福建中福实业股份有限公司第七届董事会2012年第七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于2012年6月8日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2012年第七次会议的通知，会议于2012年6月11日以通讯方式召开，会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过《关于授权公司经营班子参与竞拍平潭综合实验区2012G006号地块的议案》。

　　公司拟对位于平潭综合实验区的2012G006号地块进行竞拍。根据公告信息，该地块位于金井湾大道与金井一路交汇处西北侧，用地面积为80，059.009平方米（约合120.89亩），土地用途为商业、办公、酒店，容积率不大于3.80，建筑密度不大于45%，绿地率不小于20%。

　　董事会授权公司经营班子参与竞拍该地块，用于建材综合市场及综合配套建筑的建设，授权金额不超过人民币30，000万元。

　　公司是否取得该地块，应以公司与国土部门签订的土地出让合同为准，尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月十一日