浙江森马服饰股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月4日在上海召开第二届董事会第二十二次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2012年5月29日以书面形式向全体董事送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，独立董事谢获宝、陈劲、郭建南、吴征以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》。

　　根据公司经营管理及多品牌发展的需要，同意董事邱坚强先生不再继续担任公司总裁及森马事业部总经理职务，改任公司副董事长职务，任期至公司本届董事会届满之日止，连选可以连任。同意董事周平凡先生不再继续担任公司副董事长职务，改任本公司董事、总裁及森马事业部总经理职务，任期至公司本届董事会届满之日止，连选可以连任。

　　感谢邱坚强先生自2008年11月担任公司总裁以来 ，勤勉尽责、兢兢业业，带领公司经营团队实现业绩的快速发展，成功登陆中国资本市场，并在公司战略规划、品牌发展、团队建设、公司治理及多品牌业务等各方面做出突出贡献，为公司的未来发展打下坚实的基础。

　　公司本届董事会成员在本次调整前后未发生变化。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　邱坚强先生与周平凡先生的个人简历详见附件。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的相关内容。

　　特此公告

　　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年六月五日

　　附件：个人简历

　　邱坚强先生，1974年出生，中国国籍，拥有香港居留权，大专学历，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ在读。系本公司董事长邱光和先生之子，总裁周平凡先生之妻弟，直接持有本公司7．16％股份，并通过森马集团有限公司间接持有本公司股份，系本公司实际控制人之一。曾任森马集团有限公司副董事长兼副总经理，本公司总裁兼森马事业部总经理。现任森马集团有限公司董事，浙江森马生态农业发展有限公司副董事长，本公司副董事长，上海森马服饰有限公司执行董事，北京森马服饰有限公司执行董事兼总经理，天津森马服饰有限公司执行董事兼总经理，重庆森马服饰有限公司执行董事兼总经理，沈阳森马服饰有限公司执行董事兼总经理，上海巴拉巴拉服饰有限公司董事。邱坚强先生不存在《公司法》第一百四十七条所列的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

　　周平凡先生，1968 年出生，中国国籍，拥有香港居留权，大专学历，中欧国际工商学院全球ＣＥＯ课程毕业。系本公司董事长邱光和先生之女婿，副董事长邱坚强先生之姐夫，直接持有本公司2．69％的股份，并通过森马集团有限公司间接持有本公司股份，系本公司实际控制人之一。曾任森马集团有限公司总经理，本公司副董事长，浙江意森服饰有限公司总经理，现任森马集团有限公司董事，本公司董事、总裁及森马事业部总经理。周平凡先生不存在《公司法》第一百四十七条所列的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。