青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会六届二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600714证券简称：金瑞矿业公告编号：临2012－019号

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　六届二次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会六届二次（临时）会议通知于2012年6月6日以亲自送达和传真方式发出。会议于2012年6月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事 11人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　经全体董事审议，决议通过了《关于承诺在公司或担保人资信状况下降时追加担保的议案》，为了增强本期公司债券的偿债能力，当出现下述情况之一时，公司承诺为本期债券追加担保：

　　1、本期债券存续期间，预计发行人不能按期、足额偿付本期债券利息或本金；

　　2、本期债券存续期间，发行人资产负债率超过75.00％；

　　3、本期债券存续期间，发行人经审计年度利润总额少于公司债券一年利息；

　　4、本期债券存续期间，发行人连续两年经营性现金流量净额为负；

　　5、本期债券担保期间，担保人担保余额与净资产比率超过3.20倍；

　　6、本期债券担保期间，担保人资产负债率超过90.00％；

　　7、本期债券担保期间，担保人EBITDA利息保障倍数低于1.20倍。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月十一日