深圳市特发信息股份有限公司公告（系列）

　　股票简称：特发信息股票代码：000070 公告编号：2012－25

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

　　本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　召开时间：2011年6月8日

　　召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦本公司会议室

　　召开方式：现场记名投票方式

　　召 集 人：公司董事会

　　主持人：王宝董事长

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席大会的股东及股东代理人2名，代表股份140，420，990股，占股份总数的56.19％，符合《公司法》及本公司《章程》规定。

　　公司董事、监事出席了会议，公司经理班子成员及律师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以书面投票的方式对以下议案进行逐项表决：

　　一、公司2011年度董事会报告；

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　二、公司2011年度监事会报告；

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　三、公司2011年度财务决算报告；

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　四、公司2011年度利润分配方案；

　　考虑到公司合并报表未分配利润近年来首次出现正数，且绝对数额较小。2011年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一年度。未用于分红的现金利润可暂时用于补充公司流动资金。

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　五、公司2011年年度报告；

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　六、公司2012年度续聘会计师事务所的议案；

　　继续聘请中审国际会计师事务所为公司2012年度审计机构。

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　七、关于确定公司第五届董事会独立董事酬金的议案;

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　八、董事会、监事会换届选举的议案：

　　按照公司《章程》规定，本次股东大会选举第五届董事会董事、监事会监事采取累积投票制进行选举。

　　深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议，故将其提交本次股东大会进行选举。

　　选举结果如下：

　　1、选举张建民先生为公司第五届董事会董事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　2、选举李明俊女士为公司第五届董事会董事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　3、选举王宝先生为公司第五届董事会董事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　4、选举陈华女士为公司第五届董事会董事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　5、选举蒋勤俭先生为公司第五届董事会董事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　6、选举常琦先生为公司第五届董事会董事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　7、选举潘同文先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　8、选举许灵女士为公司第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　9、选举季德钧先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　10、选举李彬学先生为公司第五届监事会监事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　11、选举刘燕先生为公司第五届监事会监事的议案

　　表决结果：获得140，420，990票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％。当选。

　　九、修订公司《投资管理制度》的议案：

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　十、修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案；

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　十一、制订公司《募集资金管理办法》的议案；

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　十二、修订公司《关联交易决策制度》的议案：

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　十三、修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意140，420，990股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会业经广东瑞霆律师事务所刘学钧律师、张学聘律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会通知；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、广东瑞霆律师事务所出具的法律意见书。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　2012年6月8日

　　股票简称：特发信息股票代码：000070 公告编号：2012－26

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会第五届一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年6月8日，董事会在公司五楼会议室召开了第五届一次会议。应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持，审议通过了如下议案：

　　一、选举王宝先生为公司第五届董事会董事长；

　　经举手表决，王宝先生当选公司第五届董事会董事长；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　二、聘任陈华女士为公司总经理；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　三、聘任程鹏先生先生为公司常务副总经理；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　四、聘任刘阳先生、罗涛先生、王海林先生为公司副总经理；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　五、聘任蒋勤俭先生为公司财务总监；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　六、聘任张大军先生为公司董事会秘书；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　七、聘任杨文女士为公司证券事务代表；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　八、聘任严丽伟女士为公司内审负责人；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　九、 通过董事会各专业委员会组成人员

　　战略委员会

　　主任委员：王宝

　　委员：王宝、陈华、张建民、季德钧、蒋勤俭

　　审计委员会

　　主任委员：潘同文

　　委员：潘同文、许灵、季德钧、蒋勤俭、李明俊

　　薪酬与考核委员会

　　主任委员：许灵

　　委员：许灵、潘同文、季德钧、常琦、张建民

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月八日

　　附：相关人员简历

　　陈华，女，汉族，经济师。毕业于广东工业大学工业企业管理专业，大学本科学历。历任广东国际信托投资公司深圳公司信贷投资部副部长，广信（香港）有限公司董事副总经理，深圳长江兴业发展有限公司客户服务中心主任，深圳市航运总公司 人力资源部部长，深圳市特发集团有限公司办公室主任、机关工会主席。现任特发信息董事、总经理，兼任兼任公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事长、公司控股的深圳特发信息光纤有限公司董事、控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事。未持有特发信息股票；没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　程鹏，男，汉族，工程师。毕业于武汉工学院，本科。历任深圳凯丰特种汽车工业有限公司办公室主任，深圳市汽车工业贸易总公司企管部副部长、部长、总经理、党委副书记，深圳特力（集团）股份有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记、董事，深圳市特发小梅沙旅游中心总经理、党总支副书记，曾兼任深圳市小梅沙海洋世界有限公司董事长。现任本公司常务副总经理。未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘阳，男，汉族，高级工程师。先后毕业于清华大学和电子部54所，硕士。历任深圳市特发光纤有限公司（筹）总经理，曾任本公司总工程师，兼控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理，兼任公司控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事长。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗涛，男，汉族，副教授。毕业于吉林大学，获电子学与通信学科博士学位。历任深圳市特发集团有限公司发展部副经理、企管部副经理、投资部经理、企业管理部经理，曾经兼任本公司第二、三届董事会董事。现任本公司副总经理。未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王海林，男，汉族。毕业于辽宁财经学院，本科。历任深圳市政府经济发展局、贸易发展局主任科员、副处级调研员，特发集团副总经济师，兼深圳特力（集团）股份有限公司董事，特发黎明集团副总经理、董事、常务副总经理、党委副书记、纪委书记。现任本公司副总经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蒋勤俭，男，汉族，审计师、注册会计师。毕业于湖南财经学院财政系，大学学历。历任深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理。现任本公司董事、财务总监，兼任公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事，控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司监事会主席，公司控股的深圳特发信息光纤有限公司监事。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张大军，男，汉族，经济师。毕业于吉林大学，法学硕士。历任深圳市特发集团有限公司职员。现任公司董事会秘书，兼任本公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨文，女，汉族，硕士，经济师、会计师。毕业于西安理工大学，财务管理专业，硕士。历任本公司计财部会计。现任公司董事会秘书处证券事务代表。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　严丽伟，女，汉族，注册会计师，毕业于（武汉）中南财经政法大学。历任新星索光纤光缆通讯有限公司财务负责人，深圳市特发信息股份有限公司吉光电子分公司、泰科分公司财务经理，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处副主任、审计负责人。现任深圳市特发信息股份有限公司审计部经理。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：特发信息股票代码：000070 公告编号：2012－27

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　监事会第五届一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年6月8日上午，公司监事会第五届一次会议在公司五楼会议室召开。应到监事三人，实到监事三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事李彬学先生主持，会议经过举手投票，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

　　选举李彬学先生为公司第五届监事会主席。

　　特此公告

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　监事会

　　2012年6月8日