分享更多
字体:

山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-05 00:47 来源: 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600966 证券简称:博汇纸业编号:临2012-012

  转债代码:110007 转债简称:博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年6月2日上午8:30在公司二楼第三会议室现场召开,会议由公司董事会召集,公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的有表决权的公司股东或者代理人共3人,代表股份170,580,230股,占公司总股本50,457.76万股的33.81%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  审议通过《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》

  表决结果:同意170,580,230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2012年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2012年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  (二)北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  2012年6月2日

  证券代码:600966 证券简称:博汇纸业编号:临2012-013

  转债代码:110007 转债简称:博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年6月2日上午9:00在公司二楼第三会议室现场召开,会议由公司董事会召集,公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的公司股东及股东授权代表共3人,代表股份170,580,230股,占公司总股本的33.81%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  (一)审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果:同意170,580,230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  (二)审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果:同意170,580,230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  (三)审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度财务决算报告》

  表决结果:同意170,580,230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  (四)审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度利润分配预案》

  经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2011年度实现净利润25,837,509.67元,提取10%的法定盈余公积金2,583,750.97元,提取5%任意盈余公积金1,291,875.48元,减去已分配股利25,228,882.10元,加上年初未分配利润811,466,156.49元,可供分配的利润为808,199,157.61元。

  考虑到公司实际情况和发展的需要,董事会拟定2011年度利润分配预案为不分配,也不进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。

  2011 年度公司(合并)盈利但未提出现金利润分配预案的原因是:造纸行业属资金密集型行业,且公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司项目建设投资较大,所需资金较多。未用于分红的资金留存公司的用途:拟用于补充公司流动资金。

  表决结果:同意170,580,230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  (五)审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度报告及摘要》

  表决结果:同意170,580,230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  (六)审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

  表决结果:同意170,580,230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  (七)审议通过《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过8,000万元担保的议案》

  表决结果:同意170,398,730股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.89 %;反对181,500股, 占参加本次会议有效表决权股份总数的0.11%;弃权0股。

  (八)逐项审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

  根据《公司章程》等的相关规定,本议案对第七届董事会候选人员以累计投票方式进行投票表决。

  1、杨振兴

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  2、杨延良

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  3、王友贵

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  4、金亮宗

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  5、杨延智

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  6、荆树兵

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  7、关雪凌

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  8、聂志红

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  9、赵耀

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  上海证券交易所未对独立董事的任职资格和独立性提出异议。

  (九)逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

  根据《公司章程》等的相关规定,本议案对第七届监事会候选人员以累计投票方式进行投票表决。

  1、胡安忠

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  2、李军

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  3、郑先山

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  4、金田宗

  表决结果:同意170,580,230股,占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。

  胡安忠、李军、郑先山、金田宗与职工代表监事曹林、孙吉、张艳共同组成第七届监事会。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2011年度股东大会的人员资格合法有效;公司2011年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)山东博汇纸业股份有限公司2011年度股东大会决议

  (二)北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  2012年6月2日

  证券代码:600966 证券简称:博汇纸业编号:临2012-014

  转债代码:110007 转债简称:博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次会议于2012年6月2日在公司办公楼二楼第三会议室召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,杨振兴先生主持本次会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案:

  一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  选举第七届董事会董事杨振兴先生为公司董事长,任期三年。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事长提名,聘任杨延智先生为公司总经理,任期三年。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据总经理提名,聘任王友贵先生为公司常务副总经理,聘任周克军先生为公司副总经理,任期三年。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  四、《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据总经理提名,聘任史霄女士为公司财务总监,任期三年。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  五、《关于聘任公司第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》

  根据董事长提名,聘任杨国栋先生担任公司董事会秘书,聘任潘庆峰先生为公司证券事务代表,任期三年。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  独立董事关雪凌、聂志红、赵耀对以上选举情况发表独立意见如下:根据董事会提供的有关材料,我们认为,公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形,同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

  上海证券交易所未对杨国栋先生担任董事会秘书提出异议。

  六、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

  (1)选举公司董事会提名委员成员:关雪凌、杨振兴、聂志红,关雪凌任主任委员。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (2)选举公司董事会战略委员成员:杨振兴、关雪凌、赵耀、金亮宗、杨延智,杨振兴任主任委员。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (3)选举公司董事会审计委员成员:赵耀、聂志红、王友贵,赵耀任主任委员。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (4)选举公司董事会薪酬与考核委员成员:聂志红、赵耀、杨延智,聂志红任主任委员。

  本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二O一二年六月二日

  附件:高管人员简历

  周克军先生,中国公民,男,汉族,1964年出生,大学学历。曾任本公司供应部经理、国际贸易部经理、副总经理。现任本公司副总经理。

  史霄女士,中国公民,女,1976年出生,大学学历。曾任博汇集团财务科科长,本公司财务科长、处长、财务总监。现任本公司财务总监。

  杨国栋先生,中国公民,男,1977年出生,大学学历。曾在本公司财务部、审计部、证券部工作,曾任本公司证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

  证券代码:600966 证券简称:博汇纸业编号:临2012-015

  转债代码:110007 转债简称:博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2012年6月2日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应参加会议监事7人,实际参加会议监事7人,胡安忠先生主持了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案:

  《关于选举第七届监事会主席的议案》

  选举胡安忠先生为第七届监事会主席。

  本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司监事会

  二O一二年六月二日山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

分享更多
字体: