绿景控股股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:59 来源: 中国证券报
证券简称：绿景控股证券代码：000502公告编号：2012－013
绿景控股股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召开时间：2012年6月15日上午10：00
2、召开地点：广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公司会议室
3、召开方式：现场方式
4、召集人：本公司董事会（于2012年5月25日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向全体股东发出了《关于召开2011年度股东大会的通知公告》）。
5、主持人：董事长余斌先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、出席会议的股东及股东代表： 2人，代表股份：42，137，167股，占公司有表决权股份总数的22．80％。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议就会议通知公告列明的提案进行了审议，并采取记名投票方式对各项提案进行了投票表决，表决结果如下：
1、《二○一一年度董事会工作报告》；
同意42，137，167股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
2、《二○一一年度监事会工作报告》；
同意42，137，167股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
3、《二○一一年度财务决算报告》；
同意42，137，167股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
4、《二○一一年度报告及摘要》；
同意42，137，167股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
5、《二○一一年度利润分配预案》；
同意42，137，167股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案；
同意42，137，167股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
7、关于公司董事会换届选举的议案；
（1）选举余斌先生为公司第九届董事会董事；
同意42，137，167股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
（2）选举林圣杰先生为公司第九届董事会董事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
（3）选举李乐伟先生为公司第九届董事会董事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
（4）选举刘宇女士为公司第九届董事会董事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
（5）选举甄雪媚女士为公司第九届董事会董事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
（6）选举王斌先生为公司第九届董事会董事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
（7）选举吴英伟先生为公司第九届董事会独立董事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
（8）选举毛炳强先生为公司第九届董事会独立董事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
（9）选举薛自强先生为公司第九届董事会独立董事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
8、关于公司监事会换届选举的议案；
（1）选举文小兵先生为公司第八届监事会监事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
（2）选举陈宁先生为公司第八届监事会监事；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
另：经公司2012年6月14日职工代表大会选举赵常辉女士为第八届监事会职工代表监事，与上述监事共同组成公司第八届监事会。（简历附后）
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
10、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
修改后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
11、关于公司未来三年股东回报规划的议案。
同意41，864，466股，占出席会议有表决权股份总数的99．35％；
反对272，701股，占出席会议有表决权股份总数的0．65％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 ％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
2、律师姓名：赖志萍、李艳波
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、绿景控股股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司2011
年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一二年六月十五日
附：
职工监事赵常辉女士简历
赵常辉，女，1965年出生，大学本科学历。
1990年9月至2000年6月，任职于海南省海信（集团）有限公司。
2000年12月至今，任绿景地产股份有限公司办公室副主任。
赵常辉女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：绿景控股证券代码：000502公告编号：2012－014
绿景控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第一次会议于2012年6月15日以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。公司监事列席了会议。会议经审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
选举余斌先生为公司第九届董事会董事长。
同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案；
选举余斌先生、林圣杰先生、刘宇女士为公司第九届董事会战略委员会委员，其中余斌先生为召集人。
同意9票；弃权0票；反对0票。
三、关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案；
选举毛炳强先生、薛自强先生、刘宇女士为公司第九届董事会提名委员会委员，其中：毛炳强先生为召集人。
同意9票；弃权0票；反对0票。
四、关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
选举毛炳强先生、薛自强先生、李乐伟先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中薛自强先生为召集人。
同意9票；弃权0票；反对0票。
五、关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案；
选举吴英伟先生、毛炳强先生、林圣杰先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中吴英伟先生为召集人。
同意9票；弃权0票；反对0票。
六、关于聘任公司总经理的议案；
经董事长余斌先生提名，聘任刘宇女士为公司总经理，任期与第九届董事会任期相同。（简历见附件）
同意9票；弃权0票；反对0票。
七、关于聘任公司财务总监的议案；
经总经理刘宇女士提名，聘任杨童女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期相同。（简历见附件）
同意9票；弃权0票；反对0票。
八、关于聘任公司董事会秘书的议案；
经董事长余斌先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。（简历见附件）
同意9票；弃权0票；反对0票。
九、关于聘任公司审计部负责人的议案；
经董事会审计委员会提名，聘任刘柳娟女士为公司审计部负责人，任期与第九届董事会任期相同。（简历见附件）
同意9票；弃权0票；反对0票。
十、关于聘任公司证券事务代表的议案。
经董事长余斌先生提名，聘任胡文君女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期相同。（简历见附件）
同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一二年六月十五日附件：
刘宇女士简历
刘宇，女，1968年出生，大学本科，审计师职称。
2002年5月－2006年3月，任职于城启集团。
2006年4月－2006年8月，任职于广州市天誉房地产开发有限公司。
2006年8月至今，任职于绿景控股股份有限公司；2007年1月至2010年12月任公司董事、副总经理； 2010年12月至今任公司董事、总经理。
刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨童女士简历
杨童，女，1970年出生，硕士学位，审计师职称。
1998年1月至2005年4月，任职于广州市丰嘉企业发展有限公司财务部。
2005年5月至2006年8月，任职于广州誉浚咨询服务有限公司财务部。
2006年8月至今，任职于绿景控股股份有限公司；任绿景控股股份有限公司财务部副经理、经理。
杨童女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王斌先生简历
王斌，男，1975年出生，大学本科学历，学士学位。
2001年1月－2001年10月，任职于永富律师事务所。
2001年11月－2004年5月，任职于富成塑料有限公司。
2004年6月至今，任职于绿景控股股份有限公司。2007年8月至今任绿景控股股份有限公司董事会秘书；2009年5月至今任绿景控股股份有限公司董事。
王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘柳娟女士简历
刘柳娟，女，1976年出生，大专学历，助理会计师。
1999年—2006年5月，就职于广州市越秀山体育俱乐部有限公司财务部。
2006年6月—2007年10月，就职于广州市誉浚咨询服务有限公司财务部。
2007年11月至今，就职于绿景控股股份有限公司审计部。
刘柳娟女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡文君女士简历
胡文君，女，1977年出生，大学本科学历，经济师。
2000年7月—2006年9月就职于新疆啤酒花股份有限公司，任证券事务代表；
2006年10月—2007年5月任职于新疆金风科技股份有限公司；
2007年11月至今，就职于绿景控股股份有限公司证券事务部，2008年5月起至今任公司证券事务代表。
胡文君女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：绿景控股证券代码：000502公告编号：2012－015
绿景控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于2012年6月15日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》：
选举文小兵先生为第八届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
监事会
二○一二年六月十五日