江西长运股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-08 01:11 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2012-17
江西长运股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2012年6月1日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2012年6月6日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于转让南昌至进贤客运班线相关资产的议案》
同意公司将南昌至进贤客运班线相关资产转让给南昌市公共交通总公司，资产转让价格按照中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对南昌至进贤班线价值的评估结果确定，共计人民币4，118.23万元。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目的议案》
同意江西抚州长运有限公司建设抚州客运综合枢纽站。项目总投资估算15000万元，由江西抚州长运有限公司自筹资金解决。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司广昌客运中心站建设项目的议案》
同意江西抚州长运有限公司建设广昌客运中心站。项目总投资估算2857.4万元，由江西抚州长运有限公司自筹资金解决。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四、 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意对《公司章程》的第一百五十五条进行如下修改：
原第一百五十五条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期现金分红；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当就此发表独立意见。
现修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；公司重视对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利；在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。
公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司发放现金分红的具体条件如下：
（1） 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值；
（2） 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告；
（3） 董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。
除满足上述条件外，若公司利润增长快速，在满足上述现金股利分配之余，
公司可以以股票方式分配股利。
公司进行股利分配时，应当由公司董事会先制定分配方案，再行提交公司股东大会进行审议。对于公司当年未分配利润，董事会在分配方案中应当说明使用计划安排或者原则。
董事会拟定利润分配方案过程中，应当充分听取外部董事、独立董事意见。董事会审议通过利润分配方案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，说明未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当就此发表独立意见。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《江西长运股份有限公司分红规划》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
以上第四至第五项事项须提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2012年6月6日
证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2012-18
江西长运股份有限公司关于
转让南昌至进贤客运班线相关资产
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年4月24日，江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）、江西南昌港汽车运输有限公司（以下简称“南昌港公司”，南昌港公司是本公司控股子公司上饶汽运集团有限公司的子公司，上饶汽运集团有限公司持有江西南昌港汽车运输有限公司60%股权）与南昌市公共交通总公司（以下简称“公交总公司”）签署《资产转让协议》，本公司与南昌港公司拟将南昌市区至进贤县城客运班线相关资产转让给公交总公司，资产转让协议的生效条件为协议各方授权代表正式签署与协议通过本公司董事会审议批准和协议通过公交总公司上级主管部门南昌市市政公用集团批准（详情请见公司临2012－10号公告）。现将相关进展情况公告如下：
一、 公司董事会审议转让南昌至进贤客运班线相关资产情况
2012年6月6日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让南昌至进贤客运班线相关资产的议案》。同意公司将南昌至进贤客运班线相关资产转让给南昌市公共交通总公司，资产转让价格按照中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对南昌至进贤班线价值的评估结果确定，共计人民币4，118.23万元。
二、 资产转让标的评估情况
1、此次本公司拟出让的资产为南昌至进贤客运班线相关资产，中铭国际资产评估(北京)有限责任公司已对上述拟出让的资产进行了评估，并出具了中铭评报字[2012]第2011号《江西长运股份有限公司南昌至进贤班线价值评估项目资产评估报告》，评估基准日为：2012年2月29日，评估采用收益法和成本法，本公司拟转让资产评估值为4，118.23万元，其中31辆客车评估值1，109.54万元，客运线路经营权评估值3，008.69万元。评估结果汇总如下：
单位：万元
项目
账面价值
评估价值
增减值
增值率%
A
B
C=B-A
D=C/A*100%
固定资产
1，104.29
1，109.54
5.25
0.48
无形资产
0
3，008.69
3，008.69
--
资产总计
1，104.29
4，118.23
3，013.94
272.93
2、此次江西南昌港汽车运输有限公司拟出让的资产为南昌至进贤客运班线相关资产，中铭国际资产评估(北京)有限责任公司已对上述拟出让的资产进行了评估，并出具了中铭评报字[2012]第2012号《江西南昌港汽车运输有限公司南昌至进贤班线价值评估项目资产评估报告》，评估基准日为：2012年2月29日，评估采用收益法和成本法，南昌港公司拟转让资产评估值为1，112.26万元，其中14辆客车评估值76.26万元，客运线路经营权评估值1，036.00万元。评估结果汇总如下：
单位：万元
项目
账面价值
评估价值
增减值
增值率%
A
B
C=B-A
D=C/A*100%
固定资产
56.93
76.26
19.33
33.95
无形资产
0
1，036.00
1，036.00
--
资产总计
56.93
1，112.26
1，055.33
1853.73
三、公司本次转让南昌至进贤客运班线相关资产目的和对公司的影响
公司本次转让南昌至进贤客运班线相关资产，系根据南昌市政府的要求，退出南昌至进贤客运班线运营，由南昌市公共交通总公司开通南昌至进贤县城公交线路。
本次资产转让，将缩减公司短途客运业务规模，对公司2012年度及未来一段时期内的道路客运业务运营带来一定的不利影响。但本次南昌至进贤客运班线相关资产转让，将增加公司流动资金，降低公司财务费用。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
二零一二年六月六日
证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2012-19
江西长运股份有限公司
关于子公司江西抚州长运有限公司
抚州客运综合枢纽站建设项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资项目背景情况与项目概述
2007年12月，江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）参与了抚州市汽车运输总公司经营性整体资产在江西省产权交易所的挂牌出让，并成功成为最终受让人。同月，本公司与抚州市国资委、抚州市交通管理局签署《产权交易合同》，根据合同约定，本公司以15000万元受让抚州市汽车运输总公司的经营性整体资产，并承诺将按抚州市政府的要求，在抚州市新城区新建抚州汽车客运站（一级车站）。
2012年2月2日，本公司子江西抚州长运有限公司（以下简称“抚州长运”）以挂牌竞价方式竞得位于抚州站前新区（土地编号为P（2011）09号）的抚州客运综合枢纽站建设用地使用权。该地块位于抚州站前新区，土地面积为90.32亩，规划用途为对外交通（长途客运站），土地出让年限为50年，成交价格为人民币2300万元。
因向莆高速铁路预计于2013年建成通车，抚州长运拟在抚州站前新区投资建设与向莆高速铁路配套的抚州客运综合枢纽站。
本次项目投资不构成关联交易。
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 投资主体江西抚州长运有限公司基本情况
江西抚州长运有限公司是公司控股子公司
注册地点：抚州市环城南路306号
注册资本：伍仟万元整
法定代表人：罗鼎斌
主营业务：班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。
截止2011年12月31日，江西抚州长运有限公司总资产为29，854.31万元，净资产为7，632.40万元，2011年度共实现净利润1，059.83万元。
三、项目具体情况
1、项目名称： 江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目
2、建设性质：新建
3、项目建设单位：江西抚州长运有限公司
4、建设地点及规模：项目位于抚州市站前新区，东临汤显祖大道，南接规划抚州长运集装箱货运站用地，北靠站前广场。土地面积90.32亩。
5、建设周期：3年
6、投资规模：工程总投资估算15000万元，其中土地购置费2460万元，工程及其他投资12540万元。
7、资金筹措：本项目总投资所需资金由抚州汽运自筹资金解决。
8、主要经济指标如下表所示：
序号
指标名称
所得税前
所得税后
1
财务内部收益率（%）
9.64%
8.56%
2
投资回收期（不包括建设期）（年）
15.47
16.46
3
财务净现值（ic=8 %）（万元）
5，013.12
1，513.25
（注：项目资金由抚州长运通过贷款方式筹集资金解决，项目经济指标计算过程中以2011年7月7日人民银行公布的一年贷款利率6.56%为基准，上浮10%计算项目投产经营期的贷款利息，预计项目投产后每年需承担财务费用约900余万元，因此投资回收期较长。）
9、项目发展前景
项目属于江西省人民政府批准的2012年第一批省重点建设项目。根据交通运输部《公路汽车客运站级别核定和建设要求》，按国家一级客运站标准建设客运站及相关配套设施。本项目紧邻向莆铁路抚州火车站，即市新行政中心延伸段，紧临抚八线，下距市城区3公里，东靠汤显祖大道，西距福银高速4公里，与铁路、公交无缝对接，地理区位优势明显。项目建成后将为抚州火车站地区的客运周转提供服务。
“十一五”期末抚州市完成道路运输客运量为4455万人次，旅客周转量274213万人公里，与上年同比增长10%、6.7%。预计2015年抚州市客运量将达4600万人次，客运周转量将达320000万人公里左右，而随着向莆铁路的贯穿和海西经济走廊的完成，抚州地区将迎来更多的客流和客源。本项目作为综合枢纽，和铁路、公交接驳，使其能够为更大范围的居民出行和铁路换乘旅客提供服务。
综上所述，项目优越的地理位置和所处的良好的经济发展态势为抚州客运综合枢纽站项目提供了良好的发展空间。
四、投资项目对上市公司的影响
江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目的资金，由公司子公司江西抚州长运有限公司自筹资金解决。
该综合枢纽站建设项目系与向莆铁路抚州客运站配套设施建设项目，将实现公路客运与铁路客运的有序分流和转换衔接。项目所在地紧邻向莆铁路抚州火车站地，具备明显的地理区位优势和良好的经济发展前景，将对公司未来的经营业绩起到一定的积极作用。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
二零一二年六月六日
证券代码：600561 证券简称：江西长运公告编号：临2012-20
江西长运股份有限公司
关于子公司江西抚州长运有限公司
广昌客运中心站建设项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资项目背景情况与项目概述
公司子公司江西抚州长运有限公司（以下简称“抚州长运”）广昌分公司的现有汽车站建于1996年，站址处于城区中心旴江镇解放北路1号。该车站主站房土地面积狭小，进出只有一个通道口，加上两边沿街的商铺占道经营，车辆进出通道极其不畅，堵车状况时有发生，严重影响到旅客出行及行车安全。由于站场面积受控，达不到全封闭式管理和服务功能需要，已制约广昌分公司快速发展。
广昌县人民政府根据昌厦公路的走向和新火车站的位置，调整了城市整体规划，在连接新火车站的广昌路和昌厦公路交叉口规划需建设一座长途客运站、农村客运站和公交站，实现铁路和公路客运有效分流和旅客换乘。
2012年2月9日，抚州长运与广昌县人民政府签订了《关于新建广昌汽车站协议书》。协议书中明确了由抚州长运承建和经营长途客运站及农村客运站，选址在广昌路和昌厦公路交叉口，征地面积约38.84亩（约25892.65平方米），土地使用性质为出让（对外交通用地）。之后，抚州长运通过挂牌出让以1140万元获得该宗用地使有权。
抚州长运拟在广昌县的广昌路和昌厦公路交叉口投资建设广昌客运中心站。
本次项目投资不构成关联交易。
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司广昌客运中心站建设项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 投资主体江西抚州长运有限公司基本情况
江西抚州长运有限公司是公司控股子公司
注册地点：抚州市环城南路306号
注册资本：伍仟万元整
法定代表人：罗鼎斌
主营业务：班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。
截止2011年12月31日，江西抚州长运有限公司总资产为29，854.31万元，净资产为7，632.40万元，2011年度共实现净利润1，059.83万元。
三、项目具体情况
1、项目名称： 江西抚州长运有限公司广昌客运中心站建设项目
2、建设性质：新建
3、项目建设单位：江西抚州长运有限公司
4、建设地点及规模：项目位于广昌县广昌路和昌厦公路交叉口。土地面积38.84亩。
5、建设周期：1.83年
6、投资规模：工程总投资估算2857.4万元，其中土地购置费1200万元，工程及其他投资1657.4万元。
7、资金筹措：本项目总投资所需资金由抚州汽运自筹资金解决。
8、主要经济指标如下表所示：
序号
指标名称
所得税前
所得税后
1
财务内部收益率（%）
11.09%
10.04%
2
投资回收期（不包括建设期）（年）
13.69
14.64
3
财务净现值（ic=8 %）（万元）
1922.75
1073.65
（注：项目资金由抚州长运通过贷款方式筹集资金解决，项目经济指标计算过程中以2011年7月7日人民银行公布的一年贷款利率6.56%为基准，上浮10%计算项目投产经营期的贷款利息，预计项目投产后每年需承担财务费用约近160万元，因此投资回收期较长。）
9、项目发展前景
本项目紧靠昌厦公路旁，东距济广高速出口4公里。站址中心建设在昌厦公路与广昌路的交叉口十字路口处，具有明显的区位优势。项目系为即将开通的鹰（潭）汕(头)铁路提供配套服务，实现道路、铁路、公交各种运输的有序衔接，方便铁路、公路旅客的换乘，按照国家二级客运站标准建设客运站及相关配套设施。
“十一五”期间广昌县累计完成客运量528.65万人次，旅客周转量897720万人公里，分别比“十五”增长15.25%、18.78%。预计2013年广昌县客运量将达138.58万人次，客运周转量将达13093.79万人公里左右，到时汽车站日发班次将达到290班，进站车辆达150余辆，日运送旅客约0.17万人次。特别是鹰（潭）汕(头)铁路的贯穿，广昌县经济圈的完成，将迎来新的客流和车流高峰。
综上所述，项目优越的地理位置和所处的良好的经济发展态势为广昌客运中心站建设项目提供了良好的发展空间。
四、投资项目对上市公司的影响
江西抚州长运有限公司广昌客运中心站建设项目的资金，由公司子公司江西抚州长运有限公司自筹资金解决。
该客运中心站建设项目系为即将开通的鹰（潭）汕(头)铁路提供配套服务，将实现公路客运与铁路客运的有序分流和转换衔接。项目所在地位于广昌县广昌路和昌厦公路交叉口，具备明显的地理区位优势和良好的经济发展前景，将对公司未来的经营业绩起到一定的积极作用。
五、备查文件目录
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
二零一二年六月六日