西陇化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-09 00:31 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：002584 证券简称：西陇化工公告编号：2012-026
西陇化工股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2012年6月8日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议通知及会议资料于2012年5月29日以电子邮件等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟波先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局的广东证监【2012】91号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对利润分配政策等内容进行修订，同时结合公司实际情况，修订对外投资决策的权限。
《章程修正对照表》及修订后的《西陇化工股份有限公司章程》将于2012年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布。
本议案需要提交股东大会审议。
二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局的广东证监【2012】91号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的规定，结合公司实际情况与《公司章程》，同意对《股东大会议事规则》进行修订。
《股东大会议事规则修正对照表》及修订后的《股东大会议事规则》将于2012年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布。
本议案需要提交股东大会审议。
三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议
通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局的广东证监【2012】91号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的规定，结合公司实际情况与《公司章程》，同意对《董事会议事规则》进行修订。
《董事会议事规则修正对照表》及修订后的《董事会议事规则》将于2012年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布。
本议案需要提交股东大会审议。
四、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局的广东证监【2012】91号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的相关要求，需要强化独立董事在分红监督约束方面的作用，独立董事应对利润分配预案及现金分预案发表独立意见。
修订后的《独立董事工作制度》将于2012年6月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需要提交股东大会审议。
五、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局的广东证监【2012】91号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的指示精神和建立科学、持续、稳定的分红政策要求，同意公司制定《分红政策及未来三年股东回报规划》，作为公司2012年-2014年利润分配的指导性文件。
《西陇化工股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》将于2012年6月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需要提交股东大会审议。
六、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司登载于2012年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《西陇化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》的公告。
备查文件：
1. 经与会董事签署的董事会决议；
特此公告。
西陇化工股份有限公司
董事会
2012 年6月 8日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工公告编号：2012-027
西陇化工股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2012年6月8日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第五次会议。会议通知及会议资料于2012年5月29日以电子邮件等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席牟勇先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
同意根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局的广东证监【2012】91号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的指示精神，结合公司实际情况及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》进行修订。
《监事会议事规则修正对照表》及修订后的《监事会议事规则》将于2012年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布。
本议案需要提交股东大会审议。
备查文件：
1. 经与会监事签字的监事会决议；
特此公告。
西陇化工股份有限公司
监事会
2012 年6月 8日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工公告编号：2012-028
西陇化工股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的
通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开的基本情况
（一）会议名称：西陇化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会
（二）会议时间：2012年6月28日上午9：30-11：30；
（三）会议地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司办公大楼五楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2012 年6月25日；
（六）会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》，本议案须经股东大会特别决议通过；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会会议事规则>的议案》；
5、审议《修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》；
三、会议出席对象
（一）截止2012 年6月25日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年6月27日下午4 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2012 年6月26日、27日上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；
（六）登记地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：罗世旺莫娇
联系电话：0754-82481503
联系传真：0754-82493128
邮 编：515064
五、其他事项
出席会议股东的费用自理。
西陇化工股份有限公司
董事会
二〇一二年六月八日
附件：
西陇化工股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书
西陇化工股份有限公司：
本人（委托人）现持有西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇化工股份有限公司 2012年6月28日召开的2012年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
序号
审议事项
同意
反对
弃权
1
审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2
审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3
审议《关于修订<董事会会议事规则>的议案》；
4
审议《关于修订<监事会会议事规则>的议案》；
5
审议《修订<独立董事工作制度>的议案》；
6
审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》；审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2012 年___月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。