中国石化山东泰山石油股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-09 02:19 来源: 证券时报网
证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号：2012－08
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012年6月8日（星期五）上午9：00
2、召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：冯东青先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份118，245，570股，占公司股份总数的24．59％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东公允律师事务所汪宏、靳孝萧律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）公司《2011年度董事会报告》
表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％。
（二）公司《2011年度监事会报告》
表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％。
（三）公司《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％。
（四）公司《2011年度利润分配预案》
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2011年度净利润为3，129，772．19元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为102，361，478．15元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金312，977．22元，可供股东分配的利润为102，048，500．93元。
合并报表2011年度净利润为9，207，283．73元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为112，180，330．28元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金312，977．22元，可供股东分配的利润为111，867，353．06元。
公司以2011年底总股本为基数，按每10股0．2元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利9，615，866．40元。分配后合并报表未分配利润余额为102，251，486．66元。
表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％。
（五）公司《2011年年度报告》
表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％。
（六）《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告及内控审计机构的议案》
会议决定继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计服务机构，聘期一年，年度审计服务费50万元。同时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年内控审计机构，聘期一年，年度审计报酬参照行业标准执行。
表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％。
（七）《关于修改公司章程的议案》
为完善公司加油站服务功能，满足消费者多元化、便捷化服务需求，进一步提升加油站的整体服务水平和服务质量，根据公司非油品经营发展的需要，对《公司章程》第十三条规定的经营范围进行修改，修改后的《公司章程》中第十三条内容为：
“经依法登记，公司的经营范围：石油制品、沥青、石油添加剂、化肥、化工产品的销售及仓储；天然气经营；公路汽车货运；各类食品、土特产、乳制品、食用盐、烟、图书报刊、音像制品销售；日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、家用电器、汽车装具、轮胎、配件及汽车饰品、文具及体育用品、建筑材料、工艺品、玉器、集邮礼品、文化礼品、花卉盆景的销售；通讯电子产品及配件的销售；广告业务；商品信息咨询；汽车清洗服务；房屋（场地）租赁；房地产开发；物业管理；缴费卡销售及充值代理；飞机、火车票代理业务；彩票；手机卡号销售；代收费服务。”（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
表决结果：同意118，245，570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0％。
五、公司独立董事在本次股东大会上做了2011年度述职报告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东公允律师事务所
2、律师姓名：汪宏、靳孝萧
3、结论性意见：本所律师认为，公司二0一一年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
2012年6月8日
证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号：2012－09
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十次会议通知于2012年5月28日以书面或电子邮件方式送达向各位董事发出，会议于6月8日在公司六楼会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席9名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果。
本次会计估计变更经公司董事会、监事会审核并经独立董事发表独立意见后自2012年7月1日起开始执行。（具体情况详见公告日的《关于会计估计变更公告》）
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
2012年6月8日
证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号：2012－10
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第五次会议通知于2012年5月28日以书面或传真方式送达各位监事，会议于2012年6月8日在公司六楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席包信源先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事以3 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
本次关于会计估计变更的事项，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》及相关法律法规的规定，本次会计估计变更结合了公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计的变更。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监事会
二〇一二年六月八日
证券代码：000554股票简称：泰山石油公告编号：2012－11
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了加强公司对所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调公司各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高公司的核心竞争力。公司决定将于2012年7月1日开始使用ＥＲＰ管理系统，使用后将有部分会计估计随之进行变更。
公司于2012年6月8日召开了公司第七届董事会第十次会议，审议并通过了公司《关于会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概况及对公司的影响
（一）固定资产折旧及残值率
1、变更的原因：
（1）根据国家2011年1月发布的ＧＢ／Ｔ14885－2010《固定资产分类与代码》以及石化企业标准，公司对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，并相应调整了固定资产折旧年限和残值率。
（2）公司即将使用的ＥＲＰ管理系统是按照新的固定折旧及残值标准建立的资产管理模块，使用新系统后将进行转换。
2、变更前采取的会计估计
固定资产类别
使用年限
残值率
年折旧率
房屋及建筑物
30－50年
4％
1．92－3．2％
机器设备
15年
4％
6．4％
运输设备
10年
4％
9．60％
办公设备及其他
5－10年
4％
9．60－19．20％
3、变更后采取的会计估计
类别
折旧年限（年）
残值率（％）
年折旧率（％）
房屋建筑物
15－40
3
6．47－2．43
通用设备
4－20
3
24．25－4．85
专用设备
4－18
3
24．25－5．39
用具、装具
4
0
25
4、会计估计变更对公司的影响
（1）根据《企业会计准则第28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。
（2）本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算，本次会计估计变更预计将增加2012年度固定资产折旧额420万元，预计将减少公司2012年度股东权益及净利润315万元。
（二）采用账龄分析法计提坏账准备
1、变更的原因：
公司即将使用的ＥＲＰ管理系统中设定的账龄分析法计提坏账准备计提比例与现行会计估计存在差异。
2、变更前采取的会计估计
账龄
应收账款计提比例（％）
其他应收款计提比例（％）
1年以内（含1年以内）
10．00
10．00
1－2年（含2年以内）
20．00
20．00
2－3年（含3年以内）
40．00
40．00
3年以上
70．00
70．00
母公司与分（子）公司之间的往来同样计提坏账准备。
3、变更后采取的会计估计
账龄
应收账款计提比例（％）
其他应收款计提比例（％）
1年以内（含1年以内）
0
0
1－2年（含2年以内）
30．00
30．00
2－3年（含3年以内）
60．00
60．00
3年以上
100．00
100．00
母公司与与分（子）公司之间的往来不计提坏账准备。
4、会计估计变更对公司的影响
（1）根据《企业会计准则第28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。
（2）本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算，本次会计估计变更预计将增加合并报表2012年度坏账准备额46万元，预计将减少公司合并报表2012年度股东权益及净利润35万元。本次会计估计变更预计将减少母公司报表2012年度坏账准备额7966万元，预计将增加母公司报表2012年度股东权益及净利润7966万元。
（三）结转成本方法
1、变更的原因：
公司即将使用的ＥＲＰ管理系统将时时体现销售、成本状况，系统设定的结转成本方法为移动加权平均法。
2、变更前采取的会计估计
目前公司采用的成本结转方法是月末一次加权平均法。
3、变更后采取的会计估计
上了ＥＲＰ管理系统后将采用移动加权平均法。
4、会计估计变更对公司的影响
使用新系统后将更加直观的体现公司的经营管理状况，预计使用移动加权平均结转成本法将与现行的结转方法对利润及权益的影响不大。
（四）审批程序
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规的规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审核并经独立董事发表独立意见后自2012年7月1日起开始执行。
二、董事会关于会计估计变更的合理性说明
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对《关于会计估计变更的议案》进行了事前审核并发表独立意见如下：
公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，此次变更能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合必要性、合理性原则，变更依据真实、可靠。经审慎判断，同意公司变更上述会计估计。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
四、监事会意见
公司第七届监事会第五次会议对此次会计估计变更事项发表审核意见如下：
本次关于会计估计变更的事项，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》及相关法律法规的规定，本次会计估计变更结合了公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对上述会计估计的变更。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2012年6月8日
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于公司会计估计变更的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事对《关于会计估计变更的议案》进行了事前审核并发表独立意见如下：
公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，此次变更能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合必要性、合理性原则，变更依据真实、可靠。经审慎判断，同意公司变更本次会计估计。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事：宫香基、黄兆良、李相杰
2012年6月8日