山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002234 证券简称：民和股份公告编号：2012-025

　　山东民和牧业股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知于2012年6月7日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2012年6月19日以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、表决通过《关于续聘审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对续聘审计机构事项发表如下意见：

　　经审查，中兴华富华会计师事务所有限责任公司具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度的审计机构。

　　此报告尚需提交股东大会审议。

　　二、表决通过《关于变更公司经营范围的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营发展的需要，需要在原有营业范围基础上去除“猪的饲养。”修改后的公司经营范围：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售。玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售。粪污沼气发电项目；牛、羊的饲养；蔬菜的种植。经营范围修改以工商局备案为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、表决通过《关于修改<公司章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体修改条款详见附件。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、表决通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十日

　　附件：

　　原第十三条经依法登记，公司的经营范围：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售。玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售。粪污沼气发电项目；猪、牛、羊的饲养；蔬菜的种植。

　　修改为：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售。玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售。粪污沼气发电项目；牛、羊的饲养；蔬菜的种植。

　　证券代码：002234 证券简称：民和股份公告编号：2012-026

　　山东民和牧业股份有限公司关于召开

　　2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议，公司定于2012年7月5日召开2012年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票方式进行，现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间：2012年7月5日上午9时

　　3、股权登记日：2012年7月2日

　　4、会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-3号公司二楼会议室

　　5、会议召开方式：现场投票方式。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于续聘审计机构的议案》

　　审议《关于变更公司经营范围的议案》

　　审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　三、出席会议对象

　　1、截止2012年7月2日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、见证律师。

　　四、参加会议办法

　　1、登记时间： 2012年7月4日（上午9:00—11:30，下午14:00—16:00）

　　2、登记地点：山东省蓬莱市南关路2-3号公司证券部

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、其他事项

　　1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

　　2、联 系 人：高小涛

　　3、联系电话：0535-5637723 传真：0535-5855999

　　4、邮政编码：265600

　　特此通知。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十日

　　授权委托书

　　山东民和牧业股份有限公司：

　　本人（委托人）现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份” ）股份股，占民和股份股本总额的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席民和股份2012年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　序号

　　表 决 项 目

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于续聘审计机构的议案

　　2

　　关于变更公司经营范围的议案

　　3

　　关于修改《公司章程》的议案

　　特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：委托人持股数量：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日