北京大北农科技集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无修改或否决提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：2012年第二次临时股东大会

　　2、会议时间：2012年6月4日下午14：00时

　　3、会议召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）

　　4、会议召开方式：现场投票方式

　　5、召集人：公司第二届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　8、出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表股份431，045，984股，占公司有表决权股份总数的53．773％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

　　同意股431，045，984股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》

　　同意股431，045，984股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案》

　　同意股431，045，984股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、朴杨律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月4日