雏鹰农牧集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-09 01:00 来源: 中国证券报
证券代码：002477证券简称：雏鹰农牧公告编号： 2012－043
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2012年6月30日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），
公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关规定将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等公告如下：
一、第二届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第二届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司3％以上股份的股东有权向公司第一届董事会推荐第二届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司1％以上股份的股东有权向公司第一届董事会推荐第二届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在2012年6月11日前以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会将召开会议，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事的；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规范性文件；
3、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
4、《公司章程》规定的其他条件；
5、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（12）深圳证券交易所认定的其他情形。？
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件）；
2、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
3、推荐的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、董事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
3、证券帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、如采取亲自送达的方式，则须在2012年6月11日16：00时前将相关文件送达至公司证券部。
3、如采取邮寄的方式，则须在2012年6月11日16：00时前将相关材料先传真至公司证券部，并电话确认；同时原件须在2012年6月11日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（以邮戳时间为准）。
七、联系方式
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司
联系部门：证券部
联系人：董事会秘书吴易得
证券事务代表贡妍妍
联系电话： 0371－6258 3588 ／ 6258 3825
联系传真：0371－6258 3825
联系邮编： 451162
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一二年六月八日
附件：
雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届董事会董事候选人推荐表
推荐人
推荐人联系电话
推荐的候选人类别
□ 董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名
年龄
性别
电话
传真
电子邮箱
任职资格：是／否符合本公告规定的条件
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明（注：指与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）
推荐人（签名或盖章）
年月日
证券代码：002477证券简称：雏鹰农牧公告编号：2012－044
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2012年6月30日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），
公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《监事会议事规则》等有关规定将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等公告如下：
一、第二届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2人，职工监事1人。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（股东代表监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表出任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或合计持有公司3％以上股份的股东有权向公司第一届监事会推荐第二届监事会由股东代表出任的监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表出任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在2012年6月11日前以书面方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。
2、上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。
3、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
4、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
6、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司监事的；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件）；
2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；
3、推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
3、证券帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、如采取亲自送达的方式，则须在2012年6月11日16：00时前将相关文件送达至公司证券部。
3、如采取邮寄的方式，则须在2012年6月11日16：00时前将相关材料先传真至公司证券部，并电话确认；同时原件须在2012年6月11日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（以邮戳时间为准）。
七、联系方式
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司
联系部门：证券部
联系人：董事会秘书吴易得
证券事务代表贡妍妍
联系电话： 0371－6258 3588 ／ 6258 3825
联系传真：0371－6258 3825
联系邮编： 451162
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二零一二年六月八日
附件：
雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人推荐表
推荐人
推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名
年龄
性别
电话
传真
电子邮箱
任职资格：是／否符合本公告规定的条件
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明（注：指与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）
推荐人（签名或盖章）
年月日