四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-19 01:39 来源: 中国证券报
证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：临2012－029
四川广安爱众股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称＂公司＂）第四届董事会第九次会议于2012年6月11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年6月18日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事9人，董事邱煜功先生因事请假，委托董事何非先生代为表决，独立董事马永强先生因事请假，委托独立董事王之钧先生代为表决，公司监事及相关人员列席了会议。经与会董事认真审议，以记名投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于成立广安爱众电力服务有限责任公司的议案》
会议同意公司使用自有资金设立全资子公司广安爱众电力服务有限责任公司，其注册资本为90万元。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司自身发展需要，在保持稳健发展的前提下，进一步强化回报股东的意识，健全完善分红政策和长效沟通机制，公司对《公司章程》部分内容进行了修改，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2012－2014年）的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神，公司董事会制定了公司未来三年股东回报规划（2012－2014年），具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2012年7月4日在公司四楼会议室召开2012年第三次临时股东大会。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月十八日
证券代码： 600979证券简称：广安爱众公告编号：临2012－030
四川广安爱众股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于2012年6月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年6月18日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事杜全虎先生因事请假，委托王小林先生代为行使表决权。会议以记名投票表决方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、表决通过《未来三年股东回报规划（2012－2014年）的议案》
监事认为，公司的未来三年股东回报规划（2012－2014年）利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司监事会
二○一二年六月十八日
证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：临2012—031
四川广安爱众股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·是否提供网络投票：否
·公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况：
1、现场会议召开时间：2012年7月4日09：00 时
现场会议登记时间：2012年7月3日8：30－11：30时；14：30－17：30时
2、股权登记日：2012年6月27日
3、现场会议召开地点：
四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：会议采用现场投票的表决方式。
二、会议审议事项：
议案
序号
提案内容
表决意见
赞成
反对
弃权
1
关于修改公司章程的议案
2
关于未来三年股东回报规划（2012－2014年）的议案
以上议案，已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2012年6月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、2012年6月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的保荐机构代表人、见证律师；
4、其他相关人员。
四、参会方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
现场会议登记时间：2012年7月3日8：30－11：30时；14：30－17：30时
登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
联系电话：0826—2983066 0826－2983333
联系传真：0826—2983358
联系人： 杨伯菊 唐燕华
五、特别强调事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件目录
四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一二年六月十八日
附件：2012年第三次临时股东大会授权委托书
四川广安爱众股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席2012年7月4日召开的四川广安爱众股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
序号
提案内容
是否为特别决议事项
1
关于修改公司章程的议案
是
2
关于未来三年股东回报规划（2012－2014年）的议案
否
委托人签章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号／或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）