新疆众和股份有限公司监事会临时公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-19 01:22 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2012-015号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
监事会临时公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司工会于2012年6月15日召开了二届十二次临时职工代表大会，会议以无记名投票的方式选举何新光同志、史庭宏同志为公司第六届监事会职工监事（简历附后），任期自2012年6月18日起三年。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一二年六月十八日
附：职工监事简历
何新光：男，汉族，45岁，中共党员，大专学历，冶炼工程师。现任新疆众和股份有限公司高纯铝制品分公司经理，曾任乌鲁木齐铝厂精铝车间班员、值班长、工段长，新疆众和股份有限公司精铝车间技术员、质量员、车间主任、副经理，公司高纯铝制品分公司基础厂厂长。
史庭宏：男，汉族，45岁，中共党员，本科学历，工程师。现任新疆众和股份有限公司炭素制品分公司经理，曾任乌鲁木齐铝厂电解分厂值班长、工段长，新疆众和股份有限公司铝业分公司技术员、车间主任、总工程师，公司材料保障部部长。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2012-016号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司2012年度
第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆众和股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年6月18日11:00时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数6人，代表股份数量235，630，323股，占公司有表决权股份总数的比例为44.10%，本次会议由董事会召集，由董事长刘杰先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意票 235，630，323股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、选举产生了公司第六届董事会成员；
会议以累积投票制方式选举张新、刘杰、刘志波、李建华、翟新生、施阳为公司第六届董事会董事，选举王国栋、张新明、朱瑛为公司第六届董事会独立董事。
各董事得票情况如下：
候选人姓名（非独立董事）
选举表决权数（同意）
占出席股东代表股份的比例
是/否当选
张新
235，508，903
99.95%
是
刘杰
235，508，903
99.95%
是
刘志波
235，508，903
99.95%
是
李建华
235，508，903
99.95%
是
翟新生
235，508，903
99.95%
是
施阳
235，508，903
99.95%
是
候选人姓名（独立董事）
选举表决权数（同意）
占出席股东代表股份的比例
是/否当选
王国栋
235，508，903
99.95%
是
张新明
235，508，903
99.95%
是
朱瑛
235，508，903
99.95%
是
3、选举产生了公司第六届监事会成员；
会议以累积投票制方式选举尤智才、郭俊香、王春城为公司第六届监事会监事，
各监事得票情况如下：
候选人姓名（非职工监事）
选举表决权数（同意）
占出席股东代表股份的比例
是/否当选
尤智才
235，630，323
100%
是
郭俊香
235，630，323
100%
是
王春城
235，630，323
100%
是
上述三位监事与公司工会委员会推荐的职工监事何新光、史庭宏共同组
成公司第六届监事会。
三、本次股东大会聘请天阳律师事务所执业律师李大明、常娜娜出席会议并出具法律意见书，认为：
公司二○一二年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
二〇一二年六月十八日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2012-017号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2012年6月8日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了六届一次董事会的通知，并于2012年6月18日13：00时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室如期召开。会议应到董事9名，亲自出席董事7名，独立董事张新明先生因故未能亲自出席本次会议，委托授权独立董事朱瑛女士代为出席并表决；董事李建华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、同意选举刘杰先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期三年；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票。
2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意选举王国栋独立董事、张新明独立董事、张新董事、刘杰董事、刘志波董事为第六届董事会战略委员会委员，王国栋独立董事为主任委员；
同意选举朱瑛独立董事、张新明独立董事、张新董事为第六届董事会审计委员会委员，朱瑛独立董事为主任委员；
同意选举张新明独立董事、朱瑛独立董事、刘杰董事为第六届董事会提名委员会委员，张新明独立董事为主任委员；
同意选举朱瑛独立董事、王国栋独立董事、刘志波董事为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，朱瑛独立董事为主任委员。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票。
3、经公司董事长刘杰先生提名，公司聘任翟新生先生为公司总经理（简历附后），任期三年；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票。
4、根据总经理翟新生先生的提名，公司聘任何世刚先生、杨波先生为公司副总经理，陈长科先生为公司总工程师，田强先生为公司财务总监（简历附后），上述人员任期三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、根据董事长刘杰先生的提名，公司聘任杨波先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司第六届独立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士对本公司聘任的高级管理人员发表如下意见：
(1)任职资格：经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；
(2)提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
(3)上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
6、公司聘任刘建昊先生为公司证券事务代表（简历附后），任期三年；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票。
三、备查文件：
1、公司六届一次董事会决议。
新疆众和股份有限公司
二〇一二年六月十八日
附：简历
刘杰：男，汉族，44岁，中共党员、研究生学历，高级工程师，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司董事长，曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理、新疆众和股份有限公司董事长、新疆众和股份有限公司董事长兼总经理。
翟新生：男，汉族，46岁，中共党员、研究生学历，高级工程师。现任新疆众和股份有限公司总经理，曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、新疆众和股份有限公司副总工程师、副总经理。
何世刚：男，汉族，40岁，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司副总经理，曾任特变电工股份有限公司新缆厂总会计师、特变电工股份有限公司副总经济师、总经济师。
杨波：男，汉族，35岁，中共党员，研究生学历，经济师。现任新疆众和股份有限公司副总经理兼董事会秘书，曾任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投资有限责任公司副总经理、新疆众和股份有限公司副总经理兼董事会秘书、新疆众和股份有限公司副总经理。
陈长科：男，汉族，40岁，中共党员，研究生学历，工程师。现任新疆众和股份有限公司总工程师，曾任新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司技术员、工段长、总工、经理、新疆众和股份有限公司总经理助理，新疆众和股份有限公司副总经理。
田强：男，汉族，46岁，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师，注册税务师。现任新疆众和股份有限公司财务总监，曾任新疆第一汽车厂审计员、新疆机械电子行业管理办公室财务审计处副主任科员、企事业改革处主任科员、特变电工股份有限公司审计部部长。
刘建昊：男，汉族，31岁，中共党员，本科学历，注册会计师。现任新疆众和股份有限公司证券事务代表，曾任新疆众和股份有限公司投资发展部投资分析员、审计与监察管理部审计员、证券与投资管理部信息披露员。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2012-018号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
六届一次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2012年6月8日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了六届一次监事会的通知，并于2012年6月18日14：00时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室如期召开了六届一次监事会。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。
二、会议审议情况：
与会监事认真审议并表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举尤智才先生为公司第六届监事会监事会主席，任期三年；
尤智才：男，汉，57岁，中共党员，大专学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会主席、特变电工股份有限公司总会计师。曾任新疆电线电缆厂财务科科长、副厂长。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、公司六届一次监事会决议。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一二年六月十八日