东信和平智能卡股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-05 01:19 来源: 中国证券报
证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2012－18
东信和平智能卡股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2012年5月28日以书面和传真方式发出，2012年6月4日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。并同意提交2012年第一次临时股东大会审议。
内容详见2012年6月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2012－19号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和监事会的审核意见及保荐机构核查意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
会议有关事项详见2012年6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（2012－20号）公告。
特此公告。
东信和平智能卡股份有限公司
董事会
二○一二年六月五日
证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2012－19
东信和平智能卡股份有限公司
关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平智能卡股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事项公告如下：
为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于2009年12月完成向原有股东配股项目，共配售股份45，110，504股，募集资金净额为19，837．55万元。根据公司《配股说明书》，本次募集资金投资项目的资金使用计划如下：（单位：万元）
议案序号
议案内容
对应申报价格
全部议案
代表本次临时股东大会的所有议案
100元
1
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案
1元
截止到2012年5月29日，本次募集资金投资项目的实际募集资金总额及实际使用情况如下：
单位：万元
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应申报股数
1股
2股
3股
根据上述项目投资计划以及目前已安排的工程进度测算，2012年6月至2012年12月的募集资金投资项目的实际资金需求为：智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目1，000万元，ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目1，500万元。与募集资金净额相比，2012年6月－2012年12月预计将有4，300万元资金闲置。
经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意公司自2011年11月30日至2012年5月30日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金使用金额不超过4，000万元。公司前次补充流动资金的4，000万元募集资金已于5月28日归还公司募集资金专用帐户。
为提高资金使用效率，减少银行贷款，公司拟继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金使用金额不超过3，500万元，使用时间不超过半年。根据现行银行贷款利率测算，预计可节约财务费用约66．5万元。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：
1、严格按照深圳证券交易所中小企业板对上市公司募集资金管理和使用的要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。
2、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。
本公司承诺：过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
公司独立董事就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3，500万元，使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
公司监事会发表的核查意见：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3，500万元，使用期限不超过6个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
公司保荐机构发表的核查意见：东信和平本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意东信和平使用部分闲置募集资金3，500万元用于补充公司流动资金。
特此公告。
东信和平智能卡股份有限公司
董事会
二○一二年六月五日
证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2012－20
东信和平智能卡股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、现场会议召开时间：2012年06月21日（星期四）下午2：30 开始，会期半天
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年06月21日9：30－11：30，13：00－15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年06月20日15：00至06月21日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年06月15日（星期五）
4、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
8、会议出席对象
（1）凡2012年06月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议议程
1、审议第四届董事会第十五次会议提交的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2012年06月19日、20日（9：00—11：30， 14：00—16：00）
2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。
4、登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。
（一）通过交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所网络进行网络投票的时间为2012年06月21日9：30－11：30，13：00－15：00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
序号
项目名称
项目投资总额
拟投入
募集资金
建设期
1
智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目
7，909
7，909
24个月
2
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目
350万美元（折合2450万元人民币）
2，450
18个月
3
ＩＣ模块封装技术引进及产业化项目
9，913
9，913
14个月
合计
20，272
20，272
－－
3、股东投票程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：362017；
（3）输入对应申报价格：
项目名称
项目投资总额
累计实际
投资金额
项目投资余额
智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目
7，909
6，354
1，555
东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目
350 万美元（折合2，392万元人民币）
350 万美元（折合2，392万元人民币）
0
ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目
9，536．55
4，292．48
5，244．07
合计
19，837．55
13，038．48
6，799．07
（4）输入委托股数：
投票证券代码
证券简称
买卖方向
买入价格
362017
东信投票
买入
对应申报价格
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（5）投票举例
1．股权登记日持有“东信和平”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
362017
买入
100元
1股
2．如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
股票代码
买卖方向
申报价格
申报股数
362017
买入
1元
2股
362017
买入
100元
1股
（二）采用互联网投票操作流程
1． 股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1） 申请服务密码的流程： 申请服务密码的， 请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券
买入价格
买入股数
369999
1．00元
4位数字的“激活校验码”
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 ．股东根据所获服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。
（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选
择“东信和平智能卡股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年06月20日下午3：00 至06月21日下午3：00的任意时间。
五、其他注意事项：
1、联系人：陈宗潮郭丽
2、电话：0756－8682893传真：0756－8682166
3、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
4、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
东信和平智能卡股份有限公司
董事会
二○一二年六月五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托（先生／女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托书有效期限：
受托日期：2012年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2012－21
东信和平智能卡股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平智能卡股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议通知于2012年5月28日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2012年6月4日以通讯方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》全文及其摘要。
监事会认为，经核查：公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3，500万元，使用期限不超过半年。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
特此公告。
东信和平智能卡股份有限公司
监事会
二○一二年六月五日