国元证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国元证券股份有限公司（ 以下简称"本公司"或"公司" ）第六届董事会第十四次会议通知于2012年6月8日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2012年6月12日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　　一、《关于公司开展中小企业私募债券业务的议案》。

　　同意公司开展中小企业私募债券承销业务，并授权公司经营管理层具体办理申请中小企业私募债券承销资格的相关事宜。

　　表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月13日