上海金陵股份有限公司关于增加第２１次股东大会（２０１１年会）临时提案的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-09 01:00 来源: 中国证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据第七届董事会临时会议（2012－4）决议，决定于2012年6月21日召开公司第21次临时股东大会（2011年会），会议通知已于2012年5月31日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2012年6月7日，公司董事会收到公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司（持有公司股份比例为26．62％）《关于提议增加上海金陵股份有限公司第21次股东大会（2011年会）临时提案的函》，具体内容如下：
“根据上海金陵股份公司（以下简称‘公司’）发展战略的要求，为更好地适应公司的发展，提议将公司名称‘上海金陵股份有限公司’变更为‘上海华鑫股份有限公司’，该提案提请公司第21次股东大会（2011年会）审议，并按照相关法律、法规的要求，公司同时修改《公司章程》中的相应条款”。
根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，上述提案有明确的议题，属于股东大会的职权范围。华鑫置业（集团）有限公司作为公司的控股股东，具备提出增加临时提案的资格，且于股东大会召开前10天递交该函，程序及时间符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
由此，公司第21次股东大会（2011年会）将增加《公司关于变更公司名称的议案》，作为第9项议程。现将召开公司第21次股东大会（2011年会）相关事宜再次通知如下：
一、会议时间：2012年6月21日（星期四）上午9时
二、会议地点：上海市福州路666号公司会议室
三、会议内容：
1、审议公司2011年度报告；
2、审议公司董事会2011年度工作报告及2012年度发展计划报告；
3、审议公司监事会2011年度工作报告；
4、审议公司2011年度财务报告；
5、审议公司2011年度利润分配议案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司关于董事变动的议案；
8、审议公司关于监事变动的议案；
9、审议公司关于变更公司名称的议案；
10、审议关于调整公司经营范围的议案；
11、审议调整公司利润分配政策的议案；
12、审议修订《公司章程》的议案；
13、审议修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案；
14、审议公司独立董事工作制度；
15、听取公司独立董事述职报告。
上述第9－13事项须经必须经出席会议的股东所持表决权的2／3以上通过。
四、出席会议对象：
1、截止2012年6月14日（周四）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事与其他高级管理人员；
4、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请人员。
五、会议登记办法：
1、请符合上述条件的股东于2012年6月18日（周一）（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2012年6月18日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（见附件4）。
六、参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（见附件4）。
六其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：上海市黄浦区福州路666号26楼。
联系人：胡之奎张建涛
联系电话：021－63226000转203或501分机
传真：021－63502688
邮编：200001
3、登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司
联系电话：021－52383317
传真：021－52383305
邮编：200052
交通：地铁2号线江苏路站4号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路。
特此公告
上海金陵股份有限公司
二Ｏ一二年六月九日