浙江精功科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江精功科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月8日上午10：00时整在公司会议室以现场方式召开，共有股东及股东授权代表5名出席本次大会，代表有表决权的股份182，421，157股，占公司股份总数的40．08％。本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2011年度业绩激励基金计提和发放方案》。

　　根据《公司章程》的有关规定，关联股东—孙建江先生（持有24，508，170股）回避表决该议案。参加该项议案表决的股东代表股份数为157，912，987股，其中，赞成股157，912，987股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％，反对股0股，弃权股0股。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事及记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司董事会

　　2012年6月9日