大连电瓷集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　　2、 本次股东大会以现场投票表决方式召开。

　　一、会议的召开和出席情况

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年6月8日上午9：00时，在大连经济技术开发区双Ｄ港辽河东路88号公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘桂雪先生主持，采用现场投票表决方式召开。

　　出席会议的股东共14人，代表股份126，000，000股，占公司股份总数的63％；公司部分董事及全体监事出席了本次会议，独立董事王黎明先生、独立董事赵大利先生、董事阎芷苓女士因事未能参加本次现场会议；北京国枫凯文律师事务所的律师见证了本次会议。

　　会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。

　　二、议案的审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决的方式，审议通过了《关于调整募投项目计划的议案》。表决结果如下：

　　同意126，000，000股，占出席公司2012年第二次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的100％；反对0股；弃权 0 股，议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2、北京国枫凯文律师事务所出具的《北京国枫凯文律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　2012年6月8日