南风化工集团股份有限公司关于变更２０１２年第一次临时股东大会召开时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南风化工集团股份有限公司于 2012 年6月7日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，原定于2012年6月22日（星期五）下午2：30召开2012年第一次临时股东大会。由于2012年6月22日为端午节法定节假日休市期，特将2012年第一次临时股东大会的召开时间变更至2012年6月25日（星期一）下午2：30。除本次会议召开时间有变动外，会议召开方式、地点、股权登记日、会议登记时间及议案等其他内容均不变。现就变更后的召开2012年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

　　2、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2012年6月25日（星期一）下午2：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月24日15：00至2012年6月25日15：00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　5、出席对象：

　　（1）截至2012年6月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　6、现场会议地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

　　2、提交股东大会表决的提案：

　　（1）关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案；

　　（2）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；

　　（3）关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；

　　（4）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；

　　（5）关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案。

　　三、现场会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证；

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记；

　　（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　2、登记时间：2012年6月21日上午8：00～12：00下午14：30～17：30

　　3、登记地点：南风化工集团股份有限公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月25日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）投票代码：360737；投票简称：南风投票

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1．00元代表议案1。具体如下：

　　议案序号

　　议案名称

　　对应申报价格

　　100

　　总议案

　　100

　　1

　　关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案

　　1．00

　　2

　　关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案

　　2．00

　　3

　　关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案

　　3．00

　　4

　　关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案

　　4．00

　　5

　　关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案

　　5．00

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月24日15：00至2012年6月25日15：00 期间的任意时间。

　　五、其它事项

　　1、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　（1）公司地址：山西省运城市解放路294号

　　（2）会议联系人：赵娜井丽文

　　（3）电话：0359－8967035 传真：0359－8967035

　　（4）邮政编码：044000

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　委托书

　　兹委托先生／女士出席南风化工集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表权。

　　委托人（签名）： 被委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托日期：

　　委托人持股数：

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案

　　2

　　关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案

　　3

　　关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案

　　4

　　关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案

　　5

　　关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案

　　南风化工集团股份有限公司董事会

　　二О一二年六月八日