上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券简称：强生控股证券代码：600662 公告编号：临2012- 014

　　上海强生控股股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年6月7日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于发行短期融资券的议案》

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　为满足公司经营和发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低资金成本，董事会同意公司发行不超过人民币8 亿元的短期融资券。

　　本次发行采取余额包销方式，由上海银行股份有限公司作为主承销商负责承销。发行日期将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过一年。发行利率根据公司评级情况，拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。募集资金将主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。

　　董事会将提请公司2012 年第一次临时股东大会授权公司董事会根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时间，发行批次，发行数量，发行利率，聘请中介机构等，并办理相关手续。

　　公司董事会授权董事长签署本次发行短期融资券的相关文件。

　　本次发行短期融资券的决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。

　　本议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　2、《关于委托贷款的议案》

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置业”）开发的上海市青浦区徐泾镇6街坊108丘地块项目工程按计划顺利进行，董事会同意公司将自有资金15000万元委托交通银行上海分行贷款给强生置业的控股子公司——上海君强置业有限公司，委托贷款年利率12%，期限为3年。

　　3、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见上海证券交易所网站的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司

　　2012年6月8日

　　证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：临2012-015

　　上海强生控股股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海强生控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第七届董事会第十一次会议决议，决定召开公司 2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间： 2012 年6月26日（星期二）下午2：00（会期半天）

　　2、现场会议召开地点：上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路）

　　(交通：公交837、143、947、856、876、67路车)

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式

　　5、股权登记日：2012 年6月18日（星期一）

　　二、会议出席对象

　　1、凡2012 年6月18日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、聘任见证律师。

　　3、本公司邀请的其他人员。

　　三、会议审议事项

　　《关于发行短期融资券的议案》。

　　临时股东大会文件将于本次股东大会召开前5日披露于上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）

　　四、会议登记方法

　　1、符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　3、股东可选择现场登记、传真或信件登记。

　　⑴现场登记：请于2012 年6月20日（星期三）上午9 点至下午3 点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄29 号4 楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。

　　⑵传真或信件登记：请将相关资料于2012 年6月20日（星期三）前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：上海市静安区南京西路920号1807室

　　邮政编码：200041

　　电话：021-61353187，021－61353185

　　传真：021-61353135

　　联系人:郑怡霞、靳岩

　　2、会议费用

　　出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　　3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司

　　2012年6月8日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席上海强生控股股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签字（法定代表人签字并盖公章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号（营业执照注册号）：委托人股东帐号：

　　受托人签字： 受托人身份证号：

　　委托日期：