熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

　　证券简称：熊猫烟花证券代码：600599 编号：临2012-018

　　熊猫烟花集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次

　　会议决议公告

　　暨召开2012年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2012年6月18日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2012年6月20日上午9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　同意提名李民、肖江毅、潘笛、韩煦、沈仲敏、黄叶璞、舒强兴、韩丽伟、黄茶香为第五届董事会董事候选人，其中舒强兴、韩丽伟、黄茶香为独立董事候选人。其中独立董事舒强兴先生自2008年1月22日开始担任公司独立董事，根据公司《独立董事制度》以及其他相关规定，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可连任，但是连任时间不得超过六年，故舒强兴先生此次当选后任期至2014年1月21日止。

　　第五届董事会 董事候选人简历详见附件二。

　　公司独立董事发表了独立意见：第五届董事会董事候选人的提名程序规范，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　本议案尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　日前，公司获得了由湖南省通信管理局颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”，许可经营的业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务，业务覆盖范围为：全省。

　　根据国家工商总局《企业经营范围登记管理规定》相关规定，拟修改《公司章程》第十三条，公司营业执照经营范围也将做相应变更。

　　具体修订内容如下：

　　第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：在本企业许可证书核定范围内经营烟花爆竹及其原材料；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、纸张（不含新闻纸）及包装材料”。

　　修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：在本企业许可证书核定范围内经营烟花爆竹及其原材料；经营增值电信业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、纸张（不含新闻纸）及包装材料。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　3、审议通过了《关于收购阿曼马斯喀特国际烟花有限公司60%股权的议案》；

　　公司拟出资36万美元收购阿曼苏丹国马斯喀特国际烟花有限公司（英文名：Muscat International Fireworks & Glad L.L.C）60%股权。马斯喀特国际烟花有限公司注册资本为225，000 里亚尔(约合60万美元，约合380万人民币)，拥有企业安全执照、烟花爆竹仓储设施及所占地块。

　　此次收购完成后，马斯喀特国际烟花有限公司（Muscat international Fireworks & Glad LLC）将更名为熊猫烟花有限公司（Panda Fireworks LLC），公司将利用马斯喀特国际烟花有限公司现有的资质和仓库，开展烟花进出口贸易和焰火燃放业务。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　4、审议通过了《关于签署燃放合同的议案》；

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2012年4月28日《关于签署燃放合同的公告》。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　5、审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》；

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为子公司综合授信提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　因工作需要，同意聘任罗春艳为公司证券事务代表。

　　简历：罗春艳，女，1984年2月出生，本科学历。2006年至2007年在浏阳市三和物流有限公司公司工作。2008年3月至今先后在熊猫烟花集团股份有限公司财务部、董事会办公室工作，现在公司董事会办公室工作。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　7、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　（一）会议时间：2012年7月6日上午9：30（星期五）

　　（二）会议地点：公司办公楼一楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场记名投票表决

　　（五）会议议题：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　（六）参加会议人员：

　　（1）2012年6月29日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

　　（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　（七）出席会议登记办法及时间

　　（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。

　　（3）登记时间：2012年7月4日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

　　（4）登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室

　　（八）其他事项

　　（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　（3）联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966

　　（4）联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号

　　（5）邮政编码：410300 联系人：黄叶璞

　　特此公告。

　　熊猫烟花集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年六月二十日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人股东帐号： 受托人身份证号：

　　委托股数：委托日期：

　　授权范围：

　　议案序号

　　议案

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于公司董事会换届选举的议案

　　2

　　关于公司监事会换届选举的议案

　　3

　　关于修改《公司章程》的议案

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。

　　附件二：第五届董事会董事候选人简历：

　　一、非独立董事候选人:

　　李民：男，1962年11月出生，中共党员，在读博士研究生，中国青年企业家协会常务理事，湖南省管理科学学会副会长，湖南大学MBA企业导师。曾任香港荣利酒店管理有限公司人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理，南非约翰内斯堡JimbioC.C公司任执行董事兼总经理，2005年8月起先后担任熊猫烟花集团股份有限公司董事长、副董事长。现任本公司董事长。

　　肖江毅：男，1979年6月出生，华南理工大学双学士，在读工商管理硕士。高级工艺美术师。曾任丹麦飞高烟花有限公司董事，总经理助理。2005年8月起先后担任熊猫烟花集团股份有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理，江西熊猫烟花有限公司总经理。

　　潘笛：女，1974年12月出生，工商管理硕士。曾任瑞典涂耐可建筑涂料有限公司营销总监，华南理工大学工商管理学院EMBA招生中心主任、职业发展中心主任、校友会主任，广州攀达国际投资有限公司总经理、北京市熊猫烟花有限公司总经理。2008年11月起先后担任熊猫烟花集团股份有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理，北京市熊猫烟花有限公司总经理。

　　韩煦：男， 1983年9月出生。2006年于外交学院国际法系获得法学学士学位，2011年于北京大学光华管理学院战略管理系获得管理学博士学位。2008-2009年，宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问博士生。现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院博士后研究员。主要研究方向为国有企业民营化，家族企业与公司治理，商业模式创新，风险投资与创业管理。2011年8月23日起担任本公司董事。

　　沈仲敏：男，1967年10月生，中共党员，本科双学位。1989年8月至1993年3月在浙江省广播电视工程有限公司任工程部经理；1993年3月至1998年6月在浙江升平广播器材有限公司任副总经理；1998年6月至今，任浙江优联视信网络有限公司总经理；曾于2005年8月至2008年11月任本公司董事，2005年8月至2006年8月任本公司副总经理，2006年8月至2009年7月任本公司总经理。2012年4月10日担任本公司董事。

　　黄叶璞：男，1981年8月出生，大学本科。曾在广州市攀达国际有限公司财务部，熊猫烟花集团股份有限公司财务部、投资发展部工作，2007年10月起先后担任熊猫烟花集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书。

　　二、独立董事候选人：

　　舒强兴：男，1948年出生，硕士生导师。先后担任湖南财经学院本科生会计专业课程教学工作，湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，湖南大学工商管理学院投资理财系原系主任，硕士生导师、MBA财务会计课程主讲教授。2008年元月至今任熊猫烟花集团股份有限公司独立董事。

　　韩丽伟：女，1963年9月出生，中国国籍，英国永久居民。英国Bradford大学管理中心MBA。曾任Cariplo 北京公司秘书翻译，Atlas Copco Beijing阿特拉斯北京公司销售市场经理，意大利土力公司中国区经理，微软（中国）有限公司微软亚洲研究院对外事务总监/运营总监，冠群电脑（中国）有限公司总监。现任英格索兰（中国）投资有限公司中国区公司事务副总裁。2009年7月至今任熊猫烟花集团股份有限公司独立董事。

　　黄茶香：女，1965年出生，党员，本科学历，研究员级高级工程师，国家烟花爆竹产品质量监督检验中心副主任、湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心主任、国际标准化组织烟花爆竹技术委员会（ISO/TC264）秘书、全国烟花爆竹标准化技术委员会（烟标委）主任委员。国家质量技术监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局、公安部特聘专家，湖南省人民政府特聘首席标准化专家。

　　证券简称：熊猫烟花证券代码：600599 编号：临2012-019

　　熊猫烟花集团股份有限公司

　　关于为子公司综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：北京市熊猫烟花有限公司

　　● 本次担保数量：2000万元。

　　● 截止目前，公司对外担保总额为6250万元

　　● 截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保

　　● 本次担保无反担保

　　一、担保情况概述

　　根据公司经营需要，本公司下属子公司北京市熊猫烟花有限公司（以下简称“北京熊猫”）拟向锦州银行股份有限公司北京分行申请2000万元的综合授信额度，授信期限为壹年。上述授信额度由本公司提供连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、北京市熊猫烟花有限公司；

　　注册地址：北京市房山区韩村河镇罗家峪村村委会南800米；

　　法定代表人：曾 雪；

　　注册资本：3000万元；

　　经营范围：批发烟花类（B、C、D级）、爆竹类（C级）；

　　控股比例：本公司100%控股；

　　截止2012年03月31日，该公司的资产总额为125，155，250.31元、资产负债57.76%率、净资产52，857，558.73元、实现净利润3，406，363.34元。

　　三、担保内容：

　　公司拟为北京熊猫提供如下担保（尚未签署担保合同）：

　　为北京熊猫向锦州银行股份有限公司北京分行营业部申请2000万元的综合授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第二十九次会议审议了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，董事会认为北京熊猫为公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。

　　五、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为6250万元，占公司最近一期经审计净资产的24.87%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　特此公告。

　　熊猫烟花集团股份有限公司董事会

　　2012年6月20日

　　证券简称：熊猫烟花证券代码：600599 编号：临2012-020

　　熊猫烟花集团股份有限公司

　　第四届监事会第十四次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　熊猫烟花集团股份有限公司第四届监事会第十四会议于2012年6月20日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　关于公司监事会换届选举的议案；

　　表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

　　同意提名于玲、于李堃为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将选举产生二名监事，另一名由职工代表担任的监事由职工代表大会直接选举产生，共同组成公司第五届监事会。

　　熊猫烟花集团股份有限公司监事会

　　2012年6月20日

　　附：第四届监事会监事候选人简历

　　于玲：女， 1971年2月出生，1992年中国人民大学国际经济专业毕业。曾就职于C-LINE船运输公司， 后长期在中国银行烟台分行工作， 具有丰富的金融工作经验。2005年8月起先后担任熊猫烟花集团股份有限公司董事、副董事长、监事会主席。现任本公司监事会主席。

　　于李堃：男，1957年10月出生，大专文化，党员，1978年-1999年在浏阳县外贸鞭炮烟花公司工作，之后一直在公司工作至今，历任公司车队队长、公司办公室主任等职。2012年4月10日起担任本公司监事。