黄山旅游发展股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:46 来源: 中国证券网-上海证券报
证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2012-004
黄山B股（B股） 900942（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修正提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
黄山旅游发展股份有限公司董事会于2012年4月26日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知》。会议于2012年6月15日上午9:00在黄山风景区汤泉大酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长许继伟先生主持。出席会议的股东及股东代表共6人，所持股份数为201，642，216股，占公司股份总数的42.78%。其中Ｂ股股东及股东代表5人，所持股份数为3，847，516股，占公司股份总数的0.82%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、公司2011年度董事会工作报告；
同意股数200，348，950 股，占到会有表决权股数的99.36%，其中：A 股197，794，700股，占到会有表决权股数的98.09%，B 股2，554，250 股，占到会有表决权股数的1.27%；反对0 股；弃权1，293，266 股，均为B股，占到会有表决权股数的0.64%。
2、公司2011年度监事会工作报告；
同意股数200，348，950 股，占到会有表决权股数的99.36%，其中：A 股197，794，700股，占到会有表决权股数的98.09%，B 股2，554，250 股，占到会有表决权股数的1.27%；反对0 股；弃权1，293，266 股，均为B股，占到会有表决权股数的0.64%。
3、公司2011年度财务决算报告；
同意股数200，348，950 股，占到会有表决权股数的99.36%，其中：A 股197，794，700股，占到会有表决权股数的98.09%，B 股2，554，250 股，占到会有表决权股数的1.27%；反对0 股；弃权1，293，266 股，均为B股，占到会有表决权股数的0.64%。
4、公司2011年度利润分配方案；
同意股数200，348，950 股，占到会有表决权股数的99.36%，其中：A 股197，794，700股，占到会有表决权股数的98.09%，B 股2，554，250 股，占到会有表决权股数的1.27%；反对0 股；弃权1，293，266 股，均为B股，占到会有表决权股数的0.64%。
5、公司2011年年度报告及其摘要；
同意股数200，348，950 股，占到会有表决权股数的99.36%，其中：A 股197，794，700股，占到会有表决权股数的98.09%，B 股2，554，250 股，占到会有表决权股数的1.27%；反对0 股；弃权1，293，266 股，均为B股，占到会有表决权股数的0.64%。
6、公司监事会议事规则；
同意股数198，466，900 股，占到会有表决权股数的98.43%，其中：A 股197，730，500股，占到会有表决权股数的98.06%，B 股736，400 股，占到会有表决权股数的0.37%；反对1，739，650股，占到会有表决权股数的0.86%，其中：A 股64，200股，占到会有表决权股数的0.03%，B 股1，675，450 股，占到会有表决权股数的0.83%；弃权1，435，666 股，均为B股，占到会有表决权股数的0.71%。
7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。
同意股数200，348，950 股，占到会有表决权股数的99.36%，其中：A 股197，794，700股，占到会有表决权股数的98.09%，B 股2，554，250 股，占到会有表决权股数的1.27%；反对0 股；弃权1，293，266 股，均为B股，占到会有表决权股数的0.64%。
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所律师喻荣虎、惠志强现场见证，并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）黄山旅游发展股份有限公司2011年度股东大会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司
2012年6月16日