中国农业银行股份有限公司2011年度股东年会决议公告

　　股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临2012-018号

　　中国农业银行股份有限公司

　　2011年度股东年会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次股东年会无否决或修改议案的情况

　　● 本次股东年会无临时议案提交表决

　　一、 会议的召集、召开和出席情况

　　中国农业银行股份有限公司（简称“本行”）2011年度股东年会（简称“本次股东年会”）于2012年6月8日在北京市建国门内大街9号北京国际饭店二层国际厅举行。

　　出席本次股东年会的股东及股东授权代表共30人，代表有表决权股份286，862，402，199股，占本行有表决权股份总数的88.32%。

　　本次股东年会由董事会召集，蒋超良董事长主持，本行部分董事及监事、董事会秘书出席了会议。本次股东年会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、议案审议情况

　　经股东年会审议并投票表决，形成如下决议：

　　议案

　　序号

　　议案内容

　　表决情况

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　普通决议案

　　1

　　关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案

　　286，857，813，199

　　（99.998400%）

　　689，000

　　（0.000240%）

　　3，900，000

　　（0.001360%）

　　2

　　关于《中国农业银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案

　　286，857，793，199

　　（99.998393%）

　　689，000

　　（0.000240%）

　　3，920，000

　　（0.001367%）

　　3

　　关于2011年度财务决算方案的议案

　　286，857，793，198

　　（99.998393%）

　　689，000

　　（0.000240%）

　　3，920，001

　　（0.001367%）

　　4

　　关于2011年度利润分配方案的议案

　　286，858，439，198

　　（99.998618%）

　　43，000

　　（0.000015%）

　　3，920，001

　　（0.001367%）

　　5

　　关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案

　　286，850，401，348

　　（99.995816%）

　　8，080，850

　　（0.002817%）

　　3，920，001

　　（0.001367%）

　　6

　　关于2012年度固定资产投资预算安排的议案

　　286，858，335，698

　　（99.998582%）

　　146，500

　　（0.000051%）

　　3，920，001

　　（0.001367%）

　　7

　　关于聘请2012年度会计师事务所的议案

　　286，778，454，731

　　（99.970736%）

　　6，028，000

　　（0.002101%）

　　77，919，468

　　（0.027163%）

　　关于上述议案的详细内容，请参见本行于2012年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及于2012年4月23日刊载于香港联合交易所网站的关于本次股东年会的通知、会议资料、H股通函等。

　　三、律师见证情况

　　本次股东年会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东年会的召集、召开程序、本次股东年会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东年会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.中国农业银行股份有限公司2011年度股东年会决议；

　　2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月八日

　　股票代码：601288 股票简称：农业银行编号： 临2012-019号

　　中国农业银行股份有限公司

　　2011年年度报告补充公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2012年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本行2011年年度报告。本行2011年年度报告已披露了本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下：

　　单位：人民币万元

　　姓名

　　职务

　　年薪

　　(1)

　　年薪

　　(2)

　　兼职袍金 (3)

　　福利性收入

　　(4)

　　合计

　　(5)=(1)+(2)+(3)+(4)

　　其中延期支付部分(6)=（2）×50%

　　2011年度税前薪酬实付部分

　　(7)=(5)-(6)

　　是否在股东单位或关联单位领取报酬

　　蒋超良

　　董事长、

　　执行董事

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　否

　　张云

　　副董事长、执行董事、行长

　　41.85

　　101.86

　　—

　　29.84

　　173.55

　　50.93

　　122.62

　　否

　　杨琨

　　执行董事、

　　副行长

　　39.53

　　96.12

　　—

　　28.43

　　164.08

　　48.06

　　116.02

　　否

　　潘功胜

　　执行董事、

　　副行长

　　39.53

　　96.12

　　—

　　28.43

　　164.08

　　48.06

　　116.02

　　否

　　沈炳熙

　　非执行董事

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　是

　　林大茂

　　非执行董事

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　是

　　程凤朝

　　非执行董事

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　是

　　李业林

　　非执行董事

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　是

　　肖书胜

　　非执行董事

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　是

　　赵超

　　非执行董事

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　是

　　胡定旭

　　独立非执行董事

　　—

　　—

　　38.30

　　—

　　38.30

　　—

　　38.30

　　否

　　邱东

　　独立非执行董事

　　—

　　—

　　44.00

　　—

　　44.00

　　—

　　44.00

　　否

　　马时亨

　　独立非执行董事

　　—

　　—

　　26.56

　　—

　　26.56

　　—

　　26.56

　　否

　　温铁军

　　独立非执行董事

　　—

　　—

　　22.59

　　—

　　22.59

　　—

　　22.59

　　否

　　车迎新

　　监事长

　　40.92

　　99.60

　　—

　　29.28

　　169.80

　　49.80

　　120.00

　　否

　　刘洪

　　股东代表监事

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　否

　　贾祥森

　　职工代表监事

　　—

　　—

　　3.00

　　—

　　3.00

　　—

　　3.00

　　否

　　王瑜瑞

　　职工代表监事

　　—

　　—

　　3.00

　　—

　　3.00

　　—

　　3.00

　　否

　　闫崇文

　　职工代表监事

　　—

　　—

　　1.25

　　—

　　1.25

　　—

　　1.25

　　否

　　郑鑫

　　职工代表监事

　　—

　　—

　　1.25

　　—

　　1.25

　　—

　　1.25

　　否

　　郭浩达

　　副行长

　　39.53

　　96.09

　　—

　　28.42

　　164.04

　　48.05

　　116.00

　　否

　　蔡华相

　　副行长

　　39.53

　　96.09

　　—

　　28.42

　　164.04

　　48.05

　　116.00

　　否

　　龚超

　　副行长、

　　纪委书记

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　否

　　王纬

　　高级管理层

　　成员

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　否

　　李振江

　　董事会秘书

　　38.13

　　92.62

　　—

　　27.58

　　158.33

　　46.31

　　112.02

　　否

　　注：1、本公告所披露税前薪酬为本行董事、监事和高级管理人员2011年度全部年度薪酬数额，其中包括本行2011年年度报告中已披露的数额。

　　2、蒋超良先生自2012年1月16日起任本行董事长、执行董事。

　　3、非执行董事沈炳熙先生、林大茂先生、程凤朝先生、李业林先生、肖书胜先生、赵超先生、张国明先生、辛宝荣女士、袁临江先生未在本行领取薪酬。

　　4、马时亨先生自2011年4月起任本行独立非执行董事，温铁军先生自2011年5月起任本行独立非执行董事，上述人员的薪酬情况均以其本人2011年度在本行担任独立非执行董事的实际任期时间为基准计算。

　　5、刘洪先生2011年度未在本行领取股东代表监事兼职袍金。

　　6、闫崇文先生和郑鑫先生自2011年7月27日起任本行职工代表监事职务，上述人员的兼职袍金以其本人2011年度在本行担任职工代表监事的实际任期时间为基准计算。

　　7、项俊波先生自2011年1月至2011年10月在本行任职期间的税前薪酬标准为160.04万元。

　　8、 潘晓江先生自2012年1月16日起不再担任本行股东代表监事职务，其2011年度任职期间税前兼职袍金为3万元。

　　9、王醒春先生于2011年7月27日辞任本行职工代表监事职务，其2011年度任职期间税前兼职袍金为1.75万元。

　　10、龚超先生2011年度未在本行领取副行长、纪委书记薪酬。

　　11、王纬先生2011年度未在本行领取高级管理层成员薪酬。

　　12、朱洪波先生自2012年1月11日起不再担任本行副行长职务，其2011年度任职期间税前薪酬标准为164.04万元。

　　13、按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、执行董事及其他高级管理人员部分绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月八日

　　股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临2012-020号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事辞职公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国家金融工作需要，潘功胜先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事、副行长及董事会战略规划委员会委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，潘功胜先生的辞职信于今日下午送达本行董事会并生效。潘功胜先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

　　本行董事会对潘功胜先生任职期间为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月八日