体制改革委员会流通处副处长、综合处处长；宁波江东区东郊乡乡长助理；宁波证券有限责任公司副总经理，分管投资银行部和证券投资部；上海君潮投资管理有限公司总经理；宁波凤凰汽车销售服务有限公司副总经理；现任杉杉控股有限公司投资部副部长，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。
谭超：男，1956年生，高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总经理、天华中兴会计师事务所有限公司吉林分所所长。现为大华会计师事务所执行合伙人、政协长春第十、十一届委员会委员、中华全国供销总社财务专家委员、长春市中级法院财务专家、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。
王亚山：男，1962年生，律师。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，现为北京大学法学院教师、北京大成律师事务所高级顾问、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。
蒋义宏：男，1950年生，1983年1月上海财经学院会计学系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学校教师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事。
监事候选人：
曹阳：男，1971 年生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。
王志刚：男，1967 年生，工学硕士，工商管理博士（ＤＢＡ），中级经济师。曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理、驻莫斯科公司常务副总经理；Ｗｉｎｓｗａｙ 集团控股有限公司化工部经理、合资公司副总经理；现任润物控股有限公司战略管控中心总经理，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事。
股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2012－018
中科英华高技术股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2012年5月22日发出了关于召开公司第六届监事会第十四次会议的通知，2012年6月1日会议在本公司会议室如期召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》
因公司第六届监事会将于2012年6月18日届满，经多方征询意见，现推选曹阳先生、王志刚先生为公司第七届监事会监事候选人，上述人选简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
公司于2012年5月15日召开职工代表大会，会议推选郭丽影女士为中科英华高技术股份有限公司第七届监事会职工代表监事。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会
二○一二年六月二日
附件：监事候选人及职工代表监事个人简历
曹阳：男，1971 年生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。
王志刚：男，1967 年生，工学硕士，工商管理博士（ＤＢＡ），中级经济师。曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理、驻莫斯科公司常务副总经理；Ｗｉｎｓｗａｙ 集团控股有限公司化工部经理、合资公司副总经理；现任润物控股有限公司战略管控中心总经理，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事。
郭丽影：女，1970 年生，大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司研发中心、投资管理部工作，现任中科英华高技术股份有限公司行政部经理。
股票代码：600110股票简称：中科英华编号：2012－019
中科英华高技术股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：中科英华高技术股份有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司
● 本次担保金额：共计2．4亿元人民币
● 对外担保累计数量：19．35亿元人民币；2，000万美元（含本次担保）
● 本次担保无反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月1日召开了公司第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》《关于公司子公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
1、董事会同意公司向盛京银行长春分行申请20，000万元人民币综合授信（敞口10，000万元人民币），授信期为1年，并由中科英华长春高技术有限公司提供担保。
2、董事会同意公司子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请4，000万元综合授信，授信期为1年，并由公司提供担保。
二、被担保人基本情况介绍
1、中科英华高技术股份有限公司
中科英华高技术股份有限公司原名长春热缩材料股份有限公司，成立于1994年3月11日，注册资本11．50亿元；注册地址：长春市高新开发区火炬路286号；主营业务：铜箔产品生产和销售、电线电缆及附件、母料、电工专用设备及备件品的制造、贸易产品、电子信息材料、电解铜箔的开发研制、生产销售、高分子材料、冷缩、热缩产品、石油开采、锂离子动力电池材料生产、销售等。截止2011年12月31日，公司总资产为45．09亿元人民币，归属于母公司的净资产为19．60亿元人民币（经审计）。
2、江苏联鑫电子工业有限公司
公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司注册资本2，590万美元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2011年12月31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产为3．15亿元人民币，净资产为1．93亿元人民币（经审计）。
三、担保协议主要内容
本次公司及全资子公司申请银行综合授信额度，以及公司为全资子公司申请银行贷款提供担保有关事项未超过公司2011年年度股东大会授权范围，有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2012年6月1日召开了第六届董事会第三十四次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司的经营状况及资信状况良好，公司为其担保不存在较大风险。
五、对外担保情况
本次担保金额共计2．4亿元人民币。公司对外担保累计数量19．35亿元人民币，2，000万美元（含本次担保），占经审计的公司最近一期净资产的105％，公司无逾期未归还的贷款。公司及子公司综合授信额度（敞口部分）未超过35亿元人民币，且公司资产负债率未超过65％。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2012年 6月2 日
股票代码：600110股票简称：中科英华编号：2012－020
中科英华高技术股份有限公司关于
对全资子公司增资暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月1日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对全资子公司中科英华（香港）商贸有限公司增资的议案》。董事会同意公司对全资子公司中科英华（香港）商贸有限公司（以下简称“香港中科英华”）增资900万元美金。上述增资事项不构成关联交易。
一、对外投资情况概述
公司对全资子公司中科英华（香港）商贸有限公司（以下简称“香港中科英华”）增资900万元美金。
二、增资对象基本情况
中科英华（香港）商贸有限公司于2004年4月在香港注册成立，主要从事投资业务，注册办事处位于香港金钟道95号统一中心16楼Ａ室。
截止2011年12月31日，香港中科英华总资产为61，746万元人民币，净资产为15，934万元人民币元（经审计）。
三、增资目的以及对公司的影响
本次增资是为了补充香港中科英华的流动资金，加大境外贸易以及引进境外技术。本次增资不改变公司对香港中科英华的持股比例。
四、备查文件目录
公司第六届董事会第三十四次会议决议。
中科英华高技术股份有限公司
董事会
2012年 6月2 日