武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会六届二十七次会议决议公告

　　证券代码：600885证券简称：ＳＴ力阳编号：临2012－014

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　董事会六届二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2012年6月1日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届二十七次会议的通知，并于2012年6月4－－5日以通讯（传真加电子邮件）方式召开了本次会议。公司现有董事7人，出席会议的董事7人。会议由公司董事长李明春先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司董事会换届工作延期的议案：

　　本公司第六届董事会于2012年5月18日任期届满。鉴于目前公司重大资产重组事宜正在进行中，为了确保重大资产重组工作的顺利进行，公司决定将第七届董事会换届工作延期进行，公司将尽快完成董事会换届选举工作，最晚不超过 2012 年 12 月 31 日。公司高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

　　赞成7票；反对 0 票；弃权 0 票

　　二、审议通过改聘公司2012年度会计师事务所的议案：

　　鉴于公司重大资产重组事宜已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012 年第12 次工作会议审核并获得有条件通过，公司资产结构将发生重大变化。根据重组方案，公司原有太阳能资产和负债将全部置出，而拟置入公司资产一直由大华会计师事务所有限公司提供审计服务。为确保审计工作的连续性、独立性和客观性，公司希望变更年度会计师事务所，改聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构。众环海华会计师事务所有限公司表示理解并同意公司改聘会计师事务所的需求。

　　众环海华会计师事务所有限公司担任公司年度审计机构期间，以专业的技术和丰富的从业经验为公司提供了多年服务，其工作绩效受到各方肯定，公司对其辛勤工作表示由衷感谢。

　　本公司独立董事认为：

　　1、董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

　　2、公司改聘会计师事务所符合公司发展的实际需要，大华会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和较强的综合实力，符合国家法律法规及行政规章有关规定。

　　赞成7票；反对 0 票；弃权 0 票

　　三、审议通过关于聘任公司高管的议案：

　　根据公司工作的需要，经公司总经理提名，聘任刘圳田先生、林旦旦先生为公司副总经理。

　　本公司独立董事认为：

　　1、本次新任高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

　　刘圳田先生、林旦旦先生简历：

　　刘圳田，男，44岁，研究生学历，曾任厦门宏发电声有限公司会计，财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事、财务总监。

　　林旦旦，男，38岁，本科学历，曾任厦门华侨电子股份有限公司证券事务代表兼证券投资管理部主任、董事会秘书兼证券投资管理部经理。现任厦门宏发电声股份有限公司董事会秘书、证券部经理。

　　赞成7票；反对 0 票；弃权 0 票

　　上述第一、二项议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月5日

　　证券代码：600885证券简称：ＳＴ力阳编号：临2012－015

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　关于召开2011年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司董事会六届二十五次会议决议，公司将于2012年6月 27日（星期三）上午10：00时，在公司子公司山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室，召开公司2011年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2012年6月27日（星期三）上午10：00时

　　2、股权登记日：2012年6月 21 日（星期四 ）

　　3、会议召开地点：山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票表决方式

　　6、会议出席对象：

　　（1）、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东。

　　（2）、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）、公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、公司2011年年度报告及其摘要

　　2、公司2011年董事会工作报告

　　3、公司2011年监事会工作报告

　　4、公司2011年财务决算报告

　　5、公司2011年利润分配预案

　　6、关于改聘会计师事务所议案

　　7、关于申请授权董事会审批2012年银行授信额度的议案

　　8、关于审议公司2012年日常关联交易协议的议案

　　9、公司2011年度独立董事述职报告

　　10、关于公司董事会换届工作延期的议案

　　11、关于公司监事会换届工作延期的议案

　　上述议案的具体内容敬请参见2012年3月9日、6月6日本公司有关公告，或登陆上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅。

　　三、参加现场会议的登记办法

　　1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户等办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户、法人授权委托书、参会人员身份证原件等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户等登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。（《授权委托书》详见附件）

　　2、登记时间及地点：

　　2012年6月25日—26日上午9：00—11：30时和下午1：00—5：00时，在武汉市古田路17号西楼406室公司董事会秘书处登记。

　　四、注意事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系部门：公司董事会秘书处联系电话：027－83310135

　　3、联系传真：027－83860435

　　4、办公地址：武汉市古田路17号西楼406室邮政编码：430035

　　5、联系人：向丽娟

　　特此通知

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月5日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：受托人（签章）：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：委托日期：2012年月日

　　本授权委托书按本格式自制及复印均有效。

　　证券代码：600885证券简称：ＳＴ力阳编号：临2012－016

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　监事会六届二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届二十一次会议于2012年6月4－5日以通讯（传真加电子邮件）方式召开。公司现有监事3人，出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席孙庆法先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　会议审议通过《关于公司监事会换届工作延期的议案》：

　　本公司第六届监事会于2012年5月18日任期届满。鉴于目前公司重大资产重组事宜正在进行中，为了确保重大资产重组工作的顺利进行，公司决定将第七届监事会换届工作延期进行，公司将尽快完成监事会换届选举工作，最晚不超过 2012 年 12 月 31 日。

　　赞成3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　监事会

　　2012年6月5日