大庆华科股份有限公司第五届董事会２０１２年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2012012

　　大庆华科股份有限公司第五届董事会

　　2012年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年第三次临时会议（以下简称“会议”）通知于2012年6月4日发出。会议于2012年6月8日10：00时以通讯方式召开。公司现有董事9人，参加表决董事9人，达到公司章程规定的法定人数，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

　　一、关于2011年度日常经营相关关联交易超出预计的议案。

　　关联董事王一民先生、张宗保先生、盖文国先生对该议案回避表决。表决结果： 6 票赞成，3票回避，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。

　　二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　以上两项议案详见公司于2012年6月9日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《关于2011年度日常经营相关关联交易超出预计的公告》和《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　备查文件

　　1、第五届董事会2012年第三次临时会议决议。

　　2、独立董事独立意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2012年6月8日

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2012013

　　大庆华科股份有限公司第五届监事会

　　2012年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2012年第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于2012年6月4日发出。会议于2012年6月8日10：00时以通讯方式召开。公司现有监事5人，参加表决监事5人，达到公司章程规定的法定人数，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，经与会监事认真审议，采用通讯方式表决，以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2011年度日常经营相关关联交易超出预计的议案》。

　　备查文件

　　1、大庆华科股份有限公司第五届监事会2012年第一次临时会议决议。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2012年6月8日

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2012014

　　大庆华科股份有限公司

　　关于2011年度日常经营相关

　　关联交易超出预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2011年度日常关联交易情况

　　1、2011年关联交易概述

　　2011年3月11日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于2011年度日常经营相关的关联交易预计的议案》，相关公告刊登于2011年3月12日《中国证券报》和巨潮资讯网，议案预计公司同中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司在2011年的日常关联交易中金额为75，000万元。2011年4月22日召开的2010年年度股东大会审议通过了该议案。

　　2、2011年日常关联交易超预计的主要情况

　　■

　　因公司采购的原材料每月25日根据当月的采购数量与大庆石化分公司结算，因此超出部分确定为11月份采购的粗碳九、裂解焦油、乙腈废水金额2，700．80万元，及12月份采购的粗碳五、粗碳九、丙烯、裂解焦油、乙腈废水金额7，817．85万元，合计10，518．65万元。公司相关工作人员在该项工作中未能及时发现和处理超预计金额的情况，在此对广大投资者深表歉意。公司2012年将密切关注日常经营相关的关联交易的情况，预测或发现偏离预计金额的情况将及时在2012年年底前履行相应的审批程序。

　　二、关联方介绍和关联关系关联人情况

　　1、基本情况

　　中国石油天然气股份公司大庆石化分公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

　　负责人：王德义

　　注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村。

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　三、超出预计发生的关联交易金额的定价原则

　　公司与大庆石化分公司发生的日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，双方共同协商达成。

　　四、交易的目的和对上市公司的影响

　　本交易属于公司正常的经营范围，遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的。签订的原材料购销协议有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响，符合公司整体利益和全体股东利益。

　　五、审议程序

　　1、公司于2012年6月8日召开的第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于2011年日常经营相关的关联交易超出预计的议案》，关联董事王一民先生、张宗保先生、盖文国先生对该议案回避表决。会议决议公告刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上。

　　2、独立董事认为：同意与关联方中国石油天然气股有限公司大庆石化分公司《关于2011年度日常经营相关的关联交易超出预计的议案》，其关联交易金额实际超出预计，但所涉及的关联交易运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，公司与关联方之间是正常、合法的经济行为，且双方交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　3、公司于2012年6月8日召开的第五届监事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于2011年日常经营相关的关联交易超出预计的议案》，会议决议公告刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上。

　　4、该议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　六、备查文件目录

　　1、第五届董事会2012年第三次临时会议决议；

　　2、第五届监事会2012年第一次临时会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2012年6月8日

　　证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2012015

　　大庆华科股份有限公司关于召开

　　2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案已经公司第五届董事会2012年第三次临时会议和第五届监事会2012年第一次临时会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2012年6月27日（星期三）10：00，会期半天。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

　　6、出席对象：

　　（1）2012年6月20日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　关于2011年度日常经营相关关联交易超出预计的议案。

　　三、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年6月26日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

　　4、登记时间：2012年6月26日，上午9：00－11：30，下午13：30－17：00。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　　四、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：李红梅

　　联系电话：0459—6280287

　　传真电话：0459—6282351

　　邮政编码：163316

　　联系地址：大庆华科股份有限公司证券办

　　公司地址：大庆市高新技术产业开发区建设街239号

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、备查文件

　　1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2011年第三次临时会议决议。

　　2、大庆华科股份有限公司第五届监事会2011年第一次临时会议决议。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2012年6月8日

　　附件一

　　股东参会登记表

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　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生／女士）代表本公司／本人出席大庆华科股份有限公司2012年第一次股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日