深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第五次临时股东大会会议通知于2012年5月22日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2012年6月6日上午10：00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场表决的方式

　　3、现场会议召开时间为：2012年6月6日上午10：00

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室

　　5、主持人：董事陈伟民先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东代表共计1 人，代表股份516，574，393股，占公司总股本834，126，241股的61．93％。董事陈伟民先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高管及见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、以516，574，393股赞成，占参加表决股东所持股份的100％，0股弃权，0

　　股反对通过：《关于公司为控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司开具银行保函的议案》

　　2、以516，574，393股赞成，占参加表决股东所持股份的100％，0股弃权，

　　0股反对通过：《关于公司全资子公司辽宁怡亚通供应链管理有限公司向上海浦东发展银行大连分行学苑广场支行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　3、以516，574，393股赞成，占参加表决股东所持股份的100％，0股弃权，0

　　股反对通过：《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的议案》

　　4、以516，574，393股赞成，占参加表决股东所持股份的100％，0股弃权，0

　　股反对通过：《关于公司增加经营范围，并修改＜公司章程＞的议案》

　　5、以516，574，393股赞成，占参加表决股东所持股份的100％，0股弃权，0

　　股反对通过：《2011年度监事会工作报告》

　　五、律师出具的法律意见：

　　北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2012年第五临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2012年6月6日