京能置业股份有限公司第六届董事会第三十一次临时会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知

　　证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2012－－－007号

　　京能置业股份有限公司第六届董事会

　　第三十一次临时会议决议公告

　　暨召开2011年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　京能置业股份有限公司第六届董事会第三十一次临时会议于2012年6月6日以通讯方式召开，6月6日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经参会董事表决，形成决议如下：

　　一、在关联董事徐京付先生和杨豫鲁先生回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于委托贷款的议案。

　　同意公司向大股东京能集团全资子公司－－－北京源深节能技术有限责任公司申请委托贷款5000万元人民币，借款期限1年，借款年利率10％。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，按照连续十二个月内累计计算原则，公司与同一关联人的累计关联交易金额已超过董事会审批权限，故此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了公司关于召开2011年度股东大会的通知。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议时间：2012年6月28日（星期四） 上午9：00时

　　2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　（二）会议审议事项：

　　1、京能置业股份有限公司独立董事2011年度工作报告；

　　2、京能置业股份有限公司董事会2011年度工作报告；

　　3、京能置业股份有限公司监事会2011年度工作报告；

　　4、京能置业股份有限公司2011年财务决算报告；

　　5、京能置业股份有限公司2011年度利润分配及公积金转增股本议案；

　　6、京能置业股份有限公司2011年度报告及摘要；

　　7、京能置业股份有限公司关于委托贷款的议案。

　　（三）出席会议对象：

　　1、截止2012年6月25日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

　　3、相关工作人员。

　　（四）参加现场会议登记方法：

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1、登记时间：

　　2012年6月26日（星期二）上午9：00—11：00

　　下午13：00—16：00

　　2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室

　　3、登记方式：传真、信函或专人送达

　　4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（五）其它事项：

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

　　2、联系电话：010－62690930传真：010－62698299

　　3、联系人：王凤华

　　4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室邮编：100080

　　（六）授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人／本单位出席京能置业股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名／名称：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2012年6月6日

　　证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2012－008号

　　京能置业向京能集团全资子公司

　　申请委托贷款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向大股东京能集团全资子公司－－－北京源深节能技术有限责任公司申请委托贷款5000万元人民币。

　　本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

　　上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、经公司第六届董事会第三十一次临时会议审议，在2名关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权同意公司向大股东京能集团全资子公司－－－北京源深节能技术有限责任公司申请委托贷款5000万元人民币，借款期限1年，借款年利率10％。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，按照连续十二个月内累计计算原则，公司与同一关联人的累计关联交易金额已超过董事会审批权限，故此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

　　独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第六届董事会第三十一次临时会议审议。

　　3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

　　独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　二、交易对方情况介绍

　　北京源深节能技术有限责任公司成立于1996年，为京能集团全资控股二级企业，为本公司关联方。公司登记住所：北京市海淀区定慧北里23号蓝宏中心；法定代表人：聂继波；注册资金：人民币34000万元；经营范围：工业节能、建筑节能、绿色照明、节能技术应用与推广、节能方案咨询、能源审计与评估、能源站投资建设运营等。

　　三、交易的主要内容

　　（一）交易标的概况

　　标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

　　（二）交易方式及主要内容

　　1、交易价款

　　贷款5000万元人民币。

　　2、支付期限和方式

　　贷款期限起始日一次性提取本金。

　　3、交易正式生效的条件

　　经双方权力机构批准。

　　四、交易目的及交易对公司的影响

　　通过本次交易获取资金，有利于公司项目开发。

　　五、备查文件

　　1、京能置业第六届董事会第三十一次临时会议决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2012年6月6日