6月8日晚间深交所公告速递（直播中）

　　证券时报网（www.stcn.com）06月08日讯

　　6月8日晚间深交所公告速递：

　　(000012，041158001，112021，112022，200012)南 玻Ａ：第六届董事会临时会议决议

　　南 玻Ａ第六届董事会临时会议于2012年6月7日召开，审议通过了《关于第四期激励股份解锁的议案》。

　　(002274)华昌化工：近五年监管部门监管关注事项及整改情况

　　按照证券监管部门的统一要求，上市公司需披露近五年来证券监管部门、交易所采取监管措施或行政处罚的情况及整改措施、情况。华昌化工根据要求精神，现将近五年监管关注事项及整改情况予以公告。

　　(002153)石基信息：第四届董事会2012年第三次临时会议决议

　　石基信息第四届董事会2012年第三次临时会议于2012年6月7日召开，审议通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》。

　　(002501)利源铝业：2012年第二次临时股东大会决议

　　利源铝业2012年第二次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议关于《公司董事薪酬》的议案、关于《修订<公司章程>》的议案、关于《向信达金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资》的议案。

　　(002291，B01086)星期六：归还募集资金

　　星期六第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将8，000万元（占公司募集资金净额927，351，348.00元的8.63%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次董事会审议批准之日起不超过6个月（自2011年12月12日至2012年6月11日）。

　　截至2012年6月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的8，000万元闲置募集资金全部归还至原募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

　　(002146)荣盛发展：调整股票期权激励计划股票期权行权价格

　　荣盛发展2010年第三次临时股东大会审议通过的《公司2009年股票期权激励计划》规定：在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要进行调整。鉴于公司2011年年度利润分配方案已经实施完毕，根据上述规定，现对公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格调整，调整后的股票期权行权价格为9.03元。

　　(000962)东方钽业：五届十五次董事会会议决议

　　东方钽业五届十五次董事会会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于投资设立东方钽业香港有限公司的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会有关事项的议案》等议案。

　　(300169)天晟新材：第二届董事会第十二次会议决议

　　天晟新材第二届董事会第十二次会议于2012年6月8日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改工作报告》、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》。

　　(002515)金字火腿：第二届董事会第十四次会议决议

　　金字火腿第二届董事会第十四次会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于以自有资金置换超募资金用于北京子公司增资的议案》。

　　(300264)佳创视讯：2011年年度权益分派实施公告

　　佳创视讯2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　本次权益分派股权登记日为：2012年6月15日，除权除息日为：2012年6月18日。

　　(002371)七星电子：第四届董事会第十五次会议决议

　　七星电子第四届董事会第十五次会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于向上海浦东发展银行申请银行综合授信额度的议案》。

　　(300144)宋城股份：更换保荐代表人

　　中国银河证券股份有限公司为宋城股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派张涛先生、郑炜先生担任公司持续督导保荐代表人。

　　公司于2012年6月7日收到保荐机构银河证券《关于更换保荐代表人的函》，公司原保荐代表人张涛先生因个人原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证对公司持续督导工作的有序进行，银河证券已委派保荐代表人徐子庆先生接替张涛先生继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为郑炜先生、徐子庆先生。公司于2010年12月9日完成公开发行A股股票，根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2013年12月9日止。

　　(002308)威创股份：第二届董事会第十三次会议决议

　　威创股份第二届董事会第十三次会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》。

　　(002616)长青集团：第二届董事会第十七次会议决议

　　长青集团第二届董事会第十七次会议于2012年6月7日召开，审议通过了《<广东长青（集团）股份有限公司章程>修订案》、《广东长青（集团）股份有限公司分红管理制度》、《广东长青（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》、《广东长青（集团）股份有限公司股东大会议事规则(修订)》。

　　(002497)雅化集团：2012年度第一次临时股东大会决议

　　雅化集团2012年度第一次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

　　(002474)榕基软件：6月26日召开2012年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开时间：2012年6月26日10:00

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　4、股权登记日：2012年6月21日

　　5、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

　　6、登记时间：2012年6月25日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）

　　7、审议事项：《关于制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　(000962)东方钽业：6月26日召开公司2012年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2012年6月26日下午14：30

　　（2）网络投票时间为：2012年6月25日-2012年6月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月25日15:00至2012年6月26日15:00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2012年6月20日

　　（4）会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

　　（5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（6）登记时间：2012年6月21日-2012年6月25日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30

　　（7）审议事项：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　(002169，112071)智光电气：6月26日召开2012年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室

　　3、会议召开日期与时间：2012年6月26日下午14:00

　　4、股权登记日：2012年6月19日

　　5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

　　6、登记时间：2012年6月20日 (上午9时至11时，下午2时至4时)

　　7、审议事项：《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《广州智光电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

　　(000869，200869)张 裕Ａ：2011年度权益分派实施公告

　　张 裕Ａ2011年年度权益分派方案为：每10股送3股，派15.2元人民币现金（含税）。

　　本次权益分派A股股权登记日为：2012年6月15日，除权除息日为：2012年6月18日。

　　本次权益分派B股最后交易日为：2012年6月15日，股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月18日。

　　(002367)康力电梯：重大合同

　　苏州轨道交通二号线有限公司于2012年2月23日发布了“苏州市轨道交通2号线工程全线自动扶梯项目(延发)”的中标公示，康力电梯为该项目的中标单位，中标金额24，990.7728万元（主线和延伸线）。

　　近日，公司收到与苏州轨道交通二号线有限公司签署的书面合同，本次签署的合同内容为苏州市轨道交通2号线工程主线自动扶梯项目货物采购和服务，主线合同金额为15，740.0888万元。中标项目中另一部分与苏州市轨道交通2号线工程延伸线相关的合同另行签署，该部分合同金额为9，250.6840万元。

　　(002341)新纶科技：6月25日召开2012年第五次临时股东大会

　　1.会议召集人：公司第二届董事会

　　2.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2012年6月25日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2012年6月24日-2012年6月25日；其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012年6月24日15:00至2012年6月25日15:00期间的任意时间。

　　3.股权登记日：2012年6月19日

　　4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5.现场会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

　　6.登记时间：2012年6月20日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　7.审议事项：《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　(002412)汉森制药：独立董事辞职

　　汉森制药董事会于近日收到独立董事赵德军先生递交的书面辞职报告。赵德军先生因个人原因辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后，赵德军先生不再担任公司任何职务。

　　赵德军先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，不符合相关规定。因此，赵德军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，赵德军先生将按照规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　(002312)三泰电子：2012年第四次临时股东大会决议

　　三泰电子2012年第四次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　(002606)大连电瓷：2012年第二次临时股东大会决议

　　大连电瓷2012年第二次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了《关于调整募投项目计划的议案》。

　　(002370)亚太药业：到期归还暂时用于补充流动资金的超额募集资金

　　亚太药业第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2011年12月15日起至2012年6月14日止。使用期满后，公司将上述资金及时归还至募集资金专用账户。

　　2012年6月7日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　　(002132，041164013)恒星科技：控股股东持有公司股份质押

　　恒星科技日前收到股东谢保军先生办理股权质押的文件，现将有关事项公告如下：

　　公司股东谢保军先生于6月7日将其持有的公司股票3，900万股（其中无限售流通股2，000万股，高管锁定股1，900万股，共计占公司股份总额的7.22%）质押给中融国际信托有限公司为本人与中融信托签订的《特定股权收益权转让合同》提供担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

　　截止目前，谢保军先生持有公司股份数额为18，712.2万股，占公司股份总额的34.66%，其中已质押股份数额为18，100万股，占公司股份总额的33.53%。

　　(002483)润邦股份：2012年度第二次临时股东大会决议

　　润邦股份2012年度第二次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》。

　　(002477，041259023)雏鹰农牧：董事会换届选举

　　雏鹰农牧第一届董事会任期将于2012年6月30日届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据有关规定将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等予以公告。

　　(002076)雪 莱 特：2012年第一次临时股东大会决议

　　雪 莱 特2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了《关于制定<分红管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。