中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会无新提案提交表决；

　　4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知和提示性公告分别已于2012年5月24日和2012年6月6日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2012年6月8日下午1：30。

　　网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2012年6月8日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间；2012年6月7日下午15：00至2011年6月8日下午15：00的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源会议室。

　　（四）会议召集人：公司第四届董事会

　　（五）会议主持人：董事长洪石笙

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本99，690，835股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计18人，代表公司股份37，243，745股，占公司股份总数的37．3592％。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表公司股份34，940，576股，占公司股份总数的35．0489％；通过网络投票的股东16人，代表公司股份2，303，169股，占公司股份总数的2．3103％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决情况：同意36，915，525股，同意股数占表决总数的99．1187％；反对328，220股，占表决总数的0．8813％；弃权0股，占表决总数的0％。

　　（二）审议通过《关于改聘2012年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意36，932，325股，同意股数占表决总数的99．1638％；反对298，420股，占表决总数的0．8013％；弃权13，000股，占表决总数的0．0349％。

　　（三）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　表决情况：同意36，912，725股，同意股数占表决总数的99．1112％；反对316，720股，占表决总数的0．8504％；弃权14，300股，占表决总数的0．0384％。

　　（四）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。

　　表决情况：同意36，914，025股，同意股数占表决总数的99．1147％；反对316，720股，占表决总数的0．8504％；弃权13，000股，占表决总数的0．0349％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）2012年6月9日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司二〇一二年第一次临时股东大会会议决议

　　2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书

　　3、公司二〇一二年第一次临时股东大会会议资料

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年六月九日