深圳市远望谷信息技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：2012年6月6日（星期三）下午14：30～16：00

　　2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长徐玉锁先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共30人，代表股份290，825，502股，占公司股份总数739，757，400股的39.31%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份290，441，080股，占公司股份总数739，757，400股的39.26%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共25人，代表股份384，422股，占公司股份总数739，757，400股的0.05%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、以与会股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：290，709，842股同意，101，160股反对，14，500股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。

　　2、以与会股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：290，706，442股同意，101，160股反对，17，900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：许志刚、孙民方

　　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月六日