广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公 告

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2012－024

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2012年6月6日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2012年6月11日以现场表决加通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事5人，实际参与表决的董事5人，其中，参加现场表决的董事3人，通讯表决的董事2人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

　　一、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于更换董事的议案》；鉴于公司第四届董事会董事伍参先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，伍参先生的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，伍参先生辞去公司董事职务的申请应当在下任董事填补其缺额后生效。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一大股东珠海科见投资有限公司提名周兴和先生担任公司第四届董事会董事候选人。周兴和先生简历见附件。此次更换董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；鉴于伍参先生辞去公司总经理的职务，自其辞职申请送达董事会时生效，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意聘任诸建中先生为公司总经理，同时聘任杨嘉女士为公司副总经理。上述人员任期与第四届董事会任期一致。诸建中先生及杨嘉女士简历见附件。

　　三、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《章程修正案》及《公司章程（2012年6月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　四、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于制订＜未来三年股东回报规划（2012－2014）＞的议案》；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《未来三年股东回报规划（2012－2014）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　五、会议以5票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月11日

　　附件：

　　诸建中：公司董事长，男，中国籍，无境外永久居留权。1954年生，大学学历。自1970年至1985年11月任职西南电工厂，曾任办公室副主任、主任；自1985年12月起任职于本公司，历任本公司及前身蓉胜电工的总经理、董事长等职务，拥有近30年漆包线行业生产、市场和企业管理实践经验。诸建中现兼任本公司控股子公司珠海市一致电工有限公司董事长、浙江嘉兴蓉胜精线有限公司董事长、珠海中精机械有限公司董事长，以及本公司第一大股东珠海市科见投资有限公司执行董事等职务。诸建中先生系本公司实际控制人，持有本公司第一大股东珠海市科见投资有限公司99％的股份，间接持有本公司21．37％的股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

　　周兴和，公司副总经理，男，中国籍，无境外永久居留权。1965年生，大学学历，工程师。周兴和先生曾任四川绵阳第二纺织厂工程师、中山百富电子厂维修工程师、台一铜业（广州）有限公司设备科主管；1999年以来，历任本公司设备部经理、总经理助理、副总经理等职务。周兴和先生现兼任本公司控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司董事、珠海中精机械有限公司董事及珠海蓉胜扁线有限公司执行董事。周兴和先生持有本公司第一大股东珠海市科见投资有限公司1％的股份，间接持有本公司0．22％的股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　杨嘉：女，中国籍，无境外永久居留。1965 年生，大学学历，工程师，ＭＢＡ。曾就职于北京电子部十五所；曾任四川西南电工厂技术开发工程师、车间主任、技术科科长；自1999年至2004年，历任本公司生产技术部副部长、制造部部长、技术中心副主任、品管部经理；自2004年起至今担任本公司控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司总经理的职务。杨嘉女士未持有本公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2012－025

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2012年6月8日以电话、邮件和传真等方式发出，并2012年6月11日以现场表决方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以现场表决的方式通过如下议案：

　　会议以3票赞成，0票反对和 0票弃权的结果，审议通过《关于更换监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的2012－026号公告《关于更换监事的公告》。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　监 事 会

　　2012年6月11日

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2012－026

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　关于更换监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下称“公司”）监事会于2012年6月6日收到公司监事及监事会主席陈士英女士的辞职申请，因公司拟任命陈士英女士为公司内审机构负责人，而同时担任监事会主席及内部审计部门负责人的职务存在职能冲突，故陈士英女士申请辞去第三届监事会监事及监事会主席的职务。

　　陈士英女士辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，陈士英女士辞去公司监事职务的申请应当在下任监事填补其缺额后生效。

　　经公司第一大股东珠海科见投资有限公司提名，推举张燕梅女士（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，填补因上述监事辞职所产生的空缺。根据相关规定，上述事项已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　张燕梅女士最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。此次更换监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　监事会

　　2012年6月11日

　　附件：

　　张燕梅，女，中国籍，无境外永久居留权。1977年生，大专学历。自1996年8月起，历任公司统计员、账务管理员、销售会计，现任公司销售主管会计。张燕梅女士未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　股票简称：蓉胜超微股票代码：002141编号：2012－027

　　关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司董事会研究决定，拟定于2012年7月9日召开公司二○一二年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议时间∶2012年7月9日上午9：00开始，会期半天。

　　（二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

　　（三）会议审议事项：

　　1．审议《关于更换董事的议案》

　　2．审议《关于更换监事的议案》

　　3．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　4．审议《关于制订＜未来三年股东回报规划（2012－2014）＞的议案》

　　（四）会议投票方式：现场表决

　　（五）会议出席对象：

　　1．截止2012年7月4日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2．公司董事、监事及高级管理人员；

　　3．公司聘请的证券业务律师。

　　二、会议登记办法

　　1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3．委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年7月5日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5．登记时间：2012年7月5日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

　　6．登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼证券投资部。

　　三、其他事项

　　1．联系方式：

　　联系人：张志刚 郭键娴

　　联系电话：0756－7512120

　　联系传真：0756－7517098

　　邮编：519040

　　2．其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月11日

　　附授权委托书样本：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　　序号

　　议案内容

　　表决结果

　　1

　　《关于更换董事的议案》

　　赞成 □

　　反对 □

　　弃权 □

　　2

　　《关于更换监事的议案》

　　赞成 □

　　反对 □

　　弃权 □

　　3

　　《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　赞成 □

　　反对 □

　　弃权 □

　　4

　　《关于制订＜未来三年股东回报规划（2012－2014）＞的议案》

　　赞成 □

　　反对 □

　　弃权 □

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：股

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。