中国海诚工程科技股份有限公司２０１１年度权益分派实施公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度权益分派方案已经2012年5月16日召开的公司2011年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本114，000，000股为基数，向全体股东每10股派3．5元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派3．15元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8．00股。转增前公司总股本为114，000，000股，转增后公司总股本增加至205，200，000股。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日。

　　三、权益分派对象

　　截止2012年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本次所转增股份于2012年6月21日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

　　序号

　　股东帐号

　　股东名称

　　1

　　08＊＊＊＊＊613

　　中国轻工集团公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊878

　　上海第一医药股份有限公司

　　3

　　08＊＊＊＊＊018

　　上海城开（集团）有限公司

　　4

　　08＊＊＊＊＊812

　　上海解放传媒投资有限公司

　　5

　　01＊＊＊＊＊778

　　陈鄂生

　　6

　　01＊＊＊＊＊505

　　严晓俭

　　7

　　01＊＊＊＊＊547

　　张建新

　　8

　　00＊＊＊＊＊686

　　徐平佳

　　9

　　00＊＊＊＊＊776

　　林洪扬

　　10

　　01＊＊＊＊＊353

　　徐大同

　　11

　　00＊＊＊＊＊649

　　薛晓风

　　12

　　00＊＊＊＊＊700

　　胡小平

　　13

　　01＊＊＊＊＊480

　　戚永宜

　　五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2012年6月21日。

　　六、 股本变动情况表

　　变动前股份数量

　　占总股本的比例

　　本次转增股份数量

　　变动后股份数量

　　占总股本的比例

　　1、有限售条件股份

　　3，319，200

　　2．91％

　　2，655，360

　　5，974，560

　　2．91％

　　2、无限售条件股份

　　110，680，800

　　97．09％

　　88，544，640

　　199，225，440

　　97．09％

　　股份总数

　　114，000，000

　　100％

　　91，200，000

　　205，200，000

　　100％

　　七、 本次实施转增股份后，按新股本205，200，000股摊薄计算，2011年度，每股净收益为0．4415元。

　　八、 咨询机构

　　联系人：薛晓风、马志伟

　　电话：021—64314018

　　传真：021—64334045

　　九、备查文件

　　中国海诚工程科技股份有限公司2011年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月15日