国药集团药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　股票代码：600511 股票简称：国药股份公告编号2012-临011

　　国药集团药业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2012年6月8日以书面形式发出，会议于2012年6月19日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中三名独立董事参加了会议，并将会议审议议案提交了公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。该项议案提请股东会审议。

　　随着公司新增业务发展，公司经营范围逐步扩大，根据公司实际需要，拟在《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款中增加经营“体外诊断试剂、计生用品、医院药库管理服务、会议服务、医疗科技信息服务、计算机软硬件”内容。

　　二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司增资全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司的议案。

　　为使公司享受空港保税区税收优惠政策和符合子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司经营发展需要，公司拟对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司现金增资500万元；增资完成后，国药空港（北京）国际贸易有限公司注册资本为1000万元，国药股份公司持有100%的股权。

　　独立董事对该项议案发表独立意见，认为对全资子公司增资符合子公司经营发展需要，符合国药股份战略规划，程序合规合法，有利于全体股东利益，同意该项议案。

　　三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司召开2012年第二次临时股东大会有关事项的议案。

　　（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》）。

　　公司拟于2012年7月10日上午9：00在公司五层会议室召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　1、时间：2012年7月10日上午9：00。

　　2、地点：公司五层会议室

　　3、审议内容：审议修订《公司章程》部分条款的议案。

　　4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2012年7月3日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

　　5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号国药股份616室，公司董事会秘书办公室和证券部。

　　邮编：100077 电话传真：010-67271828

　　联系人：吕致远朱霖

　　登记日期：2012年7月4日到7月9日，出席会议的股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2012年6月20日

　　附件：授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

　　委托人签字： 身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签字： 身份证号码：

　　委托日期：

　　股票代码：600511 股票简称：国药股份公告编号2012-临012

　　国药集团药业股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2012年6月8日以书面形式发出，会议于2012年6月19日以通讯会议形式召开，公司三位监事全部参加会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司增资全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司的决议。

　　同时，此次会议通报职工监事变动情况：因工作变动原因，原公司职工监事张兆晖先生不再担任公司职工监事，经公司2012年第一次职工代表大会选举通过彭步银先生担任公司职工监事。（个人简历详见附后）

　　对以上议案，监事会发表如下意见：

　　监事会认为，对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司增资，主要为扩大子公司的经营发展规模和公司享受空港保税区税收优惠政策，经审查，此项议案，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，规范运作，符合股东利益，也有利于公司的持续健康发展，同意此项议案。

　　特此公告

　　国药集团药业股份有限公司

　　2012年6月20日

　　附件：彭步银先生简历：彭步银，男，41岁，中共党员，大学本科学历，副主任药师，执业药师。

　　2002年3月至2003年3月担任国药集团药业股份有限公司采购部主管；2003年3月至2008年7月担任北京国大药房连锁有限公司副总经理；2008年7月至2008年11月担任国药集团药业股份有限公司运营管理部主管；2008年11月至2009年7月担任国药集团西北医药有限公司副总经理；2009年7月2009年12月担任国药集团药业股份有限公司运营管理部主任；2010年1月至2010年6月担任国药集团药业股份有限公司人力资源部主任；2010年6月至今担任国药集团药业股份有限公司运营管理部经理。