中国玻纤股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年6月6日以通讯方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议通知及会议资料已于2012年6月1日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司开展3亿元融资租赁业务的议案》。为拓宽融资渠道，同意公司全资子公司巨石集团有限公司与招银金融租赁有限公司签署融资租赁协议，以售后回租的方式融资不超过3亿元人民币（根据公司具体需求而定），融资期限三年。

　　具体情况如下：

　　1、承租人：巨石集团有限公司

　　2、出租人：招银金融租赁有限公司

　　3、租赁标的物：账面净值为4.2亿元的固定资产设备

　　4、租赁方式：售后回租

　　5、租赁年利率：6.65％

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2012年6月6日