山东圣阳电源股份有限公司

　　证券代码：002580证券简称：圣阳股份公告编号：2012－023

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十四次会议通知于2012年6月1日以传真和邮件方式发出，会议于2012年6月4日8：30时在公司212会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、隋延波先生现场出席了会议；郭全兆先生、王金良先生、侯本领先生、刘惠荣女士以通信方式出席了会议。会议由宋斌先生召集并主持。全体与会董事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、 《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　公司前次通过的《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）（以下简称“原方案”）与公司此次董事会审议通过的《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”）主要区别如下：

　　1、草案修订稿在特别提示“8、激励对象获授的限制性股票的解锁条件”部分，增加以下内容：

　　限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　　2、草案修订稿在第六章第二部分第1条“1、限制性股票的解锁条件”部分，增加以下内容：

　　限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《山东圣阳电源股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、 审议并通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于2012年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月四日

　　证券代码：002580证券简称：圣阳股份公告编号：2012－024

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2012年6月1日以传真和邮件方式发出，会议于2012年6月4日10：00时在公司306会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、周庆申先生现场出席了会议；杨勇利先生、周剑先生以通信方式出席了会议。会议由李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：

　　一、《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　公司前次通过的《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）（以下简称“原方案”）与公司此次监事会审议通过的《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”）主要区别如下：

　　1、草案修订稿在特别提示“8、激励对象获授的限制性股票的解锁条件”部分，增加以下内容：

　　限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　　2、草案修订稿在第六章第二部分第1条“1、限制性股票的解锁条件”部分，增加以下内容：

　　限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　针对以上审议内容，监事会形成以下核查意见：

　　《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，履行了有关法定程序。公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩，有利于股东的长远利益。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司监事会

　　二〇一二年六月四日

　　证券代码：002580证券简称：圣阳股份公告编号：2012－025

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，公司定于2012年6月21日召开2012年第一次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、本次召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2012年6月21日（星期四）下午14：00时，为期半天；

　　网络投票时间为：2012年6月20日—6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月20日下午15：00至2012年6月21日下午15：00的任意时间。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　4、股权登记日：2012年6月15日（星期五）

　　5、会议出席对象：

　　（1）截止2012年6月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室

　　7、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票和独立董事征集投票中的一种，不能重复投票。

　　具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统、互联网和独立董事征集投票重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议议案

　　1、《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　子议案：

　　1．1激励对象及其确定依据及范围

　　1．2 限制性股票的来源、种类、数量和分配

　　1．3 本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期

　　1．4 限制性股票的授予条件、授予价格

　　1．5 限制性股票的解锁安排和考核条件

　　1．6 向激励对象授予限制性股票的程序

　　1．7 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

　　1．8 公司与激励对象的权利义务

　　1．9 股权激励计划的调整

　　1．10股权激励计划的变更与终止

　　1．11限制性股票的回购注销

　　1．12其他事项

　　2、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　以上议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

　　（3） 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　（4） 股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2012年6月20日下午17：00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

　　（5） 授权委托书须按附件一格式填写。

　　2、登记时间：2012年6月20日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537－4430400

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月21日上午9：30－－11：30，下午13：00－－15：00；

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　362580

　　圣阳投票

　　买入

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入投票代码；

　　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1．01元代表议案一中子议案1．1，1．02元代表议案一中子议案1．2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

　　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　　序号

　　议案内容

　　对应申报价

　　总议案

　　全部下述议案

　　100．00

　　议案一

　　《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

　　1．00

　　1．1

　　激励对象及其确定依据及范围

　　1．01

　　1．2

　　限制性股票的来源、种类、数量和分配

　　1．02

　　1．3

　　本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期

　　1．03

　　1．4

　　限制性股票的授予条件、授予价格

　　1．04

　　1．5

　　限制性股票的解锁安排和考核条件

　　1．05

　　1．6

　　向激励对象授予限制性股票的程序

　　1．06

　　1．7

　　股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

　　1．07

　　1．8

　　公司与激励对象的权利义务

　　1．08

　　1．9

　　股权激励计划的调整

　　1．09

　　1．10

　　股权激励计划的变更与终止

　　1．10

　　1．11

　　限制性股票的回购注销

　　1．11

　　1．12

　　其他事项

　　1．12

　　议案二

　　《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　2．00

　　（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

　　表决意见种类

　　对应申报股数

　　同意

　　1 股

　　反对

　　2 股

　　弃权

　　3 股

　　（5）确认投票委托完成。

　　4、注意事项：

　　（1）网络投票不能撤单；

　　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　　（二）采用互联网投票系统投票操作的具体流程：

　　1、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年6月20日下午15：00至2012年6月21日下午15：00。

　　2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东圣阳电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　五、独立董事征集投票权

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事侯本领先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事关于公开征集委托投票权报告书》。 如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

　　六、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：于海龙、张涛

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537－4435777

　　传真号码：0537－4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通自理。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月四日

　　附：一、授权委托书

　　二、股东登记表

　　附件一

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权【】先生／女士作为本人／本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　序号

　　审议事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

　　1．1

　　激励对象及其确定依据及范围

　　1．2

　　限制性股票的来源、种类、数量和分配

　　1．3

　　本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期

　　1．4

　　限制性股票的授予条件、授予价格

　　1．5

　　限制性股票的解锁安排和考核条件

　　1．6

　　向激励对象授予限制性股票的程序

　　1．7

　　股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

　　1．8

　　公司与激励对象的权利义务

　　1．9

　　股权激励计划的调整

　　1．10

　　股权激励计划的变更与终止

　　1．11

　　限制性股票的回购注销

　　1．12

　　其他事项

　　2

　　《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　有效期限：截至二〇一二年六月二十一日

　　签署日期：二〇一二年六月【】日

　　注释：本授权委托书为标准格式，请授权人在上述同意／反对／弃权票空格内打“√”选择，每一议案只能选择一项表决票，多选或不选均视为对该项议案投弃权票。

　　附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截止2012年6月15日（星期五）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：

　　身份证号码：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：年月日

　　证券代码：002580证券简称：圣阳股份公告编号：2012－026

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　独立董事关于公开征集委托投票权报告书

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事侯本领受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2012年6月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集投票权报告的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　1、征集人仅对公司拟召开的2012年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集报告书从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　2、本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本征集报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

　　3、征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

　　4、本征集报告书仅供征集人本次征集委托投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　公司名称：山东圣阳电源股份有限公司

　　股票上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：圣阳股份

　　股票代码：002580

　　法人营业执照注册号码：370881228009379

　　法定代表人：宋斌

　　董事会秘书：于海龙

　　证券事务代表：张涛

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　联系电话：0537－4435777

　　联系传真：0537－4430400

　　电子信箱：ｚｑｂ＠ｓａｃｒｅｄｓｕｎ．ｃｎ

　　（二）征集事项：本次股东大会拟审议的议案，具体如下：

　　1、《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　1．1 激励对象及其确定依据及范围

　　1．2 限制性股票的来源、种类、数量和分配

　　1．3 本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期

　　1．4 限制性股票的授予条件、授予价格

　　1．5 限制性股票的解锁安排和考核条件

　　1．6 向激励对象授予限制性股票的程序

　　1．7 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

　　1．8 公司与激励对象的权利义务

　　1．9 股权激励计划的调整

　　1．10股权激励计划的变更与终止

　　1．11限制性股票的回购注销

　　1．12其他事项

　　2、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　（三）本报告书签署日期：2012年6月4日

　　三、本次股东大会的基本情况

　　关于本次股东大会召开的详细情况见公司刊登于2012年6月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、征集人基本情况

　　1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事侯本领先生，其基本情况如下：

　　男，中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事、山东省注册会计师协会秘书长。2007年至今任山东省注册会计师协会秘书长。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为本公司的独立董事，分别参加了公司于2012年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议和2012年6月4日召开的第二届董事会第十四次会议，并且对《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截至2012年6月15日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间：自2012年6月19日至2012年6月20日期间每个工作日（上午9：00－11：30，下午13：30－17：00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　收件人：山东圣阳电源股份有限公司董事会办公室

　　邮编：273100

　　联系电话：0537－4435777

　　传真：0537－4430400

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

　　4、由公司2012年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告。

　　征集人：侯本领

　　二O一二年六月四日

　　附件：

　　山东圣阳电源股份有限公司独立董事

　　征集委托投票权授权委托书

　　本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《山东圣阳电源股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权报告书》、《山东圣阳电源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托山东圣阳电源股份有限公司独立董事侯本领先生作为本人／本公司的代理人出席山东圣阳电源股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人／本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

　　序号

　　审议事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

　　1．1

　　激励对象及其确定依据及范围

　　1．2

　　限制性股票的来源、种类、数量和分配

　　1．3

　　本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期

　　1．4

　　限制性股票的授予条件、授予价格

　　1．5

　　限制性股票的解锁安排和考核条件

　　1．6

　　向激励对象授予限制性股票的程序

　　1．7

　　股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

　　1．8

　　公司与激励对象的权利义务

　　1．9

　　股权激励计划的调整

　　1．10

　　股权激励计划的变更与终止

　　1．11

　　限制性股票的回购注销

　　1．12

　　其他事项

　　2

　　《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照注册登记号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至2012年第一次临时股东大会结束。