桂林三金药业股份有限公司２０１２ 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 召开时间：2012年 6月 4 日（星期一）上午 10 时

　　2、 召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

　　3、 召集人：公司董事会

　　4、 召开方式：现场投票

　　5、 主持人：董事长邹节明先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计19人，代表公司有表决权的股份 494，082，831股，占公司股本总额的 83．73％。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的议案》。

　　表决结果为：494，082，831股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　五、 见证律师出具的法律意见

　　北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：桂林三金药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月四日