山东博汇纸业股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-05 01:19 来源: 中国证券报
证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2012－012
转债代码：110007转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年6月2日上午8：30在公司二楼第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集，公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的有表决权的公司股东或者代理人共3人，代表股份170，580，230股，占公司总股本50，457．76万股的33．81％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2012年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2012年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议
（二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2012年6月2日
证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2012－013
转债代码：110007转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年6月2日上午9：00在公司二楼第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集，公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的公司股东及股东授权代表共3人，代表股份170，580，230股，占公司总股本的33．81％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011年度实现净利润25，837，509．67元，提取10％的法定盈余公积金2，583，750．97元，提取5％任意盈余公积金1，291，875．48元，减去已分配股利25，228，882．10元，加上年初未分配利润811，466，156．49元，可供分配的利润为808，199，157．61元。
考虑到公司实际情况和发展的需要，董事会拟定2011年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。
2011 年度公司（合并）盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：造纸行业属资金密集型行业，且公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司项目建设投资较大，所需资金较多。未用于分红的资金留存公司的用途：拟用于补充公司流动资金。
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度报告及摘要》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
表决结果：同意170，580，230股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《关于同意为控股子公司－－－淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过8，000万元担保的议案》
表决结果：同意170，398，730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99．89 ％；反对181，500股， 占参加本次会议有效表决权股份总数的0．11％；弃权0股。
（八）逐项审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》等的相关规定，本议案对第七届董事会候选人员以累计投票方式进行投票表决。
1、杨振兴
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
2、杨延良
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
3、王友贵
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
4、金亮宗
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
5、杨延智
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
6、荆树兵
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
7、关雪凌
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
8、聂志红
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
9、赵耀
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
上海证券交易所未对独立董事的任职资格和独立性提出异议。
（九）逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》等的相关规定，本议案对第七届监事会候选人员以累计投票方式进行投票表决。
1、胡安忠
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
2、李军
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
3、郑先山
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
4、金田宗
表决结果：同意170，580，230股，占出席会议股东所持有效表决权的100％。该议案获通过。
胡安忠、李军、郑先山、金田宗与职工代表监事曹林、孙吉、张艳共同组成第七届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青、柴瑛平律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年度股东大会的人员资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）山东博汇纸业股份有限公司2011年度股东大会决议
（二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2012年6月2日
证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2012－014
转债代码：110007转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2012年6月2日在公司办公楼二楼第三会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，杨振兴先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举第七届董事会董事杨振兴先生为公司董事长，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任杨延智先生为公司总经理，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任王友贵先生为公司常务副总经理，聘任周克军先生为公司副总经理，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，聘任史霄女士为公司财务总监，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于聘任公司第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任杨国栋先生担任公司董事会秘书，聘任潘庆峰先生为公司证券事务代表，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事关雪凌、聂志红、赵耀对以上选举情况发表独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会选举出的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。
上海证券交易所未对杨国栋先生担任董事会秘书提出异议。
六、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
（1）选举公司董事会提名委员成员：关雪凌、杨振兴、聂志红，关雪凌任主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）选举公司董事会战略委员成员：杨振兴、关雪凌、赵耀、金亮宗、杨延智，杨振兴任主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）选举公司董事会审计委员成员：赵耀、聂志红、王友贵，赵耀任主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（4）选举公司董事会薪酬与考核委员成员：聂志红、赵耀、杨延智，聂志红任主任委员。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月二日
附件：高管人员简历
周克军先生，中国公民，男，汉族，1964年出生，大学学历。曾任本公司供应部经理、国际贸易部经理、副总经理。现任本公司副总经理。
史霄女士，中国公民，女，1976年出生，大学学历。曾任博汇集团财务科科长，本公司财务科长、处长、财务总监。现任本公司财务总监。
杨国栋先生，中国公民，男，1977年出生，大学学历。曾在本公司财务部、审计部、证券部工作，曾任本公司证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2012－015
转债代码：110007转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2012年6月2日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，胡安忠先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：
《关于选举第七届监事会主席的议案》
选举胡安忠先生为第七届监事会主席。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二Ｏ一二年六月二日