三普药业股份有限公司关于总经理辞职的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:57 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600869 股票简称：三普药业编号：临2012-021
三普药业股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司总经理张春兰女士因个人原因申请辞去总经理职务。公司董事会充分尊重张春兰女士的个人意愿，接受其辞职申请。公司董事会认为张春兰女士的辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快选聘新任总经理，在公司新聘总经理之前，由公司董事长蒋锡培先生代行总经理职责。
张春兰女士自加入本公司以来，勤勉尽责，为公司发展做了大量工作，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示充分的肯定和衷心的感谢。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
二○一二年六月二十日
证券代码：600869 股票简称：三普药业编号：临2012-022
三普药业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2012年6月20日以通讯方式召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人（杜剑平、黄解平、张国清、蒋荣卫、陈杨）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低财务费用，提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，同时决策程序也符合《公司募集资金管理制度》。
上述议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司
监事会
二○一二年六月二十日
证券代码：600869 股票简称：三普药业编号：临2012-023
三普药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2012年6月15日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2012年6月20日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、蒋国健、卞华舵、顾江、蔺春林、刘金龙）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公告（编号：临2012-024）。
该项议案需提交公司股东大会审议批准。
二、关于公司债发行方案的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会第二十二次会议、2011年年度股东大会审议通过了公开发行公司债券的议案。为进一步明确债券期限、债券回售安排、募集资金使用、发行利率确定方式等事项，董事会在股东大会授权范围内进一步确认公司债券发行的相关事项如下：
(一)发行规模：本次发行债券总额不超过人民币12亿元，且不高于本期债券发行前公司最近一期净资产的40%。
(二)票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
(三)债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为5年期，债券存续期第3年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
(四)债券利率或确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，本期债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定共同协商确定。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
(五)担保方式：本债券为无担保债券。
(六)保荐人、债券受托管理人：华英证券有限责任公司
(七)联席主承销商：华英证券有限责任公司和德邦证券有限责任公司
(八)发行方式：本期债券在获准发行后，于六个月内完成不少于总发行数量50%的首期发行，剩余数量在二十四个月内发行完毕。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上、网下的具体发行数量由发行人和主承销商根据债券发行时的市场情况确定，并确定是否启动回拨机制。
(九)承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
(十)债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
(十一)还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
若发行人在第3年末行使赎回选择权，所赎回债券的票面面值加第3年利息在第三个计息年度期满后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
(十二)募集资金用途：本期债券募集的资金在扣除发行费用后，其中50%用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。
三、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(一)会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议时间：
现场会议：2012年7月6日(星期五)下午14:00时；
网络投票：2012年7月6日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
3.会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；
4.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
(二)会议审议事项
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
(三)参加会议的对象
1.截止2012年6月29日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
3.本公司董事、监事、高级管理人员；
4.公司聘请的具有证券从业资格的律师。
(四)会议登记办法
1.登记时间：2012年7月2日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
2.登记方式
⑴个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
⑵法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；
⑶异地股东可以信函或传真方式登记；
⑷以上文件报送以2012年7月2日下午17:00时以前收到为准。
3.登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室
联系人：寇永仓电话：0510-87249788
邮编：214257 传真：0510-87249922
(五)参与网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
1.网络投票时间为2012年7月6日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询http://www.sse.com.cn
3.投票代码
投票代码
投票简称
表决议案数量
买卖方向
买入价格
738869
三普投票
1
买入
对应申报价格
4.表决意见
投票代码
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
5.表决议案
议案序号
议案内容
对应的
申报价格
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
1.00元
6.投票注意事项
⑴公司股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以第一次投票结果为准；
⑵通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准；
⑶对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(六)其他事项
1.与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放礼品。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
二○一二年六月二十日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号：身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
签署日期：二○一二年 月日
证券代码：600869 股票简称：三普药业编号：临2012-024
三普药业股份有限公司关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月20日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用的效率，降低经营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1229号文件核准，非公开发行人民币普通股（A股）67，589，000股，发行价格为每股21.69元。本次募集资金净额为人民币1，446，898，810元，上述募集资金已于2011年11月22日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，出具苏公W[2011]B112号《验资报告》，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户，并签署了三方监管协议。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2011年12月19日召开第六届董事会第十九次会议、2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金70，000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司在到期日之前将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
三、拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保证股东利益最大化，根据公司募投项目实施进度安排，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟将继续使用闲置募集资金人民币70，000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，保证不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，并及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
四、独立董事意见
公司拟继续将人民币70，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
四、监事会意见
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低财务费用，提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，同时决策程序也符合《公司募集资金管理制度》。
五、保荐机构意见
1.三普药业上述募集资金使用行为已经其董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意的专项意见，履行了必要的法律程序；
2.三普药业继续使用70，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的相关规定；
3.作为三普药业的保荐人，华英证券同意三普药业本次继续使用70，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项；
4.上述事项尚需三普药业股东大会批准。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第六届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事意见书；
4.华英证券有限责任公司关于三普药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
二○一二年六月二十日