河南华英农业发展股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-08 02:59 来源: 证券时报网
证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2012-029
河南华英农业发展股份有限公司
有关信息披露整改措施的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据深圳证券交易所的要求，现将河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）有关信息披露整改事项公告如下：
公司2011年发生如下事项，未及时履行信息披露义务，仅在2011年报中进行了披露： 1、公司淮滨分公司处置土地使用权，取得处置收益999.86万元； 2、公司向养殖农户张建提供财务资助733.73万元； 3、公司控股子公司菏泽华英禽业有限公司收到单县经济开发区管委会拨付的商品鸭加工项目专项补贴3593.33万元。公司的上述行为违反了深交所《股票上市规则》第2.1条、第9.2条、第11.11.3条和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的相关规定。
公司董事会对此高度重视，就存在的问题进行了详细核查，并组织有关部门制定了相应的整改措施并开始实施。整改措施如下：
一、2012年5月8日第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的议案》。并于2012年5月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了此项议案。
《河南华英农业发展股份有限公司关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的公告》详见指定信息披露媒体，中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、2012年5月8号第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向养殖农户张建提供财务资助的议案》并要求于2012年5月31日前收回向其提供的财务资助，并承诺在此后的12个月内不得再对外提供财务资助。现该笔财务资助已如期收回。
《河南华英农业发展股份有限公司关于向养殖农户张建提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体，中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、2012年5月8号第四届董事会第十二次会议，审议通过了《财务资助管理制度》、《董监高买卖公司股票管理制度》，《信息披露管理制度》（2012年5月）、《风险投资管理制度》同时为保证公司重大信息内部传递畅通、披露及时准确，修订了《重大信息内部报告流程》。
以上制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、同时于近期组织有关董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习《财务资助管理制度》、《董监高买卖公司股票管理制度》，《信息披露管理制度》（2012年5月）、《风险投资管理制度》等相关法律法规，具体由公司董事会秘书李远平先生负责实施。
五、根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函【2012】086号）、中国证监会河南监管局文件《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（豫证监发【2012】55号）、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，公司于2012年3月29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》。《河南华英农业发展股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司内部控制规范治理工作，现正遵照《内部控制规范实施工作方案》有序进行。
公司今后将进一步组织董事、监事、高管人员及其他相关人员持续加强相关法律、法规的学习，不断规范责任意识，提升其履职能力。严格保证真实、准确、及时、完整地履行相关信息披露的义务。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一二年六月七日
证券代码：002321 证券简称：华英农业公告编号：2012-030
河南华英农业发展股份有限公司
第四届董事会第十三次会议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2012年6月7日上午在潢川县跃进东路308号会议室三楼召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2012年6月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决的方式召开，董事长曹家富先生主持，公司董事于跃荣女士、闵群女士、谢文用先生、董事曹正启先生、曹龙根先生，独立董事尹效华先生、孟素荷女士、赵虎林先生现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过以下决议：
以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司有关信息披露整改措施的议案》；
《河南华英农业发展股份有限公司有关信息披露整改措施的公告》详见指定信息披露媒体，中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一二年六月七日