新兴铸管股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-07 00:59 来源: 中国证券报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年6月6日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间为：2012年6月5日—2012年6月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月6日（现场股东大会召开日）9：30－11：30、13：00－15：00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月5日（现场股东大会召开前一日）15：00至2012年6月6日15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2012年5月30日（星期三）
3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘明忠先生
6、会议会期：半天
7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计444人，代表股份1，008，866，241股，占公司股份总数的52．6309％。其中：
2、现场会议出席情况
参加现场投票表决的股东及股东代表10人，代表股份992，029，215股，占公司股份总数的51．7525％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东434人，代表股份16，837，026股，占公司股份总数的0．8784％。
4、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，通报了注册会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》；
表决结果为：
同意993，996，702股，占出席会议有效表决权股份总数的98．5261％；
反对9，311，734股，占出席会议有效表决权股份总数的0．9230％；
弃权5，557，805股，占出席会议有效表决权股份总数的0．5509％。
2、审议通过了《关于公司符合公开增发Ａ股股票条件的议案》
表决结果为：
同意993，726，187股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4993％；
反对9，759，973股，占出席会议有效表决权股份总数的0．9674％；
弃权5，380，081股，占出席会议有效表决权股份总数的0．5333％。
3、逐项审议通过了《公司本次公开增发Ａ股股票方案的议案》
3．01 发行股票种类
表决结果为：
同意993，661，337股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4929％；
反对10，335，772股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0245％；
弃权4，869，132股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4826％。
3．02 每股面值
表决结果为：
同意993，661，337股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4929％；
反对10，330，472股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0240％；
弃权4，874，432股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4832％。
3．03 发行数量及规模
表决结果为：
同意993，661，338股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4929％；
反对10，387，672股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0296％；
弃权4，817，231股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4775％。
3．04 发行对象
表决结果为：
同意993，661，338股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4929％；
反对10，338，572股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0248％；
弃权4，866，331股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4824％。
3．05 向原股东配售安排
表决结果为：
同意993，687，738股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4955％；
反对10，329，172股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0238％；
弃权4，849，331股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4807％。
3．06 发行方式
表决结果为：
同意993，661，338股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4929％；
反对10，358，372股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0267％；
弃权4，846，531股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4804％。
3．07 发行价格及定价原则
表决结果为：
同意993，662，538股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4930％；
反对10，367，572股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0276％；
弃权4，836，131股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4794％。
3．08 募集资金投向之投资33，500万元，收购新兴际华集团所持新疆资源30％股权
本议案涉及关联交易，关联人新兴际华集团有限公司所持958，627，540股表决权和新兴际华集团有限公司董事长刘明忠所持305，777股表决权按照有关规定回避表决。
表决结果为：
同意34，836，921股，占出席会议有效表决权股份总数的69．7674％；
反对10，309，372股，占出席会议有效表决权股份总数的20．6464％；
弃权4，786，631股，占出席会议有效表决权股份总数的9．5861％。
3．09 募集资金投向之投资33，500万元，收购国际实业所持新疆资源30％股权
表决结果为：
同意993，770，238股，占出席会议有效表决权股份总数的98．5037％；
反对10，349，372股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0258％；
弃权4，746，631股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4705％。
3．10 募集资金投向之投资320，000万元，实施铸管新疆二期工程
表决结果为：
同意993，661，338股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4929％；
反对11，046，438股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0949％；
弃权4，158，465股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4122％。
3．11 决议的有效期
表决结果为：
同意993，661，338股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4929％；
反对10，349，372股，占出席会议有效表决权股份总数的1．0258％；
弃权4，855，531股，占出席会议有效表决权股份总数的0．4813％。
本次关于公开增发Ａ股的相关事宜经股东大会审议通过后，尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
4、审议通过了《公司本次公开增发Ａ股募集资金运用的可行性报告》
表决结果为：
同意993，664，038股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4931％；
反对9，255，963股，占出席会议有效表决权股份总数的0．9175％；
弃权5，946，240股，占出席会议有效表决权股份总数的0．5894％。
5、审议通过了《新老股东共享公开增发Ａ股股票前滚存的未分配利润的议案》
表决结果为：
同意993，575，638股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4844％；
反对9，356，663股，占出席会议有效表决权股份总数的0．9274％；
弃权5，933，940股，占出席会议有效表决权股份总数的0．5882％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票具体事宜的议案》
表决结果为：
同意993，658，038股，占出席会议有效表决权股份总数的98．4925％；
反对9，279，763股，占出席会议有效表决权股份总数的0．9198％；
弃权5，928，440股，占出席会议有效表决权股份总数的0．5876％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、王臣
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司
二○一二年六月七日