山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-05 00:47 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2012-012
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年6月2日上午8：30在公司二楼第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集，公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的有表决权的公司股东或者代理人共3人，代表股份170，580，230股，占公司总股本50，457.76万股的33.81%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2012年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2012年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议
（二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2012年6月2日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2012-013
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年6月2日上午9：00在公司二楼第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集，公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的公司股东及股东授权代表共3人，代表股份170，580，230股，占公司总股本的33.81%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011年度实现净利润25，837，509.67元，提取10%的法定盈余公积金2，583，750.97元，提取5%任意盈余公积金1，291，875.48元，减去已分配股利25，228，882.10元，加上年初未分配利润811，466，156.49元，可供分配的利润为808，199，157.61元。
考虑到公司实际情况和发展的需要，董事会拟定2011年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。
2011 年度公司（合并）盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：造纸行业属资金密集型行业，且公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司项目建设投资较大，所需资金较多。未用于分红的资金留存公司的用途：拟用于补充公司流动资金。
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度报告及摘要》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过8，000万元担保的议案》
表决结果：同意170，398，730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.89 %；反对181，500股， 占参加本次会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股。
（八）逐项审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》等的相关规定，本议案对第七届董事会候选人员以累计投票方式进行投票表决。
1、杨振兴
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
2、杨延良
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
3、王友贵
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
4、金亮宗
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
5、杨延智
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
6、荆树兵
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
7、关雪凌
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
8、聂志红
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
9、赵耀
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
上海证券交易所未对独立董事的任职资格和独立性提出异议。
（九）逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》等的相关规定，本议案对第七届监事会候选人员以累计投票方式进行投票表决。
1、胡安忠
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
2、李军
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
3、郑先山
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
4、金田宗
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。该议案获通过。
胡安忠、李军、郑先山、金田宗与职工代表监事曹林、孙吉、张艳共同组成第七届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年度股东大会的人员资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）山东博汇纸业股份有限公司2011年度股东大会决议
（二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2012年6月2日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2012-014
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2012年6月2日在公司办公楼二楼第三会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，杨振兴先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举第七届董事会董事杨振兴先生为公司董事长，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任杨延智先生为公司总经理，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任王友贵先生为公司常务副总经理，聘任周克军先生为公司副总经理，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，聘任史霄女士为公司财务总监，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于聘任公司第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任杨国栋先生担任公司董事会秘书，聘任潘庆峰先生为公司证券事务代表，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事关雪凌、聂志红、赵耀对以上选举情况发表独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。
上海证券交易所未对杨国栋先生担任董事会秘书提出异议。
六、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
（1）选举公司董事会提名委员成员：关雪凌、杨振兴、聂志红，关雪凌任主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）选举公司董事会战略委员成员：杨振兴、关雪凌、赵耀、金亮宗、杨延智，杨振兴任主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）选举公司董事会审计委员成员：赵耀、聂志红、王友贵，赵耀任主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（4）选举公司董事会薪酬与考核委员成员：聂志红、赵耀、杨延智，聂志红任主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月二日
附件：高管人员简历
周克军先生，中国公民，男，汉族，1964年出生，大学学历。曾任本公司供应部经理、国际贸易部经理、副总经理。现任本公司副总经理。
史霄女士，中国公民，女，1976年出生，大学学历。曾任博汇集团财务科科长，本公司财务科长、处长、财务总监。现任本公司财务总监。
杨国栋先生，中国公民，男，1977年出生，大学学历。曾在本公司财务部、审计部、证券部工作，曾任本公司证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业编号：临2012-015
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2012年6月2日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，胡安忠先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：
《关于选举第七届监事会主席的议案》
选举胡安忠先生为第七届监事会主席。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二Ｏ一二年六月二日